股票代码：600583               股票简称：海油工程            编号：临 2014-025



                      海洋石油工程股份有限公司
                   第五届董事会第五次会议决议公告
                                 重要提示
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、会议召开情况

      海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 20
以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第五次
会议的通知》。2014 年 8 月 28 日，公司在北京召开了第五届董事会第五
次会议，会议由公司董事长刘健先生主持。

     本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，其中董事杨云先生委托董事
周学仲先生代为出席并行使表决权，独立董事朱武祥先生委托独立董事陈
甦先生代为出席并行使表决权；公司监事、部分高级管理人员列席了本次
会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

      二、董事会会议审议情况

      与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

      （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2014 年
半年度报告及摘要》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

      （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增加公
司经营范围的议案》。

      为进入电仪自动化产品领域，进一步增强公司 EPCI 总承包能力，
董事会同意公司在原经营范围上增加“电仪自动化产品的研发、制造
及销售”（具体以工商机关核定为准）。

      （三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于购置一
艘饱和潜水支持船的议案》。
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      为满足公司南海和东海油气开发以及深水水下工程项目需要，董
事会同意公司全资子公司—深圳海油工程水下技术有限公司 购置一
艘饱和潜水支持船，投资总额约 126,272.00 万元人民币，全部投资
由该子公司自筹资金解决，并批准其可研报告。

      （四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公
司章程并提请股东大会授权董事会办理工商登记的议案》。（修订后的
公司章程全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

      为进入电仪自动化产品领域，公司拟增加有关电仪自动化产品的经
营范围，并对公司章程作相应修改，修改内容如下：

     修订第十三条
     原条款为：
     第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：

      工程总承包；石油天然气（海洋石油工程、石油机械制造与修理工程、
管道输送工程、油气处理加工工程、油气化工及综合利用工作）及建筑工
程的设计；承担各类海洋石油建设工程的施工和其它海洋工程施工；承担
各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装；压力容器制造；经营本企业
自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、
机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；
对外经营合作（承包境外海洋石油工程和境内国际招标工程；承包上述境
外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境内外工程所需的设备、材
料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员）；国内沿海普通货
物运输；国际航线货物运输；自有房屋租赁；钢材、管件、电缆、阀门、
仪器仪表、五金交电销售（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办
理）。

     拟修订为：
     在原第十三条基础上，增加“电仪自动化产品的研发、制造及销售”。

      （五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2014

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年第二次临时股东大会的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的
通知》）

      董事会通过的上述第（二）、（四）项议案须提交公司 2014 年第二次
临时股东大会审议。

      特此公告。



                                    海洋石油工程股份有限公司董事会
                                         二○一四年八月二十八日




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