证券代码： 600583             证券简称： 海油工程        公告编号： 临 2020-012



                    海洋石油工程股份有限公司
                第六届监事会第十七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      一、会议召开情况

    海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16
日以电子邮件送出方式向 全 体 监 事 发出了关 于 召 开 第 六 届 监 事 会 第
十七次会议通知。2020 年 4 月 24 日，公司以电话通讯方式召开了第六
届监事会第十七次会议。

    本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席
邬汉明先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合
《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

      二、会议审议情况

      经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：

    （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对董事会编
制的 2020 年第一季度报告提出书面审核意见的议案》。

      监事会对董事会编制的公司 2020 年第一季度报告（以下简称“一季
报”）进行了审慎审核，认为：

    1．一季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定；

    2．一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能真实地反映出公司 2020 年第一季度的经营管理成果
和财务状况等事项；

      3．在提出本意见前，监事会未发现参与一季报编制和审议的人员有

                                       1
证券代码： 600583          证券简称： 海油工程          公告编号： 临 2020-012


违反保密规定的行为。

      （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于海洋石油
工程（珠海）有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》。

    为使资金使用效率最大化，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013 年修订）》及《公司募集资金管理办法》的相关规
定，同意全资子公司——海洋石油工程（珠海）有限公司使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5.80 亿元，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

      特此公告。



                                        海洋石油工程股份有限公司监事会
                                           二○二○年四月二十四日




                                    2