证券代码：600583            证券简称：海油工程         公告编号：临 2015-010



                   海洋石油工程股份有限公司
             第五届董事会第十一次会议决议公告
                                重要提示
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、会议召开情况

    海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司董事会议
事规则第十一条的规定于 2015 年 6 月 25 日以电话通知方式向全体董
事发出了关于召开第五届董事会第十一次会议的通知。董事会根据公
司章程第一百二十二条的规定，于 2015 年 6 月 30 日以传真会议形式
召开了第五届董事会第十一次会议。

    本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，其中 3 名独立董事参加
了表决，符合法律法规、规章及公司章程的规定。

      二、董事会会议审议情况

      与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

    以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举部分董
事会专门委员会委员的议案》。
    同意选举郭涛先生担任公司第五届董事会审计委员会及提名委员
会委员，同意选举郭涛先生担任审计委员会召集人。
    同意选举黄永进先生担任公司第五届董事会提名委员会、审计委
员会和薪酬与考核委员会委员，同意选举黄永进先生担任提名委员会
召集人。
      特此公告。



                                   海洋石油工程股份有限公司董事会

                                          二○一五年六月三十日