证券代码： 600583           证券简称： 海油工程        公告编号： 临 2013-004


                海洋石油工程股份有限公司
            第四届董事会第十八次会议决议公告

                                 重要提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 3 月 4
日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第
十八次会议的通知》。2013 年 3 月 14 日，公司在北京召开了第四届董事
会第十八次会议，会议由公司董事长刘健先生主持。
     本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，其中独立董事陈甦先生委
托独立董事程新生先生代为出席并行使表决权；公司监事、部分高级管
理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程
的规定。
    与会董事一致通过如下决议：
    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2012 年董事
会工作报告》。
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2012 年总裁
工作报告》。
     三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司会计政策变
更的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的《公司关于会计政策变更的公告》）
    四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司计提资产减
值 准 备 的 议 案 》。（ 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 披露的《公司关于 2012 年度计提资产减值准备的公告》）
    五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2012 年度财
务决算报告》。
    六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2012 年度利
润分配预案》。

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       经信永 中和会 计师事 务所 (特 殊普通 合伙 )（ 以下简 称 “信永 中
和 ”） 审 计 ， 公 司 2012 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
848,147,479.87 元，加上年初未分配利润 3,420,572,107.23 元，提取
10%法定盈余公积金 14,333,057.45 元，公司于 2012 年 6 月份向全
体股东分配现金股利 136,130,400.00 元。截至 2012 年末可供股东
分配的利润为 4,118,256,129.65 元，资本公积金余额为 1,465,628,508.99
元。
       公司拟以 2012 年末总股本 388,944 万股为基数，每 10 股派发现金
红利 0.3 元（含税），本次分配共计派发现金红利 11,668.32 万元，未分
配的利润余额 4,001,572,929.65 元结转至以后年度分配，不分配股票股
利和利用资本公积金转增股本。
       七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2012 年度社
会责任报告》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
       八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2012 年年度
报告及摘要》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
       九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2012 年度内
部控制评价报告》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
       十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2012 年度内
部控制审计报告》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
       十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会审计委
员会关于信永中和会计师事务所从事本公司 2012 年度财务和内控审计
工作的总结报告》。
    十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2013
年度公司财务和内部控制审计机构的议案》。
     董事会同意续聘信永中和为公司 2013 年度财务和内部控制审计机
构，为公司提供会计报表审计以及财务报告为主的内控审计服务和其他
相关审计服务，聘期一年。董事会授权公司经营层与信永中和商定 2013
年度整体审计费用。
       十三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2013 年度
资本性支出计划》。
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     公司 2013 年计划投资 24.67 亿元人民币，主要用于基地基本建
设、设备购臵与更新改造、信息网络建设、节能减排、科技项目、
扶贫公益事业及中下游等项目。
    十四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于以 ROV 资
产向深圳子公司实物增资的议案》。
     为整合资源、提高利用效率，更好发展深水水下工程业务，支
持南海油气资源开发战略实施，董事会同意公司以五台 ROV 评估
作价，以实物增资方式转入深圳海油工程水下技术有限公司（以下
简称“深圳子公司”）。五台 ROV 评估净值为 91,729,570 元人民币。
完成增资后，深圳子公司注册资本将增加至 205,379,570 元人民币。
     十五、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于出售 BH261
船的议案》。
     为降低公司运营成本，董事会同意公司出售 BH261 船。经资产评
估公司评估，该船评估价约为 546 万元人民币。
    十六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为海洋石
油 286 船购置两台嵌入式 ROV 的议案》。
    为使海洋石油 286 船建成后全面形成深水作业能力，董事会同意深
圳子公司购臵两台适用于 3000 米水深重型工作级 ROV 永久性安装在该
船上，并批准其可研报告，投资额为 9,707.19 万元人民币。
    十七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改<公司
投资管理制度>的议案》。全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
    十八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司
2012 年度股东大会的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《公司关于召开 2012 年度股东大会的通知》）
    特此公告。

                                       海洋石油工程股份有限公司董事会
                                                二〇一三年三月十四日




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