证券代码： 600583          证券简称： 海油工程   公告编号： 临 2013-007



                    海洋石油工程股份有限公司
           第三届监事会第二十八次会议决议公告

     海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二十八次会议于 2013 年 3 月 14 日在北京以现场会议方式举行。应到
监事 3 人，实到监事 3 人。符合 2005 年修订的《公司法》及公司章
程的规定。经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：
     一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司 2012 年监事
会工作报告，并提交 2012 年度股东大会审议。
     二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司会计政策
变更的议案》。
     根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2012 年年度报告工作
的通知》的规定，监事会对公司会计政策变更事宜进行了审慎审核，
监事会认为：
     公司此次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情
况，没有损害公司和全体股东的利益。同意公司实施此次会计政策的
变更。
     三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司计提资产
减值准备的议案》。
     根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2012 年年度报告工作
的通知》的规定，监事会对公司计提资产减值准备事宜进行了审慎审
核，监事会认为：
     公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合
公司的实际情况，使公司资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理
性；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法；同意本次计
提资产减值准备。
     四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2012 年度
利润分配预案》。
     鉴于公司股本规模已经较大，以及考虑到公司珠海场地和重大深
水船舶建设等后续发展仍需较多资金。我们认为公司 2012 年度利润
分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利

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益的情形。
     公司利润分配事项须提交 2012 年年度股东大会审议。
     五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对董事会
编制的年度报告提出书面审核意见的议案》。
     监事会对董事会编制的公司 2012 年年度报告（以下简称“年报”）
进行了审慎审核，监事会认为：
     1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；
     2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息能客观、真实地反映出公司 2012 年度的经营管
理和财务状况等事项；
     3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
     六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对公司 2012
年度内控评价报告提出审阅意见的议案》。
     监事会对公司编制的 2012 年度内部控制评价报告进行了审阅，
监事会认为：
     根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，遵循内部控制的基
本原则，公司制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，
保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司
内部控制组织机构完整，内部审计机构及人员配备到位,开展了相应
的内部审计工作,能保证公司内部审计机构具有相应的独立性,对公
司内部重点控制活动的监督是有效的。
     公司《2012 年度内部控制评价报告》反映了公司内部控制的实
际情况，具有合理性和有效性。目前公司的内部控制制度较为健全并
有效执行。
     经审阅,监事会对公司《2012 年度内部控制评价报告》无异议。
     特此公告。


                                   海洋石油工程股份有限公司监事会
                                                二○一三年三月十四日


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