证券代码： 600583            证券简称： 海油工程      公告编号： 临 2013-037


               海洋石油工程股份有限公司
       关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
      会议召开时间：2014 年 1 月 10 日上午 09:30-10:30
      股权登记日：2013 年 12 月 31 日
      是否提供网络投票：否

     根据海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年
12 月 18 日召开的第四届董事会第二十二次会议决议，现将召开 2014
年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
     一、召开股东大会的基本情况
     （一）股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会
     （二）股东大会的召集人：公司董事会
     （三）会议召开的日期、时间：2014 年 1 月 10 日（星期五）上午
09:30-10:30
     （四）会议的表决方式：现场投票方式
     （五）现场会议召开地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海工
大厦 A 座会议室
     二、会议审议事项
     1．审议《公司董事会换届选举的议案》；
     2．审议《关于提高公司外董事及独立董事津贴的议案》。
     以上议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，详见
2013 年 12 月 20 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券
交易所网站的《海洋石油工程股份有限公司第四届董事会第二十二次
会议决议公告》（临 2013-036）。
     三、会议出席对象
     （一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权
登记日为 2013 年 12 月 31 日，于股权登记日下午收市时中登公司上海
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的见证律师。
    四、现场会议登记方法
    （一）登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证
或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他
人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股
东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执
照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联
系电话。
    （二）会议登记时间：2014 年 1 月 6 日—1 月 7 日上午 9:00-11:30、
下午 14:00-17:00
    （三）登记地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海洋石油工程
股份有限公司董秘办 A1106 室
    五、其他事项
    （一）会议联系方式
    会务常设联系人姓名：李国鹏
    联系电话：022-59898033        传真：022—59898800
    （二）会议费用
    参加会议的股东住宿费和交通费自理。

     附件：授权委托书格式。

                                       海洋石油工程股份有限公司董事会
                                           二〇一三年十二月十八日




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附件：授权委托书格式

                             授 权 委 托 书
致：海洋石油工程股份有限公司
       兹授权【         】先生（女士）代表本人（本单位）出席海洋石油
工程股份有限公司 2014 年 1 月 10 日召开的 2014 年第一次临时股东大
会，并代表本人（公司）行使表决权。
       受托人对会议审议的各项议案按照本人（本单位）于下表所列指
示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（单位）
未做具体指示的议案，受托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以 □
不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为本人（单
位）承担。
  序号 议案                   议案内容                同意 反对 弃权
                    （1）选举刘健先生为公司第五届
                    董事会董事
                    （2）选举周学仲先生为公司第五
                    届董事会董事
          公司      （3）选举孟军先生为公司第五届
          董事      董事会董事
          会换      （4）选举孙树义先生为公司第五
   1
          届选      届董事会董事
          举的      （5）选举陈甦先生为公司第五届
          议案      董事会独立董事
                    （6）选举程新生先生为公司第五
                    届董事会独立董事
                    （7）选举朱武祥先生为公司第五
                    届董事会独立董事
   2      关于提高公司外部董事及独立董事津贴
          的议案
       说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下面的方
框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项
或多项指示。其它符号视同弃权统计。
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      委托人名称（姓名）：
      委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
      受托人姓名：
      受托人身份证号码：
      委托人股东账号：
      委托人持有股数：
      委托日期：
      委托期限：2014 年    月     日至 2014 年        月 日


      注：1、委托人为法人股东的， 应加盖法人单位公章。
            2、授权委托书复印件有效。




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