股票代码：600583          股票简称：海油工程              公告编号：临 2012-020



               海洋石油工程股份有限公司
           第四届董事会第十七次会议决议公告

                                重要提示
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 12
月 14 日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第四届
董事会第十七次会议的通知》。2012 年 12 月 26 日，公司在北京召开
了第四届董事会第十七次会议，会议由公司董事长刘健先生主持。
      本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位；公司监事、部分高级
管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公
司章程的规定。
      与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
      以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司董事、监事和
高管人员所持本公司股份及其变动管理制度》。（全文请见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn）
      为规范公司董事、监事、高级管理人员以及公司认定的其他人
员买卖公司股票及持股变动行为，根据《公司法》、《证券法》、中国
证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，结合公司实际情况，制定了《公司董事、监事和高管人员
所持本公司股份及其变动管理制度》。
      特此公告。


                                     海洋石油工程股份有限公司董事会
                                               二〇一二年十二月二十六日




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