股票代码：600583               股票简称：海油工程             编号：临 2019-010



                   海洋石油工程股份有限公司
               第六届董事会第十六次会议决议公告
                                  重要提示
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、会议召开情况

    海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 6 日以
电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十六次会
议的通知》。2019 年 5 月 17 日，公司在北京市以现场结合通讯方式召开了
第六届董事会第十六次会议，经半数以上董事共同推举，会议由公司董事
于毅先生主持。

    本次会议应到董事 7 位，实到董事 6 位，独立董事黄永进先生委托独
立董事郭涛先生代为出席并行使表决权；公司部分监事、高级管理人员列
席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

      与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

    （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司
董事长的议案》。

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意选举于毅先生为公
司董事长。

    （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整第六
届董事会部分专门委员会委员的议案》。

    同意调整公司董事会战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委
员组成，调整后的公司董事会战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员
                                       1
股票代码：600583           股票简称：海油工程        编号：临 2019-010


会委员如下：

    战略委员会委员：于毅先生、林瑶生先生、张武奎先生，其中于毅先
生担任召集人。

    提名委员会委员：黄永进先生、于毅先生、林瑶生先生、邱晓华先生、
郭涛先生，其中黄永进先生担任召集人。

    薪酬与考核委员会委员：邱晓华先生、于毅先生、黄永进先生，其中
邱晓华先生担任召集人。

      特此公告。


                                   海洋石油工程股份有限公司董事会
                                       二○一九年五月十七日




                                   2