证券代码： 600583            证券简称： 海油工程      公告编号： 临 2014-007


                   海洋石油工程股份有限公司
               关于召开 2013 年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
      会议方式：现场投票和网络投票相结合
      现场会议召开时间：2014 年 4 月 23 日上午 14:00-15:30
      网络投票时间：2014 年 4 月 23 日上午 9:30-11:30，下午
       13:00-15:00
      股权登记日：2014 年 4 月 16 日
      是否提供网络投票：是

    根据海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 3
月 14 日召开的第五届董事会第二次会议决议，现将召开 2013 年度股
东大会的有关事项通知如下：
    一、召开股东大会的基本情况
    （一）股东大会届次：2013 年度股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2014 年 4 月 23 日（星期三）下午 14:00-15:30
    网络投票时间：2014 年 4 月 23 日（星期三）上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
    （四）会议的表决方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络
投票（网络投票流程见附件）相结合的方式，其中网络投票平台为上
海证券交易所交易系统。
    （五）现场会议召开地点：珠海市金湾区海泉湾天王星酒店（临
近海洋石油工程（珠海）有限公司，方便股东了解公司珠海深水海洋
工程装备制造基地项目建设情况）
    二、会议审议事项
     1．审议《公司 2013 年董事会工作报告》；
     2．审议《公司 2013 年监事会工作报告》；

                                    1
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     3．审议《公司 2013 年度财务决算报告》；
     4．审议《公司 2013 年年度报告及摘要》；
     5．审议《公司 2013 年度利润分配方案》；
    6．审议《关于续聘 2014 年度公司财务和内部控制审计机构的议
案》；
     7．审议《关于监事会换届选举的议案》。
    以上各项议案已分别经公司第五届董事会第二次会议、公司第四
届监事会第三次会议审议通过，详见 2014 年 3 月 18 日刊登于《中国
证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的海洋石油工程股份
有限公司第五届董事会第二次会议决议公告（临 2014-005）、第四届监
事会第三次会议决议公告（临 2014-006）。
    三、会议出席对象
    （一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权
登记日为 2014 年 4 月 16 日，于股权登记日下午收市时中登公司上海
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的见证律师。
    四、现场会议登记方法
    （一）登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证
或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他
人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股
东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执
照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联
系电话。
    （二）会议登记时间：2014 年 4 月 18 日和 4 月 21 日上午
9:00-11:30、下午 14:00-17:00
    （三）登记地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海洋石油工程
股份有限公司董秘办 A1106 室
    五、其他事项
                                  2
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     （一）会议联系方式
     会务常设联系人姓名：李国鹏
     联系电话：022-59898033     传真：022—59898800
     （二）会议费用
     参加会议的股东住宿费和交通费自理。

     附件：1．授权委托书格式。
           2．股东参加网络投票的操作流程。



                                     海洋石油工程股份有限公司董事会
                                         二〇一四年三月十四日




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附件 1：授权委托书格式

                            授 权 委 托 书
致：海洋石油工程股份有限公司
       兹授权【       】先生（女士）代表本人（本单位）出席海洋石油
工程股份有限公司 2014 年 4 月 23 日召开的 2013 年度股东大会，并代
表本人（公司）行使表决权。
       受托人对会议审议的各项议案按照本人（本单位）于下表所列指
示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（单位）
未做具体指示的议案，受托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以 □
不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为本人（单
位）承担。
  序号                    议案内容                  同意 反对 弃权
   1      公司 2013 年董事会工作报告
   2      公司 2013 年监事会工作报告
   3      公司 2013 年度财务决算报告
   4      公司 2013 年年度报告及摘要
   5      公司 2013 年度利润分配方案
          关于续聘 2014 年度公司财务和内部控制
   6
          审计机构的议案
                       （1）选举魏君超先生为公
          关于监事会
                       司第五届监事会监事
   7      换届选举的
                       （2）选举赵艳波女士为公
          议案
                       司第五届监事会监事
       说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下面的方
框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项
或多项指示。其它符号视同弃权统计。
       委托人名称（姓名）：
       委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
       受托人姓名：
       受托人身份证号码：
       委托人股东账号：
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      委托人持有股数：
      委托日期：
      委托期限：2014 年     月       日至 2014 年   月      日


      注：1、委托人为法人股东的， 应加盖法人单位公章。
            2、授权委托书复印件有效。




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附件 2：股东参加网络投票的操作流程


                    股东参加网络投票的操作流程
     提示：
     1．公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上
述系统行使表决权。
     2．投票日期：2014 年 4 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交
所新股申购操作。
     一、投票流程
     1．投票代码
    投票代码          投票简称          表决事项数量             投票股东
      738583          海工投票                     8             A 股股东
     2．表决方法
     (1)一次性表决方法：

     如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
        内容            申报代码        申报价格       同意      反对       弃权
本次股东大会的所有
                          738583        99.00 元       1股       2股        3股
提案
     (2) 分项表决方法：

     在“买入价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00 元代表议
案一，2.00 元代表议案二，依此类推；其中对议案七下的子议案 7.01
元代表“选举魏君超先生为公司第五届监事会监事”，7.02 元代表“选
举赵艳波女士为公司第五届监事会监事”。本次股东大会所有议案对应
的具体的申报价格为：




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  表决                                                       申报         申报
                                内容
  序号                                                       代码         价格
    1          《公司 2013 年董事会工作报告》               738583       1.00 元
    2          《公司 2013 年监事会工作报告》               738583       2.00 元
    3          《公司 2013 年度财务决算报告》               738583       3.00 元
    4          《公司 2013 年年度报告及摘要》               738583       4.00 元
    5          《公司 2013 年度利润分配方案》               738583       5.00 元
               《关于续聘 2014 年度公司财务和内部
    6                                                       738583       6.00 元
               控制审计机构的议案》。
    7          关于监事会换届选举的议案                     738583       7.00 元
               选举魏君超先生为公司第五届监事会
   7.1                                                      738583       7.01 元
               监事
               选举赵艳波女士为公司第五届监事会
   7.2                                                      738583       7.02 元
               监事
     (3)在“申报股数”项填写表决意见
          表决意见种类                                对应的申报股数
              同意                                          1股
              反对                                          2股
              弃权                                          3股
     (4)买卖方向：均为买入

     二、投票举例
     1．股权登记日 A 股收市后，持有海油工程 A 股的投资者拟对本次
网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股
数填写“1 股”，应申报如下：
    投票代码           买卖方向              买卖价格             买卖股数
      738583             买入                 99.00 元               1股
     2．股权登记日 A 股收市后，持有海油工程 A 股的投资者拟对本次
股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号议案《公司
2013 年董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
    投票代码           买卖方向              买卖价格             买卖股数
      738583             买入                  1.00 元               1股
     如持有海油工程 A 股的投资者对本次网络投票的议案拟投反对票
                                       7
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或弃权票，只需将前款所述的买卖股数改为 2 股或 3 股，其他内容相
同。
     三、投票注意事项
     1．考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同
意见，建议直接委托申报价格 99 元进行投票。股东大会有多个待表决
的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报
不得撤单。
     2．对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、
委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
     3．统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案
的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决
申报。
     4．股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行
网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本
次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按
照弃权计算。




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