证券代码： 600583          证券简称： 海油工程      公告编号： 临 2012-004


                   海洋石油工程股份有限公司
              关于 2011 年度 股东大会增加临时提案
          暨召开 2011 年度股东大会 补充通知 的公告


                               重要提示

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、临时提案
     海洋石油工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“海油工程”）
定于 2012 年 5 月 11 日召开海油工程 2011 年度股东大会，有关会议
事项通知已于 2012 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站进行了公告。
     2012 年 4 月 24 日，本公司召开第四届董事会第十三次会议，会
议审议通过了《关于为子公司海洋石油工程（青岛）有限公司提供担
保的议案》。该议案所涉公司为子公司海洋石油工程（青岛）有限公
司（“青岛公司”）提供母公司担保事项尚需提交公司股东大会审议。
     日前，本公司收到控股股东中国海洋石油总公司（以下简称“中
国海油”）《关于提议增加 2011 年度股东大会临时提案的函》，从提高
会议效率角度考虑，中国海油提议将前述本公司为青岛公司提供母公
司担保事项提交公司 2011 年度股东大会审议。该母公司担保事项详
细内容详见 2012 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上
海证券交易所网站的第四届董事会第十三次会议决议公告，公告编号
临 2012-003。
     中国海油为公司第一大股东，持有本公司 1,897,772,854 股，占
公司总股本的 48.79%，该提案人的申请符合相关法律法规及《公司
章程》的有关规定。根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，经董
事会研究，同意将该临时提案提交公司 2011 年度股东大会审议。
     根据以上增加临时提案的情况，本公司对 2012 年 3 月 30 日发布
的《关于召开 2011 年度股东大会的通知》（以下简称“原通知”）补
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充通知如下：
     （一）对原通知“（五）会议内容”中增加：
     8、审议《关于为子公司海洋石油工程（青岛）有限公司提供担
保的议案》。
     （二）除上述修订外，原通知中的其他所有事项不变。
     二、现将召开 2011 年度股东大会具体事项重新通知如下：
     （一）会议时间：2012 年 5 月 11 日上午 9:30-11:00
     （二）会议地点：北京市朝阳区光华路 1 号北京嘉里大酒店三层
北京厅
     （三）股权登记日：2012 年 5 月 4 日
     （四）会议的召开方式：会议采取现场投票的方式。
     （五）会议内容：
     1、审议《公司 2011 年董事会工作报告》；
     2、审议《公司 2011 年监事会工作报告》；
     3、审议《公司 2011 年度财务决算报告》；
     4、审议《公司 2011 年年度报告及摘要》；
     5、审议《公司 2011 年度利润分配方案》；
     6、审议《关于续聘 2012 年度公司财务审计机构并聘请 2012 年
度内部控制审计机构的议案》；
     7、审议《关于补选公司监事的议案》；
     8、审议《关于为子公司海洋石油工程（青岛）有限公司提供担
保的议案》。
     （六）参加会议的人员及办法
     1、公司董事、监事、高级管理人员；
     2、凡 2012 年 5 月 4 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任
          公司上海分公司在册的本公司股东均可参加会议，因故不能
          出席会议的股东可委托代理人出席。
     （七）会议的登记办法：
     1、登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或
其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人
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出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东
应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照
复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系
电话。
     2、会议登记时间：2012 年 5 月 7 日—5 月 8 日上午 9:00-11:30、
下午 14:00-17:00
     3、登记地点：天津市塘沽区丹江路 1078 号 616 信箱
     海洋石油工程股份有限公司董秘办 F308 室
     联系电话：022—66908866        传           真：022—66908800
     邮政编码：300451
     联系人：李欣
     与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
     特此公告。


                                    海洋石油工程股份有限公司董事会
                                                  二○一二年四月二十六日


附件：授权委托书
      兹委托×××先生/女士代表我单位（本人）出席海洋石油
工程股份有限公司 2011 年度股东大会，并对本次会议各项议案
全权行使表决权。
      委托人签名（盖章）:                 受托人签字:
      委托人身份证号码：                   受托人身份证号码：
      委托人股东帐号：                     委托人持股数：
      委托日期：2012 年×月×日
      委托书有效期限：


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