2016 年第一次临时股东大会
                 会
                 议
                 资
                 料
            股票简称：海油工程
            股票代码：600583



                  北京
      二〇一六年十一月月二十三日
 海洋石油工程股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会

                   材      料     目       录


一、2016 年第一次临时股东大会会议议程
二、股东大会表决及选举办法的说明
三、本次股东大会审议事项
                        会 议 议 案


1．审议《关于选举吕波先生为公司董事的议案》；
2．审议《关于选举邱晓华先生为公司独立董事的议案》。




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               海洋石油工程股份有限公司
          2016 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2016 年 11 月 23 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开地点：北京丽都皇冠假日酒店二楼会议室


 14:30-14:35    各位股东及股东代表、董事、监事、总裁及
                相关高级管理人员和见证律师入场、签到

 14:35-14:40    会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司
                2016 年第一次临时股东大会开始，会议登
                记终止，并宣布现场出席会议的股东和代理
                人人数及所持有表决权的股份总数；说明表
                决及选举办法，选举两名股东代表参加计
                票、监票

 14:40-14:55    审议各项议案

 14:55-15:10    股东发言及提问

 15:10-15:20    股东表决，由律师、股东代表与监事代表共
                同负责计票、监票，监票人并宣读投票结果

 15:20-15:30    北京市君合律师事务所见证律师宣读法律
                意见书

 15:30           会 议主席宣布海洋石油工程股份有限公司
                 2016 年第一次临时股东大会现场会议结束


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 海洋石油工程股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会
           现场会议表决及选举办法的说明

    ● 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序
为：

    （1）有权参加本次议案审议和表决的，为 2016 年 11 月 18
日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上
海分公司登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次
股东大会的本公司法人股股东和个人股股东。

    （2）公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决
权，为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。

    （3）议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质
询意见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后，股东
将履行自己的权利、行使表决权。

    （4）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事、议案
宣读人有权不回答。

      （5）股东及股东代表可以表示同意、反对或弃权，但只能
选择其中一项。表示同意、反对或弃权意见应在相应的圆圈处画
“√”，不按上述要求填写的表决票视为弃权。

   （6）待议案审议结束后，按投票的股数统计表决结果。

    （7）会议指派一名监事、选派两名股东代表和见证律师清
点表决票数，并当场公布表决结果。

    （8）本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、
召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。


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   ●议案表决

    根据公司章程，请各位股东推荐两位股东，和一名监事及见
证律师一起，清点表决票、统计表决结果，并由清点人代表当场
公布表决结果。




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议案一：

        关亍选举吕波先生为公司董事的议案


各位股东、股东代表：

    持有公司有表决权总数 51.36％股份的股东中国海洋石油总
公司推荐吕波先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东
大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。吕波先生的基本
情况如下：

    吕波先生：男，1962 年出生，毕业于中国矿业大学企业管
理专业，获学士学位，后获中欧国际工商学院工商管理硕士学位，
高级经济师。1985 年起先后在煤炭部、能源部、中组部就职，
曾任能源部人事劳动司副处级干部，中组部经济科技干部局副处
长、处长，中组部干部四局、五局处长。2002 年加入中国海油，
任中国海油人力资源部总经理；2006 年 11 月，任中国海油总经
理助理；2010 年 4 月，任中国海油副总经理。2012 年 12 月兼任
中海油能源发展股份有限公司董事长。

    吕波先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。

    以上人选是按照法律规定进行必要的审查后确定的，符合法
律、法规及本公司章程的有关规定，具备法律及本公司章程规定
的任职资格。

   以上议案，已经公司第五届二十一次董事会审议通过，现提
请股东大会审议批准。




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议案二

     关亍选举邱晓华先生为公司独立董事的议案

各位股东、股东代表：

    公司目前在任独立董事 2 人，根据《公司章程》的规定，公
司需再选举一名独立董事。

    根据《公司法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》
等有关规定，董事会提名邱晓华先生为公司第五届董事会独立董
事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满
时止。
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公
司章程的规定，上述独立董事候选人的任职资格及独立性已经上
海证券交易所审核无异议。
    以上议案，已经公司第五届二十一次董事会审议通过，现提
请股东大会审议批准。

    附件：邱晓华先生简历




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附件：


                    邱晓华先生简历

    邱晓华先生：男，1958 年 1 月出生，厦门大学经济学学士，
北京师范大学经济学硕士、博士。

    1982 年 2 月 13 日分配到国家统计局工作，先后担任国家统
计局综合司副处长、处长、副司长，国家统计局总经济师兼新闻
发言人、副局长、局长；1998 年 8 月至 1999 年 9 月任安徽省人
民政府省长助理；2008 年 6 月至 2012 年 9 月，任中国海洋石油
总公司能源经济研究院（政策研究室）首席经济学家。

    现任民生证券首席经济学家，中国泛海控股集团董事，华兴
银行首席经济学家，新华都商学院教授，澳门城市大学教授，紫
金矿业执行董事，纳川股份独立董事，齐鲁资管独立董事，兼任
中国国际经济交流中心学术委员、高级研究员。

    邱晓华先生不持有公司股份，未受过中国证监会和证券交易
所惩戒。




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