股票代码：600583          股票简称：海油工程          公告编号：临 2014-002



                海洋石油工程股份有限公司
           2014 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
 本次股东大会不存在否决或修改提案的情况
 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况


       一、会议的召开和出席情况

       （一）会议的召集、召开
       1．会议召集人：公司董事会
       2．召开方式：现场会议方式
       3．召开时间：2014年1月10日（星期五）上午09:30-10:30
       4．会议地点：天津港保税区海滨十五路199号海工大厦A座会
议室
       5．现场会议主持人：董事、总裁周学仲先生

      （二）出席会议的股东和代理人

       出席会议的股东和代理人人数                                7
       所持有表决权的股份总数（股）                  2,587,836,669
       占公司总股本的比例（%）                               58.53

    （三）表决方式：本次股东大会表决方式采取现场记名投票方
式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    （四）出席情况：公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本
次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

       二、提案审议情况

       （一）审议通过《公司董事会换届选举的议案》。


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    根据《公司法》和公司章程的规定，公司第四届董事会成
员的任期已届满，按照规定本公司股东大会须选举产生第五届
董事会成员。

    会议选举刘健先生、周学仲先生、孟军先生、孙树义先生
为公司第五届董事会董事，选举陈 甦先生、程新生先生、朱武
祥先生为公司第五届董事会独立董事。上述 7 名董事组成公司
第五届董事会。

      表决情况：

      1．选举刘健先生为公司第五届董事会董事

    2,587,455,969 股同意，占投票总股份数的 99.99%；380,700 股
反对，占投票总股份数的 0.01%；0 股弃权，占投票总股份数的 0%。

      2．选举周学仲先生为公司第五届董事会董事

    2,587,455,969 股同意，占投票总股份数的 99.99%；380,700 股
反对，占投票总股份数的 0.01%；0 股弃权，占投票总股份数的 0%。

      3．选举孟军先生为公司第五届董事会董事

    2,587,455,969 股同意，占投票总股份数的 99.99%；380,700 股
反对，占投票总股份数的 0.01%；0 股弃权，占投票总股份数的 0%。

      4．选举孙树义先生为公司第五届董事会董事

    2,587,455,969 股同意，占投票总股份数的 99.99%；380,700 股
反对，占投票总股份数的 0.01%；0 股弃权，占投票总股份数的 0%。

      5．选举陈甦先生为公司第五届董事会独立董事

    2,587,836,669 股同意，占投票总股份数的 100%；0 股反对，
占投票总股份数的 0%；0 股弃权，占投票总股份数的 0%。

      6．选举程新生先生为公司第五届董事会独立董事

    2,587,836,669 股同意，占投票总股份数的 100%；0 股反对，
占投票总股份数的 0%；0 股弃权，占投票总股份数的 0%。

      7．选举朱武祥先生为公司第五届董事会独立董事


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    2,587,836,669 股同意，占投票总股份数的 100%；0 股反对，
占投票总股份数的 0%；0 股弃权，占投票总股份数的 0%。

    （二）审议通过《关于提高公司外部董事及独立董事津贴
的议案》。

    同意适当提高 1 名外部董事和 3 名独立董事年度津贴标准。自
2014 年 1 月 1 日起，由原来每人每年 9.8 万元人民币（含税）提高
到每人每年 12.8 万元人民币（含税）。出席董事会和股东大会的差旅
费以及其他按《公司章程》行使职权所需费用仍按规定在公司据实
报销。

    表决情况：2,587,836,669 股同意，占投票总股份数的 100%；0
股反对，占投票总股份数的 0%；0 股弃权，占投票总股份数的 0%。

      三、律师见证情况

    本次股东大会由北京市君合律师事务所委派张亚萍律师和薛天
天律师见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：公司 2014 年
第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集
人资格以及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有
关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。

      四、上网公告附件

    北京市君合律师事务所关于海洋石油工程股份有限公司 2014 年
第一次临时股东大会的法律意见书。

      特此公告。


                                    海洋石油工程股份有限公司董事会

                                              二〇一四年一月十日




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