海油工程：关于2013年度股东大会增加临时提案的公告2014-04-15
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2014-011
海洋石油工程股份有限公司
关于 2013 年度股东大会增加临时提案的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增加临时提案的情况说明
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 3
月 18 日在上海证券交易所网站及相关信息披露媒体公告了《关于召
开 2013 年度股东大会的通知》（公告编号：2014-007 号），定于 2014
年 4 月 23 日召开公司 2013 年度股东大会。
2014 年 4 月 11 日，公司收到单独持有公司 51.34%股份的股东
中国海洋石油总公司（以下简称“中国海油”）《关于提议增加 2013
年度股东大会临时提案的函》，临时提案具体内容为：
根据国家相关规定，公司外部董事孙树义先生于 2014 年 3 月
14 日向董事会提交了辞职报告 ,申请辞去公司董事及董事会相关职
务。为确保董事会正常运作，根据《公司法》和海油工程《公司章
程》规定，应尽快增补一名董事。
作为持有公司有表决权总数 51.34%股份的股东，中国海油提名
杨云先生为公司第五届董事会董事候选人，任期与第五届董事会同
步。
杨云先生简历：1964 年出生，工商管理硕士，毕业于清华大学
经管学院，教授级高级工程师，在海洋石油工程生产经营和现场施
工管理方面具有超过 20 年的经验。1985 年 7 月至 1993 年 6 月，任
青海石油管理局采油厂助工、工程师、工艺室副主任；1993 年 6 月
至 1997 年 5 月任中国海洋石油南海西部采油公司工程师、作业科副
科长；1997 年 5 月至 1998 年 5 月任中国海洋石油南海西部石油公司
生产办公室科长、主任工程师；1998 年 5 月至 1999 年 12 月任中国
海洋石油总公司开发生产部生产处处长；1999 年 12 月至 2007 年 6
月任中国海洋石油有限公司开发生产部生产岗岗位经理；2007 年 6
月至 2009 年 7 月任中海石油（中国）有限公司深圳分公司副总经理；
2009 年 7 月至 2011 年 5 月任中海石油（中国）有限公司深圳分公司
副总经理、中国海洋石油南海东部石油管理局副局长；2011 年 5 月
起，任海洋石油工程股份有限公司执行副总裁。杨云先生持有公司
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100,000 股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
经公司董事会审核，上述临时提案属于股东大会职权范围，有
明确的议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有
关规定，同意将该临时议案提交公司 2013 年度股东大会审议。
二、除上述增加的临时提案，公司于 2014 年 3 月 18 日公告的
原股东大会通知事项不变。
三、现将召开 2013 年度股东大会具体事项重新通知如下：
（一）股东大会基本情况
1．股东大会的召集人：公司董事会
2．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2014 年 4 月 23 日（星期三）下午 14:00-15:30
网络投票时间：2014 年 4 月 23 日（星期三）上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00。
3．会议的表决方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票（网
络投票流程见附件）相结合的方式，其中网络投票平台为上海证券交易所
交易系统。
4．现场会议召开地点：珠海市金湾区海泉湾天王星酒店（临近海洋
石油工程（珠海）有限公司，方便股东了解公司珠海深水海洋工程装备制
造基地项目建设情况）
（二）会议审议事项
1．审议《公司 2013 年董事会工作报告》；
2．审议《公司 2013 年监事会工作报告》；
3．审议《公司 2013 年度财务决算报告》；
4．审议《公司 2013 年年度报告及摘要》；
5．审议《公司 2013 年度利润分配方案》；
6．审议《关于续聘 2014 年度公司财务和内部控制审计机构的议案》；
7．审议《关于监事会换届选举的议案》；
8．审议《关于增补杨云先生为公司董事的议案》。
（三）会议出席对象
1．在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日
为 2014 年 4 月 16 日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的见证律师。
（四）现场会议登记方法
1．登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议
的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表
人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出
示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定
代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东
可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
2．会议登记时间：2014 年 4 月 18 日和 4 月 21 日上午 9:00-11:30、
下午 14:00-17:00
3．登记地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海洋石油工程股份有
限公司董秘办 A1106 室
（五）其他事项
1．会议联系方式
会务常设联系人姓名：李国鹏
联系电话：022-59898033 传真：022-59898800
2．会议费用
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
特此公告。
附件：1．授权委托书格式。
2．股东参加网络投票的操作流程。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○一四年四月十五日
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附件 1：授权委托书格式
授 权 委 托 书
致：海洋石油工程股份有限公司
兹授权【 】先生（女士）代表本人（本单位）出席海洋石油工
程股份有限公司 2014 年 4 月 23 日召开的 2013 年度股东大会，并代表本
人（公司）行使表决权。
受托人对会议审议的各项议案按照本人（本单位）于下表所列指示行
