股票代码：600583 股票简称：海油工程 公告编号：临 2013-012
海洋石油工程股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无议案未获通过或变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召集、召开
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议：2013 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:00-15:30；
网络投票时间：2013 年 4 月 15 日上午 9:30-11:30、下午
13:00-15:00
3、现场会议地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海工大厦
A 座会议室
4、现场会议主持人：董事总裁周学仲先生
（二）出席会议的股东和代理人
出席现场会议的股东和代理人人数 6
所持有表决权的股份总数（股） 2,214,071,369
占公司总股本的比例（%） 56.93
通过网络投票出席会议的股东人数 33
所持有表决权的股份数（股） 911,959
占公司总股本的比例（%） 0.02
公司总股本为3,889,440,000股，参加本次股东大会现场会议投票
和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 表 共 计 39 人 ， 代 表 的 股 份 总 数 为
2,214,983,328股，占公司总股本的56.95%。
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（三）表决方式：本次股东大会表决方式采取现场投票与网络
投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了
本次会议。
二、提案审议情况
（一）审议通过《公司 2012 年董事会工作报告》。
表决情况：2,214,665,569 股同意，占投票总股份数的 99.99%；
165,900 股反对，占投票总股份数的 0.01%；151,859 股弃权，占投票
总股份数的 0.00%。
（二）审议通过《公司 2012 年监事会工作报告》。
表决情况：2,214,665,569 股同意，占投票总股份数的 99.99%；
165,900 股反对，占投票总股份数的 0.01%；151,859 股弃权，占投票
总股份数的 0.00%。
（三）审议通过《公司 2012 年度财务决算报告》。
表决情况：2,214,640,149 股同意，占投票总股份数的 99.98%；
165,900 股反对，占投票总股份数的 0.01%；177,279 股弃权，占投票
总股份数的 0.01%。
（四）审议通过《公司 2012 年年度报告及摘要》。
表决情况：2,214,640,149 股同意，占投票总股份数的 99.98%；
165,900 股反对，占投票总股份数的 0.01%；177,279 股弃权，占投票
总股份数的 0.01%。
（五）审议通过《公司 2012 年度利润分配方案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）审计，公司 2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润
848,147,479.87 元，加上年初未分配利润 3,420,572,107.23 元，
提取 10%法定盈余公积金 14,333,057.45 元，公司于 2012 年 6
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月份向全体股东分配现金股利 136,130,400.00 元。截至 2012 年
末可供股东分配的利润为 4,118,256,129.65 元。资本公积金余额
为 1,465,628,508.99 元。
公司以 2012 年末总股本 388,944 万股为基数，每 10 股派发
现金红利 0.3 元（含税），本次分配共计派发现金红利 11,668.32
万元，未分配的利润余额 4,001,572,929.65 元结转至以后年度分
配，不分配股票股利和利用资本公积金转增股本。
表决情况：2,214,615,149 股同意，占投票总股份数的 99.98%；
316,659 股反对，占投票总股份数的 0.01%；51,520 股弃权，占投票
总股份数的 0.01%。
对本议案分区段的表决结果如下：
该区段 该区段 该区段
反对票 弃权票
投票区段 同意票数 同意 反对 弃权
数 数
比例 比例 比例
持股 1%以下 22,626,387 98.40 316,659 1.38 51,520 0.22
持股 1%以下 22,482,787 99.65 80,000 0.35 0 0.00
且持股市值
50 万元以上
（含 50 万）
持股 1%以下 143,600 33.26 236,659 54.81 51,520 11.93
且持股市值
50 万元以下
持 股 1%-5% 0 0.00 0 0.00 0 0.00
（含 1%）
持股 5%以上 2,191,988,762 100.00 0 0.00 0 0.00
（含 5%）
（六）审议通过《关于续聘 2013 年度公司财务和内部控制审计
机构的议案》。
同意续聘信永中和为公司 2013 年度财务和内部控制审计机构，
为公司提供会计报表审计以及财务报告为主的内控审计服务和其他
相关审计服务，聘期一年。同意董事会授权公司经营层与信永中和
商定 2013 年度整体审计费用。
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表决情况：2,214,640,149 股同意，占投票总股份数的 99.98%；
165,900 股反对，占投票总股份数的 0.01%；177,279 股弃权，占投票
总股份数的 0.01%。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市君合律师事务所委派赵吉奎律师和柯湘
律师见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：公司 2012 年度
股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及
表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由
此做出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、海洋石油工程股份有限公司 2012 年度股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所关于海洋石油工程股份有限公司 2012
年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇一三年四月十五日
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