股票代码：600583               股票简称：海油工程        编号：临 2013-036



                海洋石油工程股份有限公司
          第四届董事会第二十二次会议决议公告
                               重要提示
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、会议召开情况

      海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 12
月 9 以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事
会第二十二次会议的通知》。2013 年 12 月 18 日，公司在北京召开了
第四届董事会第二十二次会议，会议由公司董事长刘健先生主持。

    本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，公司监事、部分高级管
理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章
程的规定。

      二、董事会会议审议情况

      与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

    （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于董
事会换届选举的议案》。
    根据《公司法》和公司章程的规定，公司第四届董事会成员
的任期已届满，须选举产生第五届董事会成员。
    1．根据公司股东推荐，并经董事会提名委员会审查，同意提名
刘健先生、周学仲先生、孟军先生为公司第五届董事会董事候选人；
根据董事会提名委员会提议，同意提名孙树义先生为公司第五届董事
会董事候选人。
    2．同意提名陈甦先生、程新生先生、朱武祥先生为公司第五届
董事会独立董事候选人。
     关于董事会换届选举的议案，公司独立董事提出如下意见：
    1．公司董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及
《公司章程》的规定，合法、有效。
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    2．经审阅董事候选人的个人履历等资料，认为公司董事候
选人具备履行相关职责的任职条件及工作经验；未发现有《公司
法》第 147 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所
的任何处罚和惩戒，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    3．同意将上述第五届董事会董事候选人提交公司股东大会
选举。

      本议案将提请公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准。

    （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提
高公司外部董事及独立董事津贴的议案》。

    同意适当提高 1 名外部董事和 3 名独立董事年度津贴标准。
自 2014 年 1 月 1 日起，由原来每人每年 9.8 万元人民币（含税）
提高到每人每年 12.8 万元人民币（含税）。出席董事会和股东大
会的差旅费以及其他按《公司章程》行使职权所需费用仍按规定
在公司据实报销。

      本议案将提请公司 2014 年第一次临时股东大会审议批准。

    （三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召
开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》。（详见公司于同日
在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2014 年第
一次临时股东大会的通知》）

      三、上网公告附件

      1．关于董事会换届选举的独立董事意见；
      2．独立董事提名人声明；
      3．独立董事候选人声明。

      特此公告。

      附：公司第五届董事会董事候选人简历



                             海洋石油工程股份有限公司董事会
                                 二○一三年十二月十八日
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附：
                     海洋石油工程股份有限公司
                   第五届董事会董事候选人简历

       刘健先生：男，1958 年 3 月出生，毕业于华中科技大学，
2000 年获天津大学工商管理硕士学位，高级工程师。他于 1982
年到中国海油任职，在石油天然气行业拥有逾 28 年的工作经验。
曾担任中国海洋石油渤海采油公司经理、中海石油（中国）有限
公司天津分公司副总经理、中海石油（中国）有限公司湛江分公
司总经理、中国海洋石油有限公司高级副总裁兼开发生产部总经
理。2005 年 10 月，刘先生担任中国海洋石油有限公司执行副总
裁，主要负责海上油气田开发生产管理工作。2006 年 11 月，刘
先生获委任为中国海洋石油总公司总经理助理。2009 年 2 月至
2010 年 5 月任中国海洋石油总公司总经理助理兼中海油田服务
股份有限公司副董事长、首席执行官；2010 年 5 月至今任中国
海洋石油总公司副总经理兼中海油田服务股份有限公司董事长；
2010 年 12 月起担任公司董事长。不持有公司股份，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

       周学仲先生：男，1957 年 1 月出生，大学本科，毕业于天
津大学海洋工程专业，教授级高级工程师，在海洋石油工程生产
经营和现场施工管理方面具有逾 30 年的丰富经验。1980 年到中
国海油渤海石油平台制造公司工作，曾任生产技术部项目经理、
生产技术部副部长、部长；1994 年起任渤海石油平台制造公司
总经理助理；1996 年起任中海石油平台制造公司副总经理；2000
年至 2002 年任本公司董事、副总经理；2002 年 3 月至 2007 年 8
月任深圳赤湾胜宝旺工程有限公司总经理；2007 年 8 月至 2010
年 10 月任本公司执行副总裁，2010 年 10 月至今任公司总裁；
2010 年 11 月起担任公司董事。持有公司 221,300 股股份，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

       孟军先生：男，1960 年 8 月出生，中山大学高级工商管理
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硕士、香港公开大学工商管理硕士；高级会计师。1978 年 4 月
加入中国海洋石油南海西部公司（南海西部公司），历任南海西
部公司会计、财务组长、副科长、科长、财务处主任会计师；1997
年 1 月加入中海石油化学股份有限公司（中海化学），历任中海
化学计划财务部经理、海洋石油富岛有限公司总会计师；2001
年至 2005 年 10 月，任海洋石油富岛股份有限公司财务总监；2005
年 10 月至 2006 年 4 月任中海化学财务总监；2006 年 4 月至 2007
年 4 月任中海石油化学股份有限公司副总裁、董事会秘书和公司
秘书。2007 年 4 月至今，任中国海洋石油总公司财务资产部副
总经理。持有公司 30,000 股股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      孙树义先生：男，1940 年 6 月出生，大学本科，1963 年毕
业于中国科学技术大学。高级工程师、注册会计师（非执业）。
曾任中央财经领导小组办公室副主任，人事部副部长，中央企业
工作委员会副书记。现任中国工业经济联合会常务副会长，中国
企业联合会、中国企业家协会执行副会长。第十届全国政协委员；
2007 年 4 月起担任公司董事。不持有公司股份，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      陈甦先生：男，1957 年 12 月出生，中国社会科学院研究生
院法学硕士。中共党员，研究员、博士生导师。现任中国社会科
学院法学研究所与国际法研究所联合党委书记，兼法学研究所副
所长和国际法所副所长。兼职中国法学会常务理事、商法学研究
会副会长、中华全国律师协会公司法专业委员会顾问等；2009
年 5 月起担任公司独立董事。不持有公司股份，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      程新生先生：男，1963 年 2 月出生，天津财经大学博士研
究生。中共党员，《南开管理评论》副主编，注册会计师（非执
业会员）。现任南开大学经济学院/商学院会计学系教授，博士生
导师；2009 年 5 月起担任公司独立董事。不持有公司股份，未

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受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      朱武祥先生：男，1965 年 5 月出生，清华大学数量经济学
专业博士。现任清华大学经济管理学院公司金融学教授、博士生
导师、商业模式研究工作室主任。兼任中国金融学会常务理事，
中国金融学会金融工程专业委员会常委委员，中国农村金融学会
常务理事，中国社会科学院融资租赁研究基地副理事长。不持有
公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。




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