证券代码： 600583              证券简称： 海油工程   公告编号： 临 2012-001



                      海洋石油工程股份有限公司
               第 四 届董事会第 十二 次会议决议公告
                    暨召开 20 1 1 年 度 股东大会的通知

                                   重要提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年
3 月 15 日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开
第四届董事会第十二次会议的通知》。2012 年 3 月 28 日，公司
在北京市召开了第四届董事会第十二次会议。
       本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位；公司监事、部分高
级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合法律、法规、
规章及公司章程的规定。与会董事经认真审议并表决通过如下决
议：
     一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2011 年董
事会工作报告》。
     二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2011 年总
裁工作报告》。
     三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2011 年度
财务决算报告》。
     四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2011 年度
利润分配预案》。
     经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司 2011 年度实
现归属于上市公司股东的净利润 180,958,382.75 元，加上年初未分
配利润 3,239,613,724.48 元，截至 2011 年末公司未分配利润为
3,420,572,107.23 元，资本公积金余额为 1,500,032,008.99 元。
     公司拟以 2011 年末总股本 388,944 万股为基数，每 10 股派发现
金红利 0.35 元（含税），本次分配共计派发现金红利 13,613.04 万元，

                                        1
证券代码： 600583               证券简称： 海油工程          公告编号： 临 2012-001


未分配的利润余额 3,284,441,707.23 元结转至以后年度分配；2011
年度不利用资本公积金转增股本。
       五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2011 年年
度报告及摘要》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
       六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会审计委
员会关于信永中和会计师事务所有限责任公司从事本公司 2011 年度
审计工作的总结报告》。
       七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2011 年度
内部控制评估报告及内部控制规范实施工作方案》。（全文请见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
       八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2011 年度
社会责任报告》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
       九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司高级
管理人员变更的议案》。
       刘喜传先生已辞去公司执行副总裁职务。公司感谢刘喜传先生在
任职期间为公司所作的贡献和给予的支持。
       根据公司管理和发展需要，董事会同意聘任王涛先生为公司副总
裁。
       十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2012 年度
资本性支出计划》。
       公司 2012 年计划投资 24.32 亿元，主要用于基地基本建设、
更改建安、设备购置与更新改造、科技项目、网络建设、节能减
排等。
       十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于购置一
艘饱和潜水支持船及建造一艘 18000 吨导管架下水驳船的议案》。
       为 满 足 水 下 工 程 项 目 和 海 上 大 型 结 构 物 浮 托 法 安 装 作 业的
需要，董事会同意公司全资子公司—深圳海油工程水下技术有限
公司购置一艘饱和潜水支持船（DSV），投资额为 8.39 亿元人民
币，全部费用由该子公司自筹资金解决；同意公司建造一艘 18000


                                         2
证券代码： 600583         证券简称： 海油工程    公告编号： 临 2012-001


吨导管架下水驳船，投资额为 3.94 亿元人民币，全部费用由公司
自筹资金解决。
     十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2012
年度公司财务审计机构并聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案》。
     董事会同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司（以下简称
“信永中和”）为公司 2012 年度财务审计机构，同时聘请信永中和为
公司 2012 年度内部控制审计机构，为公司提供会计报表、内部控制
审计及其他相关审计服务，聘期一年。董事会授权公司经营层与信永
中和商定 2012 年度整体审计费用。
     十三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公
司 2011 年度股东大会的议案》。具体事项如下：
     （一）会议时间：2012 年 5 月 11 日上午 9:30-11:00
     （二）会议地点：北京市朝阳区光华路 1 号北京嘉里大酒店三层
北京厅
     （三）股权登记日：2012 年 5 月 4 日
     （四）会议的召开方式：会议采取现场投票的方式
     （五）会议内容：
     1、审议《公司 2011 年董事会工作报告》；
     2、审议《公司 2011 年监事会工作报告》；
     3、审议《公司 2011 年度财务决算报告》；
     4、审议《公司 2011 年年度报告及摘要》；
     5、审议《公司 2011 年度利润分配方案》；
     6、审议《关于续聘 2012 年度公司财务审计机构并聘请 2012 年
度内部控制审计机构的议案》；
     7、审议《关于补选公司监事的议案》。
     （六）参加会议的人员及办法
     1、公司董事、监事、高级管理人员；
     2、凡 2012 年 5 月 4 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任
          公司上海分公司在册的本公司股东均可参加会议，因故不能


