股票代码：600583               股票简称：海油工程          编号：临 2014-003



                  海洋石油工程股份有限公司
              第五届董事会第一次会议决议公告
                                重要提示
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、会议召开情况

    海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司董事
会议事规则第十一条的规定于 2014 年 1 月 10 日以电话通知方式向全
体董事发出了关于召开第五届董事会第一次会议的通知。董事会根据
公司章程第一百二十二条的规定，于 2014 年 1 月 10 日以传真会议形
式召开了第五届董事会第一次会议。

    本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，其中 3 名独立董事参加
了表决，符合法律法规、规章及公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

       与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

    （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选
举公司董事长的议案》。
       同意选举刘健先生为公司董事长，任期与第五届董事会同
步。

    （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于董
事会专门委员会换届选举的议案》。

    同意选举刘健先生、周学仲先生、孙树义先生为公司第五届
董事会战略委员会委员，其中刘健先生担任召集人。

    同意选举朱武祥先生、孙树义先生、陈甦先生为公司第五届
董事会薪酬与考核委员会委员，其中朱武祥先生担任召集人。

    同意选举程新生先生、陈甦先生、孟军先生为公司第五届董
事会审计委员会委员，其中程新生先生担任召集人。


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股票代码：600583       股票简称：海油工程           编号：临 2014-003


    同意选举陈甦先生、刘健先生、周学仲先生、朱武祥先生、
程新生先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中陈甦先生
担任召集人。

      特此公告。



                          海洋石油工程股份有限公司董事会

                                       二○一四年一月十日




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