海油工程：关于召开2013年第一次临时股东大会的通知2013-02-20
证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2013-002
海洋石油工程股份有限公司
关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股票不涉及融资融券、转融通业务。
本次股东大会第 3、4、5、6 项内容涉及关联交易，关联股东
中国海洋石油总公司、中国海洋石油南海西部公司、中国海洋
石油渤海公司回避表决。
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 10
月 26 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了公司非公开发
行股票方案等议案，并于 2012 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《第四届董事会第十六次
会议决议公告》（临 2012-012）和《关于召开 2012 年第一次临时股
东大会的通知》（临 2012-014）。为了在股东大会召开前就非公开发
行方案与投资者充分沟通，公司取消了原定于 2012 年 12 月 11 日召
开的 2012 年第一次临时股东大会并于 2012 年 12 月 4 日刊登了《关
于取消股东大会并延期审议相关事项的公告》（临 2012-018）。
根据《关于取消股东大会并延期审议相关事项的公告》，待股东
大会具体时间确定后，公司将另行发出股东大会通知并重新确定股权
登记日。现公司确定于 2013 年 3 月 11 日召开公司 2013 年第一次临
时股东大会，并就公司 2013 年第一次临时股东大会有关事项通知如
下：
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一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：
现场会议：2013 年 3 月 11 日（星期一）下午 14:00-15:30；
网络投票时间：2013 年 3 月 11 日上午 9:30-11:30、下午
13:00-15:00。
（四）会议的表决方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络
投票相结合的方式（网络投票流程见附件），其中网络投票平台为上
海证券交易所交易系统。
（五）现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路 1 号北京嘉里大
酒店四层九龙厅
二、会议审议事项
本次股东大会拟审议以下议案：
1、《关于珠海深水海洋工程装备制造基地项目可行性研究报告的
议案》；
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3.1 发行股票的类型和面值；
3.2 发行方式；
3.3 发行数量；
3.4 发行对象及认购方式；
3.5 发行价格与定价方式；
3.6 锁定期；
3.7 募集资金用途；
3.8 本次非公开发行股票前滚存未分配利润安排；
3.9 上市地点；
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3.10 本次非公开发行决议的有效期；
3.11 本次非公开发行的生效。
4、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
5、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与中国海洋
石油总公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
6、《关于提请股东大会批准豁免中国海洋石油总公司履行要约收
购义务的议案》；
7、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》；
8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
9、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案》；
10、《关于修改公司<募集资金管理和使用办法>的议案》；
11、《关于增加公司经营范围的议案》；
12、《关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理工商登
记的议案》；
13、关于<公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划>的议案》；
14、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
以上各项议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。
以上第 3、4、5、6 项内容涉及关联交易，关联股东中国海洋石
油总公司、中国海洋石油南海西部公司、中国海洋石油渤海公司回避
表决。
三、会议出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权
登记日为 2013 年 3 月 1 日，于股权登记日下午收市时中登公司上海
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
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（三）公司聘请的律师。
四、现场会议登记方法
1、登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或
其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人
出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东
应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照
复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系
电话。
2、会议登记时间： 2013 年 3 月 4 日—3 月 6 日上午 9：00-11：
30、下午 14：00-17：00
3、登记地点：天津港保税区海滨十五路 199 号
海洋石油工程股份有限公司董秘办 A1107 室
五、其他事项
（一）会议联系方式
会务常设联系人姓名：李欣
联系电话：022-59898866 传真：022—59898800
（二）会议费用
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
附件：1、授权委托书格式。
2、股东参加网络投票的操作流程。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇一三年二月二十一日
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附件 1：授权委托书格式
授 权 委 托 书
致：海洋石油工程股份有限公司
兹授权【 】先生（女士）代表本人（本单位）出席海洋石
油工程股份有限公司 2013 年 3 月 11 日召开的 2013 年第一次临时股
东大会，并代表本人（公司）行使表决权。
受托人对会议审议的各项议案按照本人（本单位）于下表所列指
示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（单位）
未做具体指示的议案，受托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可
以 □不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为本人
（单位）承担。
同 反 弃
序号 议案内容
意 对 权
关于珠海深水海洋工程装备制造基地项目可行
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性研究报告的议案
2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3 关于公司非公开发行股票方案的议案
3.1 发行股票的类型和面值
3.2 发行方式
3.3 发行数量
3.4 发行对象及认购方式
3.5 发行价格与定价方式
3.6 锁定期
3.7 募集资金用途
3.8 本次非公开发行股票前滚存未分配利润安排
