2014 年第一次临时股东大会

              会
              议
              资
              料

         股票简称：海油工程
          股票代码：600583




        天津滨海新区
       二〇一四年一月十日
 海洋石油工程股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会

                   材      料     目       录


一、2014 年第一次临时股东大会会议议程
二、股东大会表决及选举办法的说明
三、本次股东大会审议事项
                        会 议 议 案


1．审议《公司董事会换届选举的议案》；
2．审议《关于提高公司外部董事及独立董事津贴的议案》。




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               海洋石油工程股份有限公司
          2014 年第一次临时股东大会议程

现场会议：2014 年 1 月 10 日（星期五）上午 09:30-10:30
会议召开地点：天津市天津港保税区海滨十五路 199 号海工
大厦 A 座会议室



 09:25-09:30    各位股东及股东代表、董事、监事、公司相关
                高级管理人员和见证律师入场、签到

 09:30-09:35    会议登记终止。会议主席宣布海洋石油工程股
                份有限公司 2014 年第一次临时股东大会开始，
                并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所
                持有表决权的股份总数；说明表决及选举办法，
                选举两名股东代表参加计票、监票

 09:35-10:00    审议各项议案

 10:00-10:15    股东发言及提问

 10:15-10:20    股东表决，由律师、股东代表与监事代表共同
                负责计票、监票，监票人并宣读投票结果

 10:20-10:25    公司董事会秘书宣读本次股东大会决议公告

 10:25-10:30    北京市君合律师事务所见证律师宣读法律意见
                书

 10:30         会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2014
               年第一次临时股东大会现场会议结束



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 海洋石油工程股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会
             现场会议表决及选举办法的说明


    ● 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序
为：

    （1）有权参加本次议案审议和表决的，为 2013 年 12 月 31
日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上
海分公司登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次
股东大会的本公司法人股股东和个人股股东。

    （2）公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决
权，为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。

    （3）议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质
询意见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后，股东
将履行自己的权利、行使表决权。

    （4）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事、议案
宣读人有权不回答。

    （5）本次股东大会有两项表决内容，股东及股东代表可以
表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项。表示同意、反对
或弃权意见应在相应的圆圈处画“√”，不按上述要求填写的表决
票视为弃权。

   （6）待议案审议结束后，按投票的股数统计表决结果。

    （7）会议指派一名监事、选派两名股东代表和见证律师清
点表决票数，并当场公布表决结果。

   （8）本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、


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召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

   ●议案表决

    根据公司章程，请各位股东推荐两位股东，和一名监事及见
证律师一起，清点表决票、统计表决结果，并由清点人代表当场
公布表决结果。




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议案一：


             关于董事会换届选举的议案


各位股东、股东代表：

    根据《公司法》和公司章程的规定，公司第四届董事会成员
的任期已届满，须选举产生第五届董事会成员。
    持有公司有表决权总数 51.34%股份的股东中国海洋石油总
公司提名刘健先生、周学仲先生、孟军先生为公司第五届董事会
董事候选人。
    公司第四届董事会提名孙树义先生为公司第五届董事会董
事候选人，提名陈甦先生、程新生先生、朱武祥先生为公司第五
届董事会独立董事候选人。
    上述 7 名董事候选人共同组成公司第五届董事会。
    以上独立董事候选人是按照法律规定进行必要的审查后确
定的，提名人充分了解被提名独立董事候选人职业、学历、职称、
详细的工作经历、全部兼职等情况，认为具备担任独立董事的独
立性，提名人在提名前征得了被提名独立董事候选人的同意，其
提名程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
    以上议案，已经公司第四届二十二次董事会审议通过，现提
请股东大会审议批准。

