海油工程：2011年第二次临时股东大会决议公告2011-11-15
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2011-015
海洋石油工程股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无议案未获通过或变更前次股东大会决议的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召集、召开和股东出席情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年第二次临
时股东大会于 2011 年 11 月 15 日在天津市塘沽区丹江路 1078 号公司
办公楼会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的有表决权的股东
及股东代表共 8 人，代表股份 2,260,241,428 股，占公司总股本的
58.11%。
本次会议由公司董事会召集。董事长因重要公务，无法出席并主
持会议，由半数以上董事共同推举公司董事总裁周学仲先生主持本次
会议。公司一位董事、一位监事、董事会秘书及公司聘请的北京市君
合律师事务所见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席
了本次会议，符合《公司法》及其他有关法律法规和公司章程的规定。
二、股东大会表决情况
会议按照召开 2011 年第二次临时股东大会通知中的议题进行，
经与会股东认真审议，以记名投票的表决方式通过了以下决议：
1
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2011-015
审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程相应条款的
议 案 》。（ 修 改 后 公 司 章 程 全 文 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）
为提高办公楼利用效率，公司拟将部分办公楼对外出租。根据《企
业经营范围登记管理规定》，同意公司在《企业法人营业执照》中增
加经营范围，增加的内容为“自有房屋租赁”。
根据《公司法》及公司章程规定，调整公司章程的相应条款，具
体如下：
原条款为：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：
工程总承包；石油天然气（海洋石油工程、石油机械制造与修理
工程、管道输送工程、油气处理加工工程、油气化工及综合利用工作）
及建筑工程的设计；承担各类海洋石油建设工程的施工和其它海洋工
程施工；承担各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装；压力容器
制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需
的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营
进料加工和“三来一补”业务；对外经营合作（承包境外海洋石油工
程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监
理项目；上述境内外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述
境外工程所需的劳务人员）；国内沿海普通货物运输（以上范围内国
家有专营专项规定的按规定办理）；国际航线货物运输。
修改为：
在原第十三条基础上，增加“自有房屋租赁。”
表决情况：2,260,241,428 股赞成，占出席会议有表决权股份的
100%；0 股反对，占出席会议有表决权股份的 0%；0 股弃权, 占出
席会议有表决权股份的 0%。
三、律师出具的法律意见
2
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2011-015
本次股东大会由北京市君合律师事务所律师到会见证，并出具
了法律意见书。其结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有
效的。
四、备查文件包括
1、海洋石油工程股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决
议；
2、北京市君合律师事务所关于海洋石油工程股份有限公司 2011
年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○一一年十一月十五日
3
