股票代码：600583               股票简称：海油工程            编号：临 2020-002



                   海洋石油工程股份有限公司
             第六届董事会第二十二次会议决议公告
                                 重要提示
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、会议召开情况

    海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 13 日
以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第二十二
次会议的通知》。2020 年 3 月 20 日，公司以电话通讯方式召开了第六届
董事会第二十二次会议，会议由公司董事长于毅先生主持。

    本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、部分高级管理人
员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

      与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

    （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019
年董事会工作报告》。

    （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019
年总裁工作报告》。

    （三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政
策变更的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的《公司关于会计政策变更的公告》）

    （四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于计提减
值准备的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的《公司关于计提减值准备的公告》）
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    （五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019
年度财务决算报告》。

    （六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019
年度利润分配预案》。

    经立信会计师事务所 (特殊普通合伙)审计，母公司 2019 年度实现净
利润 488,191,534.36 元，扣减提取 10%法定盈余公积金 48,819,153.44 元，
加上母公司年初未分配利润 8,075,389,354.68 元，扣减本年已分配的 2018
年度现金股利 221,067,740.00 元。截至 2019 年末，母公司可供股东分配
的利润为 8,293,693,995.60 元，母公司资本公积金余额为 4,245,387,997.87
元。

    公司拟以 2019 年末总股本 4,421,354,800 股为基数，每 10 股派发现
金红利 0.60 元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本。本
次分配共计派发现金红利 265,281,288.00 元，未分配的利润余额结转至以
后年度分配。

    （七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019
年度社会责任报告》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    （八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（全文请见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn）

    （九）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019
年度内部控制评价报告》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    （十）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019
年度内部控制审计报告》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    （十一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会审
计委员会关于立信会计师事务所从事本公司 2019 年度财务和内控审
计工作的总结报告》。


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    （十二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2019
年年度报告及摘要》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    （十三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘
2020 年度公司财务和内部控制审计机构的议案》。

    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务
和内部控制审计机构，为公司提供会计报表审计以及财务报告为主的内控
审计服务和其他相关审计服务，聘期一年。授权公司经营层与立信会计师
事务所（特殊普通合伙）商定 2020 年度整体审计费用。

    公司独立董事为续聘 2020 年度公司财务和内部控制审计机构事项发
表了独立意见。

    本次续聘审计机构的详细情况及独立董事意见详见公司于同日在上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于续聘会计师事务所
的公告》和《公司独立董事意见》。

    （十四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为全
资及控股子公司提供授信担保的议案》。

    为支持公司全资子公司及控股子公司业务发展，加强授信集中管理，
节约公司整体财务费用，同意公司为全资及控股子公司使用本公司授信额
度对外出具银行保函及信用证，用于投标、履约以及付款等日常经营业务，
或获取独立银行授信时提供合理必要的担保，本公司承担相应的连带担保
责任。担保总额不超过等值人民币 8.00 亿元，担保期限为自董事会批准
之日起至 2021 年 12 月 31 日。

     董事会授权管理层具体办理出具母公司担保等相关事宜。

     公司独立董事为该担保事项发表了独立意见。

    本次担保的详细情况及独立董事会意见详见公司于同日在上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于为子公司提供授信担保的
公告》和《公司独立董事意见》。

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     （十五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<
公 司 投 资 管 理 制 度 > 的 议 案 》（ 全 文 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）。

    （十六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于海洋
石油工程（青岛）有限公司取消购置 1600 吨级履带起重机的议案》。

    经公司 2018 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第十一次会议审议批
准，同意公司控股子公司——海洋石油工程（青岛）有限公司（以下简称
“青岛子公司”）购置 1 台 1600 吨级履带起重机，投资总额约 14,574 万
元人民币。

    由于内外部环境及生产经营形势发生变化，公司调整当前及后续项目
使用需求，大型履带吊资源通过外租方式补充。根据《公司投资管理制度》
规定，同意取消 1600 吨级履带起重机购置项目。

    （十七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于陈宝
洁先生辞去公司副总裁职务的议案》。

    董事会于 2020 年 3 月 20 日收到副总裁陈宝洁先生的书面辞职申请。
因工作变动原因，陈宝洁先生申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》、
《公司章程》的相关规定，陈宝洁先生的辞职申请自送达董事会之日起生
效。

    陈宝洁先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。陈宝洁先生任职期
间恪尽职守、勤勉尽责，为公司工程项目管理能力以及装备设施能力的提
升发挥了积极的作用。董事会感谢陈宝洁先生任职期间为公司发展做出的
突出贡献。


    董事会通过的上述第一、四、五、六、十二、十三项议案须提交公司
2019 年度股东大会审议，公司将另行发出召开股东大会的通知。

       三、上网公告附件


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     独立董事意见。

      特此公告。




                             海洋石油工程股份有限公司董事会

                                    二○二○年三月二十日




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