股票代码：600583        股票简称：海油工程       公告编号：临 2012-015



                   海洋石油工程股份有限公司
             第三届监事会第二十七次会议决议公告

      海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2012
年 10 月 17 日以专人送出和传真方式向全体监事发出了《关于
召开第三届监事会第二十七次会议的通知》。2012 年 10 月 26 日，
公司在北京召开了第三届监事会第二十七次会议。
      本次会议应到监事 3 位，实到监事 3 位，会议由监事会主
席安学芬女士主持，会议的召开符合法律、法规、规章及公司
章程的规定。
      全体与会监事认为公司本次非公开发行股票方案是根据相
关法律法规和市场规则制定的，交易的各项条款符合市场公允
条件，未损害公司及股东，特别是中小股东的利益。本次非公
开发行涉及的关联交易有利于增强本公司的持续盈利能力，不
影响本公司的资产完整性和业务独立性，不存在损害本公司及
非关联股东利益的情形。经充分审议并有效表决，本次会议通
过以下议案：
      一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过关于对董事会编
制的 2012 年第三季度报告提出书面审核意见的议案。

      二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司符合
非公开发行股票条件的议案》。
      本议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

      三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权逐项审议通过《关于公司
非公开发行股票方案的议案》。
      1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过本次
非公开发行股票的类型和面值。
      2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过本次
非公开发行股票的发行方式。
      3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过本次

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非公开发行股票的发行数量。
      4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过本次
非公开发行股票的发行对象及认购方式。
      5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过本次
非公开发行股票的发行价格与定价方式。
      6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过本次
非公开发行股票的锁定期安排。
      7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过本次
非公开发行股票的募集资金用途。
      8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过本次
非公开发行股票前滚存未分配利润安排。
      9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过本次
非公开发行股票的上市地点。
      10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过本次
非公开发行股票决议的有效期限。
      11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过本次
非公开发行的生效。
      本议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。股
东大会审议该议案时，关联股东 中国海洋石油总公司 （以下简
称“中国海油”）、中国海洋石油南海西部公司（ 以下简称“南
海西部公司”）、中国海洋石油渤海公司（以下简称“渤海公司”）
须回避表决。

      四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司非公
开发行股票预案的议案》。
      本议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。股
东大会审议该议案时，关联股东中国海油、南海西部公司、渤
海公司须回避表决。

      五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于本次非公
开发行涉及关联交易事项以及公司与中国海洋石油总公司签署附条

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件生效的股份认购协议的议案》。
      本议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。股
东大会审议该议案时，关联股东中国海油、南海西部公司、渤
海公司须回避表决。

      六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请公司
股东大会批准豁免中国海洋石油总公司履行要约收购义务的议案》。
      本议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。股
东大会审议该议案时，关联股东中国海油、南海西部公司、渤
海公司须回避表决。

      七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司非公
开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》。
      本议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。

      八、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司前次
募集资金使用情况报告的议案》。
      本议案尚需提交公司 2012 年第一次临时股东大会审议。


      特此公告。


                               海洋石油工程股份有限公司监事会
                                             二〇一二年十月二十六日




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