股票代码：600583 股票简称：海油工程 公告编号：临 2014-012
海洋石油工程股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会不存在否决提案的情况
本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议的召开和出席情况
（一）会议的召集、召开
1．会议召集人：公司董事会
2．召开方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式
3 ． 现 场 会 议 召 开 时 间 ： 2014 年 4 月 23 日 （ 星 期 三 ） 下 午
14:00-15:30
4 ． 网 络 投 票 时 间 ： 2014 年 4 月 23 日 上 午 9:30-11:30 、 下 午
13:00-15:00
5．会议地点：珠海市金湾区海泉湾天王星酒店
6．现场会议主持人：董事长 刘健先生
（二）出席会议的股东和代理人
出席现场会议的股东和代理人人数 10
所持有表决权的股份总数（股） 2,609,152,350
占公司总股本的比例（%） 59.01
通过网络投票出席会议的股东人数 58
所持有表决权的股份数（股） 140,384,780
占公司总股本的比例（%） 3.18
公司总股本为4,421,354,800股，参加本次股东大会现场会议投票
和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 代 表 共 计 68 人 ， 代 表 的 股 份 总 数 为
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2,749,537,130股，占公司总股本的62.19 %。
（三）表决方式：本次股东大会表决方式采取现场投票与网络
投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）出席情况：公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本
次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）审议通过《公司 2013 年董事会工作报告》。
表决情况：2,747,260,197 股同意，占投票总股份数的 99.92%；
1,312,002 股反对，占投票总股份数的 0.05%；964,931 股弃权，占投
票总股份数的 0.03%。
（二）审议通过《公司 2013 年监事会工作报告》。
表决情况：2,747,259,297 股同意，占投票总股份数的 99.92%；
1,276,002 股反对，占投票总股份数的 0.05 %；1,001,831 股弃权，占
投票总股份数的 0.03 %。
（三）审议通过《公司 2013 年度财务决算报告》。
表决情况：2,747,259,297 股同意，占投票总股份数的 99.92%；
1,276,002 股反对，占投票总股份数的 0.05 %；1,001,831 股弃权，占
投票总股份数的 0.03 %。
（四）审议《公司 2013 年年度报告及摘要》。
表决情况：2,747,259,297 股同意，占投票总股份数的 99.92%；
1,276,002 股反对，占投票总股份数的 0.05%；1,001,831 股弃权，占
投票总股份数的 0.03 %。
（五）审议《公司 2013 年度利润分配方案》。
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中
和”）审计，母公司 2013 年度实现净利润 1,920,890,199.53 元，加上
母公司年初未分配利润 2,641,280,288.67 元，提取 10%法定盈余公积
金 192,089,019.95 元 ， 扣 减 本 年 已 分 配 的 2012 年 度 现 金 股 利
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116,683,200.00 元。截至 2013 年末，母公司可供股东分配的利润为
4,253,398,268.25 元，母公司资本公积金余额为 4,433,195,611.20 元。
公司以 2013 年末总股本 4,421,354,800 股为基数，每 10 股派发
现金红利 1.00 元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股
本。本次分配共计派发现金红利 442,135,480.00 元，未分配的利润余
额结转至以后年度分配。
表决情况：2,747,174,297 股同意，占投票总股份数的 99.91%；
1,769,633 股反对，占投票总股份数的 0.06%；593,200 股弃权，占投
票总股份数的 0.03%。
对本议案分区段的表决结果如下：
该区段 该区段 该区段
反对 弃权
投票区段 同意票数 同意 反对比 弃权
票数 票数
比例 例 比例
持股 1%以下 109,924,935 97.90 1,769,633 1.58 593,200 0.52
持股 1%以下且持股
市值 50 万元以上 109,897,215 98.39 1,256,940 1.13 544,300 0.48
（含 50 万）
持股 1%以下且持股
27,720 4.70 512,693 87.00 48,900 8.30
市值 50 万元以下
持股 1%-5%（含 1%） 72,920,000 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 5%以上（含 5%） 2,564,329,362 100.00 0 0.00 0 0.00
（六）审议《关于续聘 2014 年度公司财务和内部控制审计机构
的议案》。
同意续聘信永中和为公司 2014 年度财务和内部控制审计机构，
为公司提供会计报表审计以及财务报告为主的内控审计服务和其他
相关审计服务，聘期一年。同意董事会授权公司经营层与信永中和
商定 2014 年度整体审计费用。
表决情况：2,747,259,297 股同意，占投票总股份数的 99.92%；
1,276,002 股反对，占投票总股份数的 0.05%；1,001,831 股弃权，占
投票总股份数的 0.03%。
（七）审议《关于监事会换届选举的议案》。
由于工作变动原因，冯景信先生和张祥华先生向监事会申请辞
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去公司监事职务。根据工作需要，为更好地发挥监事会的监督职能，
监事会进行换届选举。
第五届监事会由三人组成，会议选举魏君超先生和赵艳波女士
为公司第五届监事会股东监事，与公司职工代表联席会议民主选举
产生的职工监事饶仕才先生共同组成公司第五届监事会。
表决情况：
1．选举魏君超先生为公司第五届监事会监事
2,747,259,297 股同意，占投票总股份数的 99.92%；1,276,002 股
反对，占投票总股份数的 0.05%；1,001,831 股弃权，占投票总股份
数的 0.03 %。
2．选举赵艳波女士为公司第五届监事会监事
2,747,259,297 股同意，占投票总股份数的 99.92%；1,276,002 股
反对，占投票总股份数的 0.05%；1,001,831 股弃权，占投票总股份
数的 0.03%。
（八）审议《关于增补杨云先生为公司董事的议案》。
根据国家相关规定，公司外部董事孙树义先生于 2014 年 3 月
14 日向董事会递交了书面辞职申请,申请辞去公司董事及董事会相
关职务，辞职申请当日即生效。为确保董事会正常运作，根据公司
股东推荐，同意增补杨云先生为公司第五届董事会董事候选人，任
期与第五届董事会同步。
表决情况：2,747,174,297 股同意，占投票总股份数的 99.91%；
1,276,002 股反对，占投票总股份数的 0.05%；1,086,831 股弃权，占
投票总股份数的 0.04%。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市君合律师事务所委派肖一律师和李譞律
师见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：公司 2013 年度股
东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表
决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此
做出的股东大会决议合法有效。
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四、上网公告附件
北京市君合律师事务所关于海洋石油工程股份有限公司 2013 年
度股东大会的法律意见书。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十三日
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