股票代码：600583                 股票简称：海油工程               编号：临 2019-001



                   海洋石油工程股份有限公司
               第六届董事会第十四次会议决议公告
                                    重要提示
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、会议召开情况

    海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 15 日
以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十四次
会议的通知》。2019 年 3 月 22 日，公司在北京市召开了第六届董事会第
十四次会议，会议由公司董事长金晓剑先生主持。

    本次会议应到董事 7 位，现场实到董事 7 位，公司部分监事、高级管
理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的
规定。

       二、董事会会议审议情况

      与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

    （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2018 年
董事会工作报告》。

    （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2018
年总裁工作报告》。

     （三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于计提资
产 减 值 准 备 的 议 案 》。（ 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》）

    （四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2018
年度财务决算报告》。
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    （五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2018
年度利润分配预案》。

     经立信会计师事务所 (特殊普通合伙)审计，母公司 2018 年度实现净
利润 1,578,826,266.23 元，扣减提取 10%法定盈余公积金 157,882,626.62
元，加上母公司年初未分配利润 6,875,513,455.07 元，扣减本年已分配的
2017 年度现金股利 221,067,740.00 元。截至 2018 年末，母公司可供股东
分 配 的 利 润 为 8,075,389,354.68 元 ， 母 公 司 资 本 公 积 金 余 额 为
4,245,387,997.87 元。

    公司拟以 2018 年末总股本 4,421,354,800 股为基数，每 10 股派发现
金红利 0.50 元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本。本
次分配共计派发现金红利 221,067,740.00 元，未分配的利润余额结转至以
后年度分配。

    （六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2018
年度社会责任报告》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    （七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（全文请见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn）

    （八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2018
年度内部控制评价报告》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    （九）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2018
年度内部控制审计报告》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    （十）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会审计
委员会关于立信会计师事务所从事本公司 2018 年度财务和内控审计
工作的总结报告》。

    （十一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2018
年年度报告及摘要》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）


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    （十二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘
2019 年度公司财务和内部控制审计机构的议案》。

    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务
和内部控制审计机构，为公司提供会计报表审计以及财务报告为主的内控
审计服务和其他相关审计服务，聘期一年。授权公司经营层与立信会计师
事务所（特殊普通合伙）商定 2019 年度整体审计费用。

    公司独立董事为续聘 2019 年度公司财务和内部控制审计机构事项发
表了独立意见。详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的《公司独立董事意见》。

    （十三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为子
公司海油工程国际有限公司泰国公司承揽 SKL-C 区块 2 座平台弃置
总包项目提供担保的议案》。

    公司三级子公司海油工程国际有限公司泰国公司（以下简称“泰国公
司”）于 2018 年 11 月签订了 SKL-C 区块 2 座平台弃置总包合同。按照合
同规定，公司作为泰国公司的母公司，需为其出具母公司担保。

    同意公司为泰国公司承揽 SKL-C 区块 2 座平台弃置总包项目出具母
公司担保。泰国公司负责项目平台的海上拆除及运输，预估合同额约
543.63 万美元，根据合同约定，责任上限为合同额的 150%，即本次担保
金额约 815.45 万美元。按照最晚开工日期计算，本次担保期限自母公司
担保开具之日起至 2021 年 1 月 31 日止。

     董事会授权管理层具体办理出具母公司担保等相关事宜。

     公司独立董事为该担保事项发表了独立意见。

    本次担保的详细情况及独立董事会意见详见公司于同日在上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于为泰国子公司提供担保的
公告》和《公司独立董事意见》。

     （十四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019

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年度投资计划》。

    公司 2019 年计划投资 16.59 亿元人民币，主要用于基地建设、专业
技术服务装备、科研项目、信息化建设、节能减排、办公设备及慈善公益
事业等项目。

    董事会通过的上述第一、四、五、十一、十二项议案须提交公司 2018
年度股东大会审议，公司将另行发出召开股东大会的通知。

       三、上网公告附件

      独立董事意见。

      特此公告。




                                  海洋石油工程股份有限公司董事会

                                         二○一九年三月二十二日




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