证券代码： 600583          证券简称： 海油工程        公告编号： 临 2013-013


                海洋石油工程股份有限公司
            第四届董事会第十九次会议决议公告

                                重要提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 4 月
15 以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第
十九次会议的通知》。2013 年 4 月 25 日，公司在北京召开了第四届董事
会第十九次会议，会议由公司董事长刘健先生主持。
     本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位；公司监事、部分高级管理
人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的
规定。与会董事一致通过如下决议：
    一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2013 年第一
季度报告》。
    二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于同意王明阳
先生辞去公司高管职务的议案》。
    因工作变动原因，王明阳先生已辞去公司副总裁职务，并不再担任
本公司任何职务。公司感谢王明阳先生任职期间为公司做出的贡献和给
予的支持。
    特此公告。


                                         海洋石油工程股份有限公司董事会
                                             二〇一三年四月二十五日




附件：公司独立董事关于公司高管辞职的独立意见




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 证券代码： 600583         证券简称： 海油工程      公告编号： 临 2013-013



附件：

                     海洋石油工程股份有限公司
                独立董事关于公司高管辞职的独立意见

     根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》有关要求及《公司章程》
相关规定，我们作为海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，现就公司第四届董事会第十九次会议审议的《关于同意王
明阳先生辞去公司高管职务的议案》发表独立意见如下：
     因工作变动原因，王明阳先生辞去公司副总裁职务，并不再担任公
司任何职务。王明阳先生辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
     同意将该议案提交本次董事会决议。


                                  独立董事：徐帅军、陈甦、程新生
                                        二○一三年四月二十五日




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