                                   3
证券代码： 600583         证券简称： 海油工程            公告编号： 临 2012-001


          出席会议的股东可委托代理人出席。
     （七）会议的登记办法：
     1、登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或
其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人
出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东
应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照
复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系
电话。
     2、会议登记时间： 2012 年 5 月 7 日—5 月 8 日上午 9：00-11：
30、下午 14：00-17：00
     3、登记地点：天津市塘沽区丹江路 1078 号 616 信箱
     海洋石油工程股份有限公司董秘办 F308 室
     联系电话：022—66908866       传           真：022—66908800
     邮政编码：300451
     联系人：李欣
     与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
     特此公告。


                                   海洋石油工程股份有限公司董事会
                                                 二○一二年三月二十八日


     附件：
     1．授权委托书；
     2．王涛先生简历；
     3．公司独立董事关于公司高管聘任的独立意见；
     4．关于公司累计和当期对外担保情况的独立董事意见书。


                                   4
证券代码： 600583          证券简称： 海油工程       公告编号： 临 2012-001


附件 1 ：
                            授权委托书
      兹委托×××先生/女士代表我单位（本人）出席海洋石油
工程股份有限公司 2011 年度股东大会，并对本次会议各项议案
全权行使表决权。
      委托人签名（盖章）:                  受托人签字:
      委托人身份证号码：                   受托人身份证号码：
      委托人股东帐号：                     委托人持股数：
      委托日期：2012 年×月×日
      委托书有效期限：


附件 2 ：
                           王涛先生简历
     王涛先生：1966 年出生，高级工商管理硕士，毕业于美国德克萨
斯大学阿灵顿商学院工商管理专业，高级工程师，在海洋石油工程生
产经营和现场施工管理方面具有近 25 年的经验。1987 年天津大学本
科毕业后进入中国海洋石油渤海公司平台公司设计中心工作；2001
年 8 月至 2007 年 6 月任海洋石油工程股份有限公司副总经理；2007
年 6 月至 2008 年 4 月任中国海洋石油总公司彩虹项目组下游工程项
目组副总经理；2008 年 4 月至 2009 年 4 月任中海石油气电集团生产
与安全管理部总经理；2009 年 4 月至 2012 年 2 月任中国海油北帕斯
天然气液化项目组总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。


附件 3 ：
                    海洋石油工程股份有限公司
               独立董事关于公司高管聘任的独立意见
     根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制

                                    5
证券代码： 600583           证券简称： 海油工程       公告编号： 临 2012-001


度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》有关要求及《公司
章程》相关规定，我们作为海洋石油工程股份有限公司的独立董事，
现就公司第四届董事会第十二次会议审议的《关于公司高级管理人员
变更的议案》发表独立意见如下：
      经审阅王涛先生个人履历等相关资料,未发现其有《中华人民共
和国公司法》第 147 条及《公司章程》第 97 条规定不得担任公司高
级管理人员的情况。王涛先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。我们作为公司独立董事，
认为王涛先生具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，同
意公司本次董事会决议。
                                 独立董事：徐帅军、陈甦、程新生
                                         二○一二年三月二十八日


附件 4 ：
                    关于海洋石油工程股份有限公司
                累计和当期对外担保情况的独立董事意见书
     海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十二次会议于 2012 年 3 月 28 日在北京市召开。公司独立董事徐帅
军先生、陈甦 先生、程新生先生出席会议，并依法行使独立董事职权，
对公司累计和当期对外担保情况发表如下独立意见：
     根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）和《公司章程》及其他有关
文件的要求，我们对公司 2011 年度的担保事项进行了认真审核，经
审查，公司第三届董事会第三十三次会议和 2010 年 8 月 16 日召开的
第二次临时股东大会审议批准，公司为控股子公司海洋石油（青岛）
有限公司向 Gorgon 项目液化天然气（LNG）工厂工艺模块建造合同业
主——雪佛龙澳大利亚公司出具母公司保函。截止 2011 年 12 月 31
日，该担保责任尚未解除。
     公司没有为控股股东及其关联方提供担保，也没有直接或间接为

                                     6
证券代码： 600583        证券简称： 海油工程           公告编号： 临 2012-001


资产负债率超过 70％的被担保对象提供债务担保。
     公司已经严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、 公司章程》
的有关规定，履行对外担保的信息披露义务，如实提供了公司全部对
外担保事项。


                                  独立董事：徐帅军、陈甦 、程新生
                                               二○一二年三月二十八日




                                  7