证券代码：600583         证券简称：海油工程        公告编号：临 2020-011


                 海洋石油工程股份有限公司关于
                     修订公司章程的公告

                                特别提示
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      根据中国证监会 2019 年 4 月 17 日修订并发布实施的《上市公司
  章程指引》，结合公司实际情况，拟对《海洋石油工程股份有限公司
  章程》进行修订，具体如下：

                修订前                              修订后

第一条 为维护海洋石油工程股份有 第一条 为维护海洋石油工程股份
限公司(以下简称“公司”)、股东和债 有限公司(以下简称“公司”)、股东
权人的合法权益，规范公司的组织和 和债权人的合法权益，规范公司的
行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和
（以下简称“《公司法》”）（2013 年 国公司法》（以下简称“《公司法》”）
修订）、《中华人民共和国证券法》(以 （2018 年修订）、《中华人民共和国
下简称“《证券法》”)（2014 年修订）、 证券法》(以下简称“《证券法》”)
《中国共产党章程》（以下简称“《党 （2019 年修订）、《中国共产党章
章》”）、《上市公司章程指引》（2016 程》（以下简称“《党章》”）、《上市
年修订）和其他有关规定，制订本章 公司章程指引》（2019 年修订）和
程。                                   其他有关规定，制订本章程。

第二十四条 公司在下列情况下，可 第二十四条 公司在下列情况下，
以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律、行政法规、部门规
本章程的规定，收购本公司的股份： 章和本章程的规定，收购本公司的
（一）减少公司注册资本；         股份：

（二）与持有本公司股票的其他公司 （一）减少公司注册资本；
合并；                           （二）与持有本公司股份的其他公
（三）将股份奖励给本公司职工；   司合并；

（四）股东因对股东大会作出的公司 （三）将股份用于员工持股计划或
合并、分立决议持异议，要求公司收 者股权激励；
购其股份的。                     （四）股东因对股东大会作出的公
                                 司合并、分立决议持异议，要求公
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                修订前                               修订后
除上述情形外，公司不进行买卖本公 司收购其股份；
司股份的活动。                   （五）将股份用于转换上市公司发
                                 行的可转换为股票的公司债券；
                                        （六）上市公司为维护公司价值及
                                        股东权益所必需。
                                        除上述情形外，公司不得收购本公
                                        司股份。

第二十五条 公司收购本公司股份， 第 二 十 五 条 公 司 收 购 本 公 司 股
可以选择下列方式之一进行：      份，可以通过公开的集中交易方
（一）证券交易所集中竞价交易方 式，或者法律法规和中国证监会认
式；                            可的其他方式进行。

（二）要约方式；                 公司因本章程第二十四条第（三）
                                 项、第（五）项、第（六）项规定
（三）中国证监会认可的其他方式。 的情形收购本公司股份的，应当通
                                 过公开的集中交易方式进行。

第二十六条 公司因本章程第二十四 第二十六条 公司因本章程第二十
条第（一）项至第（三）项的原因收 四条第（一）项、第（二）项规定
购本公司股份的，应当经股东大会决 的情形收购本公司股份的，应当经
议。公司依照第二十三条规定收购本 股东大会决议；公司因本章程第二
公司股份后，属于第（一）项情形的， 十四条第（三）项、第（五）项、
应当自收购之日起十日内注销；属于 第（六）项规定的情形收购本公司
第（二）项、第（四）项情形的，应 股份的，应当经三分之二以上董事
当在 6 个月内转让或者注销。        出席的董事会会议决议。
公司依照第二十四条第（三）项规定        公司依照本章程第二十四条规定
收购的本公司股份，将不超过本公司        收购本公司股份后，属于第（一）
已发行股份总额的 5%；用于收购的         项情形的，应当自收购之日起 10
资金应当从公司的税后利润中支出；        日内注销；属于第（二）项、第（四）
所收购的股份应当一年内转让给职          项情形的，应当在 6 个月内转让或
工。                                    者注销；属于第（三）项、第（五）
                                        项、第（六）项情形的，公司合计
                                        持有的本公司股份数不得超过本
                                        公司已发行股份总额的 10%，并应
                                        当在 3 年内转让或者注销。
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                修订前                              修订后

第四十五条 本公司召开股东大会的 第四十五条 本公司召开股东大会
地点为公司住所地或董事会在召开 的地点为公司住所地或董事会在
股东大会通知中列明的地点。      召开股东大会通知中列明的地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形         股东大会将设置会场，以现场会议
式召开。除现场会议外，公司应当同         形式召开。除现场会议外，公司还
时提供网络或其他投票方式为股东           将提供网络投票的方式为股东参
参加股东大会提供便利。股东通过上         加股东大会提供便利。股东通过上
述方式参加股东大会的，视为出席。         述方式参加股东大会的，视为出
                                         席。

第九十九条 董事由股东大会选举或          第九十九条 董事由股东大会选举
更换，任期三年。董事任期届满，可         或者更换，并可在任期届满前由股
连选连任。董事在任期届满以前，股         东大会解除其职务。董事任期三
东大会不能无故解除其职务。               年，任期届满可连选连任。

                                         第一百一十条增加一款，作为第二
                                         款
                                         公司董事会设立审计委员会，并根
                                         据需要设立战略、提名、薪酬与考
                                         核等相关专门委员会。专门委员会
                                         对董事会负责，依照本章程和董事
                     -                   会授权履行职责，提案应当提交董
                                         事会审议决定。专门委员会成员全
                                         部由董事组成，其中审计委员会、
                                         提名委员会、薪酬与考核委员会中
                                         独立董事占多数并担任召集人，审
                                         计委员会的召集人为会计专业人
                                         士。董事会负责制定专门委员会工
                                         作规程，规范专门委员会的运作。

第一百三十一条 在公司控股股东、          第一百三十一条 在公司控股股东
实际控制人单位担任除董事以外其           单位担任除董事、监事以外其他行
他职务的人员，不得担任公司的高级         政职务的人员，不得担任公司的高
管理人员。                               级管理人员。

第 一 百 三 十 三 条 总 裁 对 董 事 会 负 第一百三十三条 总裁对董事会负

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                修订前                            修订后
责，行使下列职权：                     责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工 （一）主持公司的生产经营管理工
作，组织实施董事会决议，并向董事 作，组织实施董事会决议，并向董
会报告工作；                     事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和 （二）组织实施公司年度经营计划
投资方案；                       和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方 （三）拟订公司内部管理机构设置
案；                             方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；         （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；             （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司 （六）提请董事会聘任或者解聘公
执行副总裁、副总裁、财务总监；   司执行副总裁、副总裁、财务总监、
（七）决定聘任或者解聘除应由董事 总工程师；
会决定聘任或者解聘以外的负责管 （七）决定聘任或者解聘除应由董
理人员；                         事会决定聘任或者解聘以外的负
（八）拟定公司职工的工资、福利、 责管理人员；
奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； （八）本章程或董事会授予的其他
（九）本章程或董事会授予的其他职 职权。
权。                                   总裁列席董事会会议。
总裁列席董事会会议。



       本修订事项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议批准。
       特此公告。




                                  海洋石油工程股份有限公司董事会
                                      二○二○年四月二十四日




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