海油工程：第五届董事会第二十六次会议决议公告2017-03-21
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临 2017-006
海洋石油工程股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 10 日
以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十
六次会议的通知》。2017 年 3 月 17 日，公司在北京召开了第五届董事会
第二十六次会议，会议由公司董事长吕波先生主持。
本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，公司部分监事、高级管理人
员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
（一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2016 年
董事会工作报告》。
（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2016
年总裁工作报告》。
（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2016
年度财务决算报告》。
（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2016
年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所 (特殊普通合伙)审计，母公司 2016 年度实现净
利润-178,149,882.91 元，加上母公司年初未分配利润 7,831,455,454.91 元，
扣减本年已分配的 2015 年度现金股利 1,105,338,700.00 元。截至 2016 年
末，母公司可供股东分配的利润为 6,547,966,872.00 元，母公司资本公积
金余额为 4,245,387,997.87 元。
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公司拟以 2016 年末总股本 4,421,354,800 股为基数，每 10 股派发现
金红利 1.00 元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本。本
次分配共计派发现金红利 442,135,480.00 元，未分配的利润余额结转至以
后年度分配。
（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2016
年度社会责任报告》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
（六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（全文请见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn）
（七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2016
年度内部控制评价报告》。全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
（八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2016
年度内部控制审计报告》。全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
（九）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会审计
委员会关于立信会计师事务所从事本公司 2016 年度财务和内控审计
工作的总结报告》。
（十）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2016
年年度报告及摘要》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
（十一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘
2017 年度公司财务和内部控制审计机构的议案》。
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务
和内部控制审计机构，为公司提供会计报表审计以及财务报告为主的内控
审计服务和其他相关审计服务，聘期一年。授权公司经营层与立信会计师
事务所（特殊普通合伙）商定 2017 年度整体审计费用。
公司独立董事为续聘 2017 年度公司财务和内部控制审计机构事项发
表了独立意见。
详细情况见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露
的《公司独立董事意见》。
（十二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为控
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股子公司海洋石油工程（青岛）有限公司向国家开发银行股份有限
公司出具连带责任担保的议案》
经公司第五届董事会第十二次会议审议批准，同意公司为子公
司海洋石油工程（青岛）有限公司（以下简称 “青岛公司”）承揽的亚
马尔项目在国家开发银行开立履约保函和预付款保函出具母公司担
保，担保金额不超过 15.4 亿元人民币。
根据项目业主提出的将履约保函有效期延长到涵盖质保期的要
求以及项目涉及的三列模块质保期不同的状况。同意 公司为青岛公
司重新开立三份履约保函，有效期分别涵盖各自模块的质保期。
本次担保额共计约 1.31 亿美元，(其中 Train 1 模块、Train 2 模
块及 Train 3 模块分别对应的履约保函的担保金额约 0.27 亿美元、0.52
亿美元及 0.52 亿美元)。三份担保预计担保期限如下：
Train 1 模块对应的履约保函的有效期自履约保函的开立日起，
至 如 下 日 期 中 较 早 的 日 期 ： (1)自 Train 1 模 块 工 作 有 效 交 付 之 日
（effective date of HAND OVER）起满 36 个月之日；(2) 2020 年 12
月 23 日。
Train 2 模块对应的履约保函的有效期自履约保函的开立日起，
至 如 下 日 期 中 较 早 的 日 期 ： (1)自 Train 2 模 块 工 作 有 效 交 付 之 日
（effective date of HAND OVER）起满 24 个月之日；(2) 2021 年 3 月
23 日。
Train 3 模块对应的履约保函有效期自履约保函的开立日起，至
如 下 日 期 中 较 早 的 日 期 ： (1) 自 Train 3 模 块 工 作 有 效 交 付 之 日
（effective date of HAND OVER）起满 18 个月之日；(2) 2021 年 09
月 23 日。
董事会授权管理层具体办理出具 1.31 亿美元担保相关事宜。
上述 1.31 亿美元担保生效后，原 15.4 亿人民币中的履约保函约
9.4 亿元人民币解除，剩余约 6 亿元人民币继续为 0.822 亿美元预付
款保函提供担保，直到 2018 年 1 月 20 日到期后关闭。
公司独立董事为该担保事项发表了独立意见。
本次担保的详细情况及独立董事会意见详见公司于同日在上海证券
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交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司为青岛子公司开立银行保函提
供担保的公告》和《公司独立董事意见》。
（十三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于深圳
海油工程水下技术有限公司取消购置饱和潜水支持船的议案》
经公司 2014 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第五次会议审议批准，
同意公司全资子公司——深圳海油工程水下技术有限公司（以下简称“深
圳子公司”）购置饱和潜水支持船，投资金额约 12.63 亿元人民币。
项目自通过审批以来，国内外经济和油气行业形势与当初可研相比发
生较大变化。为严控风险，审慎投资，饱和潜水支持船购置项目一直未实
施。根据《公司投资管理制度》规定，同意取消饱和潜水支持船购置项目。
（十四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于深圳
海油工程水下技术有限公司取消购置深水机械切割式挖沟机的议案》
经公司 2014 年 12 月 17 日召开的第五届董事会第七次会议审议批准，
同意深圳子公司购置深水机械切割式挖沟机，投资金额约 24,988.34 万元
人民币。
项目自通过审批以来，国内外经济和油气行业形势与当初可研相比发
生较大变化。为严控风险，审慎投资，深水机械切割式挖沟机购置项目一
直未实施。根据《公司投资管理制度》规定，同意取消深水机械切割式挖
沟机购置项目。
（十五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2017
年度投资计划》。
公司 2017 年计划投资 21.67 亿元人民币，其中续建项目投资金额为
16.16 亿元人民币，新建项目投资金额为 5.51 亿元人民币。主要用于基地
建设、专业技术服务装备、科研项目、信息化建设、节能减排、办公设备
及慈善公益事业等项目。
董事会通过的上述第一、三、四、十、十一项议案须提交公司 2016
年度股东大会审议，公司将另行发出召开股东大会的通知。
三、上网公告附件
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独立董事意见。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○一七年三月十七日
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