证券代码： 600583             证券简称： 海油工程        公告编号： 临 2013-033


                      海洋石油工程股份有限公司
                    第四届监事会第二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、会议召开情况
    海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 10 月 24
日以书面形式向全体监事发出了关于召开第 四届监 事会第 二次会议
通知。2013 年 10 月 29 日，公司在北京以现场会议方式召开了第四届监
事会第二次会议。
    本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席
冯景信先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合
《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
      二、会议审议情况
      经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：
    （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对董事会编
制的 2013 年第三季度报告提出书面审核意见的议案》。
    监事会对董事会编制的公司 2013 年第三季度报告（以下简称“三季
报”）进行了审慎审核，认为：
    1．三季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定；
    2．三季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能真实地反映出公司 2013 年前三季度的经营管理和财
务状况等事项；
    3．在提出本意见前，监事会未发现参与三季报编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向关联方协
议转让海工英派尔工程有限公司股权的议案》。
      监事会认为：
    1．本次关联交易符合公司发展战略和经营目标，有利于公司突出主
业发展。

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    2．该关联交易事项在提交董事会审议时，关联董事回避表决，决策
程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    3．本次交易以中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》
中的评估价格为作价依据，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
    （三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于以募集资金
置换预先已投入募集资金投资项目的议案》。
      监事会认为：
    公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资
金管理和使用办法》的规定；符合公司生产经营和发展的实际需要，有
利于公司提高资金利用率，降低财务成本；没有与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    同意公司本次以非公开发行股票募集资金人民币 680,148,596.54 元
置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
    （四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部分暂
时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。
      监事会认为：
    在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高
额度不超过人民币 24 亿元暂时闲置募集资金用于购买银行保本型理财
产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响
募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序
符合法律法规及公司章程的相关规定。
      同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品。
      特此公告。


                                       海洋石油工程股份有限公司监事会
                                           二○一三年十月二十九日

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