股票代码：600583          股票简称：海油工程          公告编号：临 2012-014



                   海洋石油工程股份有限公司
           关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知
                                重要提示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示：
           本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
           本次股东大会第 3、4、5、6 项内容涉及关联交易，关联股
           东中国海洋石油总公司、中国海洋石油南海西部公司、中国
           海洋石油渤海公司回避表决。
      根据海洋石油工程股份有限公司（“公司”）第四届董事会第十六
次会议决议，现就公司 2012 年第一次临时股东大会有关事项通知如
下：
     一、召开会议基本情况
     1、会议召集人：公司董事会
     2、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通
过上海证券交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     3、会议时间：
     现场会议：2012 年 12 月 11 日（星期二）下午 14:00-15:30；
     网络投票时间：2012 年 12 月 11 日上午 9:30-11:30、下午
13:00-15:00。
     4、现场会议地点：北京市朝阳区光华路 1 号北京嘉里大酒店三
层北京厅
     5、股权登记日：2012 年 12 月 5 日（星期三）
     二、会议审议事项
     1、《关于珠海深水海洋工程装备制造基地项目可行性研究报告的
议案》；
     2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
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     3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
     3.1 发行股票的类型和面值；
     3.2 发行方式；
     3.3 发行数量；
     3.4 发行对象及认购方式；
     3.5 发行价格与定价方式；
     3.6 锁定期；
     3.7 募集资金用途；
     3.8 本次非公开发行股票前滚存未分配利润安排；
     3.9 上市地点；
     3.10 本次非公开发行决议的有效期；
     3.11 本次非公开发行的生效。
     4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
     5、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与中国海洋
石油总公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
     6、《关于提请股东大会批准豁免中国海洋石油总公司履行要约收
购义务的议案》；
     7、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》；
     8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
     9、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案》；
     10、《关于修改公司<募集资金管理和使用办法>的议案》；
     11、《关于增加公司经营范围的议案》；
     12、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》；
     13、《关于<公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划>的议
案》；
     14、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
     以上各项议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。
     以上第 3、4、5、6 项内容涉及关联交易，关联股东中国海洋石
油总公司、中国海洋石油南海西部公司、中国海洋石油渤海公司回避

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表决。
     三、会议出席对象
     1、公司董事、监事及高级管理人员，见证律师。
     2、截至 2012 年 12 月 5 日下午 15 点上海证券交易所收市后在中
国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其
授权代理人。因故不能出席会议的股东，可书面授权代理人出席。
     四、现场会议登记方法
     1、登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或
其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人
出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东
应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照
复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系
电话。
     2、会议登记时间： 2012 年 12 月 6 日—12 月 7 日上午 9：00-11：
30、下午 14：00-17：00
     3、登记地点：天津港保税区海滨十五路 199 号
     海洋石油工程股份有限公司董秘办 A1107 室
     邮政编码：300461
     五、投票规则
     本次股东大会投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票
方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。网络
投票操作流程参见附件 1。
     六、其他事项
     联系人：李欣
     联系电话：022—59898866         传       真：022—59898800
     与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。


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附件：1、股东参加网络投票的操作流程；

         2、授权委托书。




                                  海洋石油工程股份有限公司董事会
                                            二〇一二年十月二十六日




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  附件 1：股东参加网络投票的操作流程

                       股东参加网络投票的操作流程
         一、投票流程
         1、投票代码
        投票代码         投票简称          表决事项数量      投票股东
        738583           海工投票              24            A 股股东


         2、表决方法
         (1) 买卖方向为买入；
         (2) 在“买入价格”项下填报本次股东大会议案序号，99.00 元
  代表本次股东大会全部议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案
  二，依此类推；其中对议案三下的子议案 3.01 元代表“股票类型和
  面值”，3.02 元代表“发行方式”，依此类推。本次股东大会所有议
  案对应的具体的申报价格为：
表决序号                    内容               申报代码              申报价格
全部议案      表示对所有议案统一表决           738583                99.00 元
              关于珠海深水海洋工程装备制造基地
    1                                          738583                 1.00 元
              项目可行性研究报告的议案
              关于公司符合非公开发行股票条件的
    2                                          738583                 2.00 元
              议案
   3          关于公司非公开发行股票方案的议案 738583                 3.00 元
  3.1         发行股票的类型和面值             738583                 3.01 元
  3.2         发行方式                         738583                 3.02 元
  3.3         发行数量                         738583                 3.03 元
  3.4         发行对象及认购方式               738583                 3.04 元
  3.5         发行价格与定价方式               738583                 3.05 元
  3.6         锁定期                           738583                 3.06 元
  3.7         募集资金用途                     738583                 3.07 元
              本次非公开发行股票前滚存未分配利
  3.8                                          738583                 3.08 元
              润安排
  3.9         上市地点                         738583                 3.09 元

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3.10        本次非公开发行决议的有效期                  738583        3.10 元
3.11        本次非公开发行的生效                        738583        3.11 元
 4          关于公司非公开发行股票预案的议案            738583        4.00 元
            关于本次非公开发行涉及关联交易事
  5         项以及公司与中国海洋石油总公司签            738583        5.00 元
            署附条件生效的股份认购协议的议案
            关于提请股东大会批准豁免中国海洋
  6                                                     738583        6.00 元
            石油总公司履行要约收购义务的议案
            关于公司非公开发行股票募集资金运
  7                                                     738583        7.00 元
            用可行性分析的议案
            关于公司前次募集资金使用情况报告
  8                                                     738583        8.00 元
            的议案
            关于提请股东大会授权董事会办理本
  9                                                     738583        9.00 元
            次非公开发行股票相关事宜的议案
            关于修改公司《募集资金管理和使用办
 10                                                     738583       10.00 元
            法》的议案
 11         关于增加公司经营范围的议案                  738583       11.00 元
            关于修改公司章程并授权董事会办理
 12                                                     738583       12.00 元
            工商登记的议案
            关于《公司未来三年（2012-2014 年）
 13                                                     738583       13.00 元
            股东回报规划的议案》
 14         关于修改《股东大会议事规则》的议案          738583       14.00 元
       (3)在“申报股数”项填写表决意见
             表决意见种类                        对应的申报股数
                 同意                                  1股
                 反对                                  2股
                 弃权                                  3股


       二、投票举例
       1、股权登记日 A 股收市后，持有海油工程 A 股的投资者拟对本
次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申
报股数填写“1 股”，应申报如下：
      投票代码        买卖方向               买卖价格        买卖股数
      738583            买入                 99.00 元          1股

                                       6
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     2、股权登记日 A 股收市后，持有海油工程 A 股的投资者拟对本
次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 2 号议案《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：
投票代码        买卖方向       买卖价格      买卖股数
738583          买入           2.00 元       1股
    如持有海油工程 A 股的投资者对本次网络投票的议案拟投反对
票或弃权票，只需将前款所述的买卖股数改为 2 股或 3 股，其他内容
相同。
     三、投票注意事项
     1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相
同意见，建议直接委托申报价格 99 元进行投票。股东大会有多个待
表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票
申报不得撤单。
     2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投
票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
     3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进
行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席
本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符
合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，
按照弃权计算。




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附件 2：授权委托书


                               授权委托书
      兹委托×××先生/女士代表我单位（本人）出席海洋石油工程

股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并对本次会议各项议案

全权行使表决权。

      委托人签名（盖章）:               受托人签字:

      委托人身份证号码：                受托人身份证号码：

      委托人股东帐号：                  委托人持股数：

      委托日期：2012 年×月×日

      委托书有效期限：




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