证券代码： 600583          证券简称： 海油工程           公告编号： 临 2012-009



                   海洋石油工程股份有限公司
               第四届董事会第十五次会议决议公告

                               重要提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年
8 月 17 日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开
第四届董事会第十五次会议的通知》。2012 年 8 月 29 日，本公
司在北京市召开了第四届董事会第十五次会议。
      本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位；本公司监事、部分
高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合法律、法
规、规章及公司章程的规定。与会董事经认真审议并表决通过如
下决议：
     一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2012 年半
年度报告》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
     二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司财务
总监变更的议案》。
     因工作变动，邬汉明先生不再担任公司财务总监职务。感谢邬汉
明先生在任职期间为公司所作的贡献。
     董事会同意聘任陈永红先生为公司财务总监。
     公司三名独立董事已发表独立意见，同意公司财务总监变更。


      特此公告。


                                    海洋石油工程股份有限公司董事会
                                                 二○一二年八月二十九日




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证券代码： 600583         证券简称： 海油工程       公告编号： 临 2012-009



     附件：1．陈永红先生简历；
              2．公司独立董事关于公司高管聘任的独立意见。


附件 1：
                         陈永红先生简历
     陈永红先生：1973 年出生，高级会计师，中国注册会计师（非执
业会员）。本科毕业于湖南财经学院财政会计专业，2004 年获香港公
开大学工商管理硕士学位。1996 年本科毕业后进入中国海洋石油南
海西部公司财务部工作；2000 年 6 月至 2004 年 11 月在中海石油化
学有限公司计财部工作；2004 年 11 月至 2006 年 6 月任中海石油化
学有限公司计划财务部总经理；2006 年 7 月至 2009 年 9 月任中海石
油化学股份有限公司资金管理部总经理；2009 年 10 月至 2012 年 7
月任中海石油化学股份有限公司财务管理部总经理。不持有公司股
票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


附件 2：
                     海洋石油工程股份有限公司
               独立董事关于公司高管聘任的独立意见
     根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》有关要求及《公司
章程》相关规定，我们作为海洋石油工程股份有限公司的独立董事，
现就公司第四届董事会第十五次会议审议的《关于公司财务总监变更
的议案》发表独立意见如下：
      经审阅陈永红先生个人履历等相关资料,未发现其有《中华人民
共和国公司法》第 147 条及《公司章程》第 97 条规定不得担任公司
高级管理人员的情况。陈先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。我们作为公司独立董事，
认为陈先生具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，同意
公司本次董事会决议。
                               独立董事：徐帅军、陈甦、程新生
                                       二○一二年八月二十九日

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