2020 年第一次临时股东大会
               会
               议
               资
               料
          股票简称：海油工程
          股票代码：600583



          天津 滨海新区
        二〇二〇年一月八日
                                           2020 年第一次临时股东大会会议资料



 海洋石油工程股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会

                   材      料     目       录


一、2020 年第一次临时股东大会会议议程
二、股东大会表决及选举办法的说明
三、本次股东大会审议事项
                        会 议 议 案


审议《关于为尼日利亚自贸区子公司申请开立银行保函提供连带
责任担保进行延期的议案》




                         第 2 页 共 6 页
                                             2020 年第一次临时股东大会会议资料


               海洋石油工程股份有限公司
           2020 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2020 年 1 月 8 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票 平台的 投 票时间 为股东 大 会召开 当日的 交 易时间 段，即
9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通 过互 联网 投票 平 台的 投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办公
楼会议室


 14:30-14:35     参会股东及股东代表、董事、监事及相关高级
                 管理人员和见证律师入场、签到

 14:35-14:40     会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2020
                 年第一次临时股东大会开始，会议登记终止，
                 并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所
                 持有表决权的股份总数；说明表决及选举办法，
                 选举两名股东代表参加计票、监票

 14:40-15:00     审议各项议案

 15:00-15:20     股东发言及提问

 15:20-15:25     股东表决，由律师、股东代表与监事代表共同
                 负责计票、监票，监票人并宣读投票结果

 15:25-15:30     北京市君合律师事务所见证律师宣读法律意见
                 书

 15:30           会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2020
                 年第一次临时股东大会现场会议结束




                           第 3 页 共 6 页
                                           2020 年第一次临时股东大会会议资料


     海洋石油工程股份有限公司 2020 年第一次
    临时股东大会现场会议表决及选举办法的说明

    ● 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为：

    （1）有权参加本次议案审议和表决的，为 2020 年 1 月 2 日上
海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司
登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东大会的本
公司法人股股东和个人股股东。

    （2）公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权，
为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。

    （3）议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意
见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行自
己的权利、行使表决权。

    （4）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事、议案宣读
人有权不回答。

    （5）会议指派一名监事、选派两名股东代表和见证律师清点表
决票数，并当场公布现场表决结果。

    （6）本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、召
开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。




                         第 4 页 共 6 页
                                            2020 年第一次临时股东大会会议资料


议案

  关于为尼日利亚自贸区子公司申请开立银行保函
           提供连带责任担保进行延期的议案


各位股东、股东代表：

    经公司第五届董事会第二十七次会议和第六届董事会第十次会
议审议批准，同意公司为间接持股 100%的子公司——海洋石油工程
股份有限公司尼日利亚自贸区公司承揽丹格特石油化工海上运输安
装项目开立银行履约保函和银行预付款保函提供连带责任担保，担保
金额为 0.382 亿美元。其中：履约保函担保金额为 0.191 亿美元，预
付款保函担保金额为 0.191 亿美元。

    履约保函担保有效期如下：

    自履约保函的开立日起，至如下日期中较早的日期：(1) 完工证
明签发日；(2)保证人已支付最高担保金额日；(3) 2019 年 9 月 30 日。

    预付款保函担保有效期如下：

    自预付款收款日起生效，至如下日期中较早的日期：(1) 担保金
额减至零的日期；(2)保证人已支付最高担保金额日；(3) 完工证明签
发日；(4)2019 年 9 月 30 日。

     根据项目最新工作计划，丹格特石油化工海上运输安装项目预计
2020 年 5 月完工，预计 2020 年 6 月取得完工证书。因此，申请上述
履约保函及预付款保函的母公司连带责任担保延期，具体如下：

    履约保函担保有效期如下：

    自履约保函的开立日起，至如下日期中较早的日期：(1) 完工证
明签发日；(2)保证人已支付最高担保金额日；(3) 2020 年 6 月 30 日。

                          第 5 页 共 6 页
                                           2020 年第一次临时股东大会会议资料

    预付款保函担保有效期如下：

    自预付款收款日起生效，至如下日期中较早的日期：(1) 担保金
额减至零的日期；(2)保证人已支付最高担保金额日；(3) 完工证明签
发日；(4)2020 年 6 月 30 日。

   授权公司管理层办理本次担保延期的相关事宜。

    以上议案，已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，现
提请股东大会审议批准。




                         第 6 页 共 6 页