证券代码： 600583          证券简称： 海油工程      公告编号： 临 2013-008



                   海洋石油工程股份有限公司
               关于召开 2012 年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
      会议方式：现场投票和网络投票相结合
      现场会议召开时间：2013 年 4 月 15 日下午 14:00-15:30
      网络投票时间：2013 年 4 月 15 日上午 9:30-11:30，下午
         13:00-15:00


     根据海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 3
月 14 日召开的第四届董事会第十八次会议决议，现将召开 2012 年度
股东大会的有关事项通知如下：
     一、召开股东大会的基本情况
     （一）股东大会届次：2012 年年度股东大会
     （二）股东大会的召集人：公司董事会
     （三）会议召开的日期、时间：
     现场会议：2013 年 4 月 15 日下午 14:00-15:30；
     网 络 投 票 时 间 ： 2013 年 4 月 15 日 上 午 9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00。
     （四）会议的表决方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络
投票相结合的方式（网络投票流程见附件），其中网络投票平台为上海
证券交易所交易系统。
     （五）现场会议召开地点：天津市天津港保税区海滨十五路 199
号海工大厦 A 座会议室
     二、会议审议事项
                                     1
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     1、审议《公司 2012 年董事会工作报告》；
     2、审议《公司 2012 年监事会工作报告》；
     3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》；
     4、审议《公司 2012 年年度报告及摘要》；
     5、审议《公司 2012 年度利润分配方案》；
     6、审议《关于续聘 2013 年度公司财务和内部控制审计机构的议
案》。
     以上各项议案已分别经公司第四届董事会第十八次会议、公司第
三届监事会第二十八次会议审议通过，详见 2013 年 3 月 18 日刊登于
《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的海洋石油工
程股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告（临 2013-004）、
第三届监事会第二十八次会议决议公告（临 2013-007）。
     三、会议出席对象
     1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记
日为 2013 年 4 月 8 日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     2、公司董事、监事和高级管理人员。
     3、公司聘请的见证律师。
     四、现场会议登记方法
     1、登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其
他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出
席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应
由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复
印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电
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话。
     2、会议登记时间：2013 年 4 月 9 日—4 月 10 日上午 9:00-11:30、
下午 14:00-17:00
     3、登记地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海洋石油工程股份
有限公司董秘办 A1107 室
     五、其他事项
     1、会议联系方式
     会务常设联系人姓名：李欣
     联系电话：022-59898866               传真：022—59898800
     2、会议费用
     参加会议的股东住宿费和交通费自理。


     附件：1、授权委托书格式。
               2、股东参加网络投票的操作流程。


                                          海洋石油工程股份有限公司董事会
                                                   二〇一三年三月十四日




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附件 1：授权委托书格式
                          授 权 委 托 书


致：海洋石油工程股份有限公司
     兹授权【        】先生（女士）代表本人（本单位）出席海洋石油
工程股份有限公司 2013 年 4 月 15 日召开的 2012 年度股东大会，并代
表本人（公司）行使表决权。
     受托人对会议审议的各项议案按照本人（本单位）于下表所列指
示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（单位）
未做具体指示的议案，受托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以 □
不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为本人（单
位）承担。
                                                        同     反    弃
序号                      议案内容
                                                        意     对    权
 1     审议《公司 2012 年董事会工作报告》
 2     审议《公司 2012 年监事会工作报告》
 3     审议《公司 2012 年度财务决算报告》
 4     审议《公司 2012 年年度报告及摘要》
 5     审议《公司 2012 年度利润分配方案》
       审议《关于续聘 2013 年度公司财务和内部控制审
 6
       计机构的议案》。
     说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下面的方
框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项
或多项指示。其它符号视同弃权统计。


     委托人名称（姓名）：
     委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
     受托人姓名：
     受托人身份证号码：
     委托人股东账号：

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    委托人持有股数：
    委托日期：
    委托期限：2013 年   月   日至 2013 年       月 日


    注：1、委托人为法人股东的， 应加盖法人单位公章。
          2、授权委托书复印件有效。




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附件 2：股东参加网络投票的操作流程


                     股东参加网络投票的操作流程
     提示：
     1、公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上
述系统行使表决权。
     2、 投票日期：2013 年 4 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交
所新股申购操作。
     一、投票流程
     1、投票代码
    投票代码           投票简称          表决事项数量        投票股东
     738583            海工投票                   6           A 股股东


     2、表决方法
     (1) 买卖方向为买入；
     (2) 在“买入价格”项下填报本次股东大会议案序号，99.00 元代
表本次股东大会全部议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，
依此类推。本次股东大会所有议案对应的具体的申报价格为：
  表决                                         申报    申报
                          内容
  序号                                         代码    价格
全部议案 表示对所有议案统一表决               738583 99.00 元
    1     《公司 2012 年董事会工作报告》      738583 1.00 元
    2     《公司 2012 年监事会工作报告》      738583 2.00 元
    3     《公司 2012 年度财务决算报告》      738583 3.00 元
    4     《公司 2012 年年度报告及摘要》      738583 4.00 元
    5     《公司 2012 年度利润分配方案》      738583 5.00 元
          《关于续聘 2013 年度公司财务和内部
    6                                         738583 6.00 元
          控制审计机构的议案》。

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     (3)在“申报股数”项填写表决意见
          表决意见种类                           对应的申报股数
              同意                                     1股
              反对                                     2股
              弃权                                     3股


     二、投票举例
     1、股权登记日 A 股收市后，持有海油工程 A 股的投资者拟对本次
网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股
数填写“1 股”，应申报如下：
    投票代码         买卖方向             买卖价格           买卖股数
       738583           买入              99.00 元               1股
     2、股权登记日 A 股收市后，持有海油工程 A 股的投资者拟对本次
股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号议案《公司
2012 年董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
    投票代码         买卖方向             买卖价格           买卖股数
       738583           买入               1.00 元               1股
     如持有海油工程 A 股的投资者对本次网络投票的议案拟投反对票
或弃权票，只需将前款所述的买卖股数改为 2 股或 3 股，其他内容相
同。


     三、投票注意事项
     1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同
意见，建议直接委托申报价格 99 元进行投票。股东大会有多个待表决
的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报
不得撤单。
     2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、
委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。


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     3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行
网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本
次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按
照弃权计算。




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