证券代码： 600583              证券简称： 海油工程        公告编号： 临 2013-021



                        海洋石油工程股份有限公司
                    第三届监事会第三十次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、会议召开情况
    海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 8 月 16
日以书面形式向全体监事发出了关于召开第 三届监 事会第 三十次会
议通知。2013 年 8 月 28 日，公司在北京以现场会议方式召开了第三届
监事会第三十次会议。
    本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席
安学芬女士主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合
《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
      二、会议审议情况
      经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：
    1．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对董事会编制
的公司 2013 年半年度报告提出书面审核意见的议案》
    监事会对董事会编制的公司 2013 年半年度报告（以下简称“半年
报”）进行了审慎审核，监事会认为：
    （1）半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定；
    （2）半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2013 年上半年的经营管理和财
务状况等事项；
    （3）在提出本意见前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    2．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于协议转让中海
油山东化学有限公司股权的议案》。

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      监事会认为：
    （1）本次关联交易符合公司发展战略和经营目标，有利于公司突出
主业发展。
    （2）该关联交易事项在提交董事会审议时，关联董事回避表决，决
策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    （3）本次交易以中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》
中的评估价格为作价依据，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
    3．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司监事会换届选
举的议案》，并同意提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。
    安学芬女士和陈会民先生分别由于已到退休年龄和工作变动原因，
向监事会申请辞去公司监事职务。公司及公司监事会衷心感谢安学芬女
士和陈会民先生任职期间为公司发展所做出的贡献。
    鉴于公司第三届监事会的任期已经届满，根据《公司法》和公司章
程的规定，公司监事会进行换届选举。第四届监事会拟由三人组成，作
为持有公司有表决权总数 48.79%股份的大股东，中国海洋石油总公司推
荐冯景信先生、张祥华先生为公司第四届监事会股东监事候选人。与会
监事认为上述两位股东监事候选人符合有关法律、法规、其他规范性文
件和公司章程所规定的任职条件，同意提名冯景信先生和张祥华先生为
公司第四届监事会监事候选人并同意提交公司 2013 年第二次临时股东
大会审议。
    公司职工代表联席会议民主选举饶仕才先生为公司第四届监事会职
工监事。
      特此公告。
      附件：监事候选人简历


                                          海洋石油工程股份有限公司监事会
                                                   二○一三年八月二十八日



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附件：

                      监事候选人简历

     冯景信先生：1963 年 3 月出生，大学本科学历，工学硕士学位，高
级工程师。1983 年 9 月到中国海洋石油总公司任职，有多年基层工作的
经验。1994 年 10 月至 1999 年 9 月，任中国海洋石油总公司安全环保部
安全监督；1999 年 9 月至 2008 年 6 月，任中海石油（中国）有限公司/
中国海洋石油总公司健康安全环保部岗位经理、安全总监；2008 年 6 月
至 2009 年 12 月，任中海石油(中国)有限公司健康安全环保部副总经理；
2009 年 12 月至 2013 年 5 月，任中海石油天野化工股份有限公司副总经
理；2013 年 5 月，任中国海洋石油总公司监事会主席。
    张祥华先生：1976 年 5 月出生，大学本科学历，学士学位。1998 年
7 月至 2001 年 2 月，在中石油大港油田集团公司担任会计工作；2001 年
3 月至 2006 年 9 月，在天津振兴会计师事务所工作，期间获得注册会计
师和注册税务师资质；2006 年 9 月至 2010 年 12 月，任中海油田服务股
份有限公司审计监察部涉外审计主管；2011 年 1 月至 2013 年 1 月，任
中国海洋石油总公司审计监察部审计高级主管；2013 年 2 月，任中国海
洋石油总公司专职监事。




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