使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（单位）未做具
体指示的议案，受托人（□享有 □不享有）表决权，并（□可以 □不可以）
按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为本人（单位）承担。
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 公司 2013 年董事会工作报告
2 公司 2013 年监事会工作报告
3 公司 2013 年度财务决算报告
4 公司 2013 年年度报告及摘要
5 公司 2013 年度利润分配方案
关于续聘 2014 年度公司财务和内部控制审
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计机构的议案
（1）选举魏君超先生为公司
关于监事会
第五届监事会监事
7 换届选举的
（2）选举赵艳波女士为公司
议案
第五届监事会监事
8 关于增补杨云先生为公司董事的议案
说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下面的方框中
打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指
示。其它符号视同弃权统计。
委托人名称（姓名）：
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
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委托人持有股数：
委托日期：
委托期限：2014 年 月 日至 2014 年 月 日
注：1、委托人为法人股东的， 应加盖法人单位公章。
2、授权委托书复印件有效。
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附件 2：股东参加网络投票的操作流程
股东参加网络投票的操作流程
提示：
1．公司将通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行
使表决权。
2．投票日期：2014 年 4 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新
股申购操作。
一、投票流程
1．投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738583 海工投票 9 A 股股东
2．表决方法
(1)一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权
本次股东大会的所有
738583 99.00 元 1股 2股 3股
提案
(2) 分项表决方法：
在“买入价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00 元代表议案
一，2.00 元代表议案二，依此类推；其中对议案七下的子议案 7.01 元代
表“选举魏君超先生为公司第五届监事会监事”，7.02 元代表“选举赵艳
波女士为公司第五届监事会监事”。本次股东大会所有议案对应的具体的
申报价格为：
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表决 申报 申报
内容
序号 代码 价格
1 《公司 2013 年董事会工作报告》 738583 1.00 元
2 《公司 2013 年监事会工作报告》 738583 2.00 元
3 《公司 2013 年度财务决算报告》 738583 3.00 元
4 《公司 2013 年年度报告及摘要》 738583 4.00 元
5 《公司 2013 年度利润分配方案》 738583 5.00 元
《关于续聘 2014 年度公司财务和内部控
6 738583 6.00 元
制审计机构的议案》。
7 关于监事会换届选举的议案 738583 7.00 元
选举魏君超先生为公司第五届监事会监
7.1 738583 7.01 元
事
选举赵艳波女士为公司第五届监事会监
7.2 738583 7.02 元
事
8 关于增补杨云先生为公司董事的议案 738583 8.00 元
(3)在“申报股数”项填写表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(4)买卖方向：均为买入
二、投票举例
1．股权登记日 A 股收市后，持有海油工程 A 股的投资者拟对本次网
络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填
写“1 股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738583 买入 99.00 元 1股
2．股权登记日 A 股收市后，持有海油工程 A 股的投资者拟对本次股
东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号议案《公司 2013
年董事会工作报告》投同意票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738583 买入 1.00 元 1股
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如持有海油工程 A 股的投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或
弃权票，只需将前款所述的买卖股数改为 2 股或 3 股，其他内容相同。
三、投票注意事项
1．考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意
见，建议直接委托申报价格 99 元进行投票。股东大会有多个待表决的提
案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2．对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、
委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3．统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的
议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
4．股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网
络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东
大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
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