   附件：第五届董事会董事候选人简历




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附件：

            第五届董事会董事候选人简历


    刘健先生：男，1958 年 3 月出生，毕业于华中科技大学，
2000 年获天津大学工商管理硕士学位，高级工程师。他于 1982
年到中国海油任职，在石油天然气行业拥有逾 28 年的工作经验。
曾担任中国海洋石油渤海采油公司经理、中海石油（中国）有限
公司天津分公司副总经理、中海石油（中国）有限公司湛江分公
司总经理、中国海洋石油有限公司高级副总裁兼开发生产部总经
理。2005 年 10 月，刘先生担任中国海洋石油有限公司执行副总
裁，主要负责海上油气田开发生产管理工作。2006 年 11 月，刘
先生获委任为中国海洋石油总公司总经理助理。2009 年 2 月至
2010 年 5 月任中国海洋石油总公司总经理助理兼中海油田服务
股份有限公司副董事长、首席执行官；2010 年 5 月至今任中国
海洋石油总公司副总经理兼中海油田服务股份有限公司董事长；
2010 年 12 月起担任公司董事长。不持有公司股份，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    周学仲先生：男，1957 年 1 月出生，大学本科，毕业于天
津大学海洋工程专业，教授级高级工程师，在海洋石油工程生产
经营和现场施工管理方面具有逾 30 年的丰富经验。1980 年到中
国海油渤海石油平台制造公司工作，曾任生产技术部项目经理、
生产技术部副部长、部长；1994 年起任渤海石油平台制造公司
总经理助理；1996 年起任中海石油平台制造公司副总经理；2000
年至 2002 年任本公司董事、副总经理；2002 年 3 月至 2007 年 8
月任深圳赤湾胜宝旺工程有限公司总经理；2007 年 8 月至 2010
年 10 月任本公司执行副总裁，2010 年 10 月至今任公司总裁；
2010 年 11 月起担任公司董事。持有公司 221,300 股股份，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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    孟军先生：男，1960 年 8 月出生，中山大学高级工商管理
硕士、香港公开大学工商管理硕士；高级会计师。1978 年 4 月
加入中国海洋石油南海西部公司（南海西部公司），历任南海西
部公司会计、财务组长、副科长、科长、财务处主任会计师；1997
年 1 月加入中海石油化学股份有限公司（中海化学），历任中海
化学计划财务部经理、海洋石油富岛有限公司总会计师；2001
年至 2005 年 10 月，任海洋石油富岛股份有限公司财务总监；2005
年 10 月至 2006 年 4 月任中海化学财务总监；2006 年 4 月至 2007
年 4 月任中海石油化学股份有限公司副总裁、董事会秘书和公司
秘书。2007 年 4 月至今，任中国海洋石油总公司财务资产部副
总经理。持有公司 30,000 股股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    孙树义先生：男，1940 年 6 月出生，大学本科，1963 年毕
业于中国科学技术大学。高级工程师、注册会计师（非执业）。
曾任中央财经领导小组办公室副主任，人事部副部长，中央企业
工作委员会副书记。现任中国工业经济联合会常务副会长，中国
企业联合会、中国企业家协会执行副会长。第十届全国政协委员；
2007 年 4 月起担任公司董事。不持有公司股份，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    陈甦先生：男，1957 年 12 月出生，中国社会科学院研究生
院法学硕士。中共党员，研究员、博士生导师。现任中国社会科
学院法学研究所与国际法研究所联合党委书记，兼法学研究所副
所长和国际法所副所长。兼职中国法学会常务理事、商法学研究
会副会长、中华全国律师协会公司法专业委员会顾问等；2009
年 5 月起担任公司独立董事。不持有公司股份，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    程新生先生：男，1963 年 2 月出生，天津财经大学博士研
究生。中共党员，《南开管理评论》副主编，注册会计师（非执

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业会员）。现任南开大学经济学院/商学院会计学系教授，博士生
导师；2009 年 5 月起担任公司独立董事。不持有公司股份，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    朱武祥先生：男，1965 年 5 月出生，清华大学数量经济学
专业博士。现任清华大学经济管理学院公司金融学教授、博士生
导师、商业模式研究工作室主任。兼任中国金融学会常务理事，
中国金融学会金融工程专业委员会常委委员，中国农村金融学会
常务理事，中国社会科学院融资租赁研究基地副理事长。不持有
公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。




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议案二：

   关于提高公司外部董事及独立董事津贴的议案


各位股东、股东代表：

   目前公司外部及独立董事津贴为 9.8 万元/人/年。

    外部董事和独立董事自任职以来，在履行职务中勤勉尽责、
认真独立发表自己的意见，对公司治理、公司发展及财务管理等
方面提出了很多建设性意见和建议，较好发挥了外部董事和独立
董事的作用。

    考虑到近几年通货膨胀、物价上涨因素，为了激励独立董事
更有效地行使职权，推动公司治理水平不断提升，董事会建议适
当提高外部董事和独立董事年度津贴标准。自 2014 年 1 月 1 日
起，由原来每人每年人民币 9.8 万元（含税）提高到每人每年人
民币 12.8 万元（含税）。出席董事会和股东大会的差旅费以及其
他按《公司章程》行使职权所需费用仍按规定在公司据实报销。

    以上议案，已经公司第四届二十二次董事会审议通过，现提
请股东大会审议批准。




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