海油工程：2020年第三次临时股东大会上网资料2020-12-15
2020 年第三次临时股东大会
会
议
资
料
股票简称：海油工程
股票代码：600583
天津滨海新区
二〇二〇年十二月二十二日
2020 年第三次临时股东大会会议资料
海洋石油工程股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会
材 料 目 录
一、2020 年第三次临时股东大会会议议程
二、股东大会表决及选举办法的说明
三、本次股东大会审议事项
会 议 议 案
序号 议案名称
审议《关于为尼日利亚自贸区子公司申请开立银行保函
1
提供连带责任担保进行调整的议案》
2 审议《关于董事会换届选举的议案》
3 审议《关于监事会换届选举的议案》
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2020 年第三次临时股东大会会议资料
海洋石油工程股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会议程
现场会议时间：2020 年 12 月 22 日（星期二）下午 13:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票 平台的 投 票时间 为股东 大 会召开 当日的 交 易时间 段，即
9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通 过互 联网 投票 平 台的 投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办公
楼会议室
13:30-13:35 参会股东及股东代表、董事、监事及相关高级
管理人员和见证律师入场、签到
13:35-13:40 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2020
年第三次临时股东大会开始，会议登记终止，
并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所
持有表决权的股份总数；说明表决及选举办法，
选举两名股东代表参加计票、监票
13:40-14:10 审议会议议案
14:10-14:40 股东发言及提问
14:40-14:50 股东表决，由律师、股东代表与监事代表共同
负责计票、监票，监票人并宣读投票结果
14:50-15:00 北京市君合律师事务所见证律师宣读法律意见
书
15:00 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2020
年第三次临时股东大会现场会议结束
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海洋石油工程股份有限公司 2020 年第三次
临时股东大会现场会议表决及选举办法的说明
● 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为：
（1）有权参加本次议案审议和表决的，为 2020 年 12 月 16 日
上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公
司登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东大会的
本公司法人股股东和个人股股东。
（2）公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权，
为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。
（3）议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意
见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行自
己的权利、行使表决权。
（4）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事、议案宣读
人有权不回答。
（5）会议指派一名监事、选派两名股东代表和见证律师清点表
决票数，并当场公布现场表决结果。
（6）本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、召
开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。
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议案一
关于为尼日利亚自贸区子公司申请开立银行保函
提供连带责任担保进行调整的议案
各位股东、股东代表：
经公司第六届董事会第二十四次会议和 2020 年第二次临时股东
大会审议批准，同意公司为间接持股 100%的子公司——海洋石油工
程股份有限公司尼日利亚自贸区公司承揽丹格特石油化工海上运输
安装项目开立银行履约保函提供连带责任担保，担保金额为 0.191 亿
美元，担保有效期最晚至 2020 年 12 月 31 日；不再延期 0.191 亿美
元的预付款保函，并争取通过合同变更取消预付款保函。现根据项目
最新工作计划及合同要求，拟对母公司担保作如下调整：
1．履约保函的母公司担保延期。由 2020 年 12 月 31 日延长至
2021 年 4 月 30 日。若项目工期发生变化，母公司担保随银行保函有
效期变化相应调整。
2．重启预付款保函的母公司担保。担保金额 0.191 亿美元，担
保期限至 2021 年 4 月 30 日。若项目工期发生变化，母公司担保随银
行保函有效期变化相应调整。
3．提供质保保函母公司担保。项目完工时履约保函结束，质保
保函相应启动。质保保函担保金额 0.191 亿美元，有效期自业主颁发
完工证明之日起 24 个月。
授权公司管理层办理本次担保调整的相关事宜。
以上议案，已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，现
提请股东大会审议批准。
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议案二
关于董事会换届选举的议案
各位股东、股东代表：
公司第六届董事会从 2017 年 5 月开始到目前已经三年届满，根
据《公司法》和公司章程的规定，须选举产生第七届董事会成员。
根据公司有表决权总数 48.36%股份的股东中国海洋石油集团有
限公司推荐，并经董事会提名委员会审查，提名于毅先生、王章领先
生、杨敬红先生、康卓玮女士为公司第七届董事会董事候选人。
公司第六届董事会提名邱晓华先生、郭涛先生、黄永进先生为公
司第七届董事会独立董事候选人。
上述 7 名董事候选人共同组成公司第七届董事会。
以上独立董事候选人是按照法律规定进行必要的审查后确定的，
提名人充分了解被提名独立董事候选人职业、学历、职称、详细的工
作经历、全部兼职等情况，认为具备担任独立董事的资格和独立性，
提名人在提名前征得了被提名独立董事候选人的同意，其提名程序符
合法律、法规及本公司章程的有关规定。
以上议案，已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，现
提请股东大会审议批准。
附件：第七届董事会董事候选人简历
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附件：
第七届董事会董事候选人简历
于毅先生：