证券代码： 600583             证券简称： 海油工程        公告编号： 临 2014-006



                      海洋石油工程股份有限公司
                    第四届监事会第三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一、会议召开情况
    海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 3 月 6 日
以书面形式向全体监事发出了关于召开第 四届监事会第三次会议通
知。2014 年 3 月 14 日，公司在北京以现场会议方式召开了第四届监事
会第三次会议。
    本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席
冯景信先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合
《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
      二、会议审议情况
      经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：
    （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2013 年监
事会工作报告》，并提交 2013 年度股东大会审议。
    （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2013 年度
利润分配预案》。
    根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司章程
的相关规定，鉴于公司股本规模已经较大，以及考虑到公司珠海场地和
重大深水船舶建设等后续发展仍需较多资金的现状。我们认为，董事会
提出的 2013 年年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合
公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报
并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是
中小股东利益的情形。
      公司利润分配事项须提交 2013 年年度股东大会审议。


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    （三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对公司 2013
年度内控自我评价报告提出审阅意见的议案》。
    监事会对公司编制的 2013 年度内部控制评价报告进行了审阅，监事
会认为：
    根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，遵循内部控制的基本
原则，公司制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，保
证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部
控制组织机构完整，内部审计机构及人员配备到位,开展了相应的内部审
计工作,能保证公司内部审计机构具有相应的独立性,对公司内部重点控
制活动的监督是有效的。
    公司《2013 年度内部控制评价报告》反映了公司内部控制的实际情
况，具有合理性和有效性。目前公司的内部控制制度较为健全并有效执
行。
      经审阅,监事会对公司《2013 年度内部控制评价报告》无异议。
    （四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会关于公司
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    经核查，监事会认为公司 2013 年度募集资金的存放与使用符合中国
证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，
不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。《董事会关于公司年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和
重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2013 年度募集
资金实际存放与使用情况。
    （五）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对董事会编
制的年度报告提出书面审核意见的议案》。
    监事会对董事会编制的公司 2013 年年度报告（以下简称“年报”）
进行了审慎审核，认为：
    1．年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定；
    2．年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能客观、真实地反映出公司 2013 年度的经营管理和财

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务状况等事项；
    3．在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    （六）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于监事会换
届选举的议案》。
    由于工作变动原因，冯景信先生和张祥华先生向监事会申请辞去公
司监事职务。公司及公司监事会衷心感谢冯景信先生和张祥华先生任职
期间为公司发展所做出的贡献。
    根据工作需要，为更好地发挥监事会的监督职能，监事会拟进行换
届选举。第五届监事会拟由三人组成，作为持有公司有表决权总数 51.34%
股份的大股东，中国海洋石油总公司推荐魏君超先生和赵艳波女士为公
司第五届监事会股东监事候选人。
    与会监事认为上述股东监事候选人符合有关法律、法规、其他规范
性文件和公司章程所规定的任职条件，同意提名魏君超先生和赵艳波女
士为公司第五届监事会监事候选人并同意提交公司 2013 年度股东大会
审议。根据公司章程规定，非职工代表担任的监事由股东大会选举产生，
因此在股东大会选举的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规
和公司章程的规定，履行监事职务。
    公司职工代表联席会议民主选举饶仕才先生为公司第五届监事会职
工监事。
      特此公告。
      附件：监事候选人简历


                                          海洋石油工程股份有限公司监事会
                                               二○一四年三月十四日




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附件：

                      监事候选人简历

    魏君超先生：男，1958 年 1 月出生，大学本科学历。1975 年 11 月
至 1989 年 7 月，在中国海洋石油渤海公司所属的采油公司工作,有多年
基层工作的经验；1989 年 7 月至 2004 年 10 月，先后在渤海石油公司党
委办公室、团委、行政办公室和工会工作，历任党委办公室秘书科长、
公司团委书记、行政办公室主任和工会主席；2004 年 10 月至 2013 年 12
月，任中国海洋石油总公司办公厅主任；2013 年 12 月起，任中国海洋
石油总公司监事会主席。
    赵艳波女士：女，1971 年 4 月出生，大学本科学历，硕士学位，国
际注册内部审计师。1995 年 7 月至 2001 年 8 月 ，在北京市第十九中学
任英语教师；2001 年 8 月至 2003 年 8 月，在华寅会计师事务所任审计
员；2003 年 8 月至 2012 年 2 月，任中国海洋石油总公司审计监察部高
级审计师；2012 年 3 月至 2013 年 3 月，任中海油能源发展股份有限公
司监事；2013 年 4 月至 2014 年 2 月任中海石油财务有限责任公司、中
海石油保险有限公司、中海石油投资控股有限公司、中海信托股份有限
公司、中海石油化工进出口有限公司监事。




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