3.9 上市地点
3.10 本次非公开发行决议的有效期
3.11 本次非公开发行的生效
4 关于公司非公开发行股票预案的议案
关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公
5 司与中国海洋石油总公司签署附条件生效的股
份认购协议的议案
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关于提请股东大会批准豁免中国海洋石油总公
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司履行要约收购义务的议案
关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性
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分析的议案
8 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开
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发行股票相关事宜的议案
关于修改公司《募集资金管理和使用办法》的议
10
案
11 关于增加公司经营范围的议案
关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记
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的议案
关于《公司未来三年（2012-2014 年）股东回报
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规划的议案》
14 关于修改《股东大会议事规则》的议案
说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下面的方
框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项
或多项指示。其它符号视同弃权统计。
委托人名称（姓名）：
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托日期：
委托期限：2013 年 月 日至 2013 年 月 日
注：1、委托人为法人股东的， 应加盖法人单位公章。
2、授权委托书复印件有效。
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附件 2：股东参加网络投票的操作流程
股东参加网络投票的操作流程
提示：
1、公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上
述系统行使表决权。
2、 投票日期：2013 年 3 月 11 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照
上交所新股申购操作。
一、投票流程
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738583 海工投票 24 A 股股东
2、表决方法
(1) 买卖方向为买入；
(2) 在“买入价格”项下填报本次股东大会议案序号，99.00 元
代表本次股东大会全部议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案
二，依此类推；其中对议案三下的子议案 3.01 元代表“股票类型和
面值”，3.02 元代表“发行方式”，依此类推。本次股东大会所有议
案对应的具体的申报价格为：
表决 申报 申报
内容
序号 代码 价格
全部议案 表示对所有议案统一表决 738583 99.00 元
关于珠海深水海洋工程装备制造基地
1 738583 1.00 元
项目可行性研究报告的议案
关于公司符合非公开发行股票条件的
2 738583 2.00 元
议案
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3 关于公司非公开发行股票方案的议案 738583 3.00 元
3.1 发行股票的类型和面值 738583 3.01 元
3.2 发行方式 738583 3.02 元
3.3 发行数量 738583 3.03 元
3.4 发行对象及认购方式 738583 3.04 元
3.5 发行价格与定价方式 738583 3.05 元
3.6 锁定期 738583 3.06 元
3.7 募集资金用途 738583 3.07 元
本次非公开发行股票前滚存未分配利
3.8 738583 3.08 元
润安排
3.9 上市地点 738583 3.09 元
3.10 本次非公开发行决议的有效期 738583 3.10 元
3.11 本次非公开发行的生效 738583 3.11 元
4 关于公司非公开发行股票预案的议案 738583 4.00 元
关于本次非公开发行涉及关联交易事
5 项以及公司与中国海洋石油总公司签 738583 5.00 元
署附条件生效的股份认购协议的议案
关于提请股东大会批准豁免中国海洋
6 738583 6.00 元
石油总公司履行要约收购义务的议案
关于公司非公开发行股票募集资金运
7 738583 7.00 元
用可行性分析的议案
关于公司前次募集资金使用情况报告
8 738583 8.00 元
的议案
关于提请股东大会授权董事会办理本
9 738583 9.00 元
次非公开发行股票相关事宜的议案
关于修改公司《募集资金管理和使用办
10 738583 10.00 元
法》的议案
11 关于增加公司经营范围的议案 738583 11.00 元
关于修改公司章程并授权董事会办理
12 738583 12.00 元
工商登记的议案
关于《公司未来三年（2012-2014 年）
13 738583 13.00 元
股东回报规划的议案》
14 关于修改《股东大会议事规则》的议案 738583 14.00 元
(3)在“申报股数”项填写表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
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证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2013-002
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日 A 股收市后，持有海油工程 A 股的投资者拟对本
次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申
报股数填写“1 股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738583 买入 99.00 元 1股
2、股权登记日 A 股收市后，持有海油工程 A 股的投资者拟对本
次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 2 号议案《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738583 买入 2.00 元 1股
如持有海油工程 A 股的投资者对本次网络投票的议案拟投反对票
或弃权票，只需将前款所述的买卖股数改为 2 股或 3 股，其他内容相
同。
三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相
同意见，建议直接委托申报价格 99 元进行投票。股东大会有多个待
表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票
申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投
票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进
行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席
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本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符
合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，
按照弃权计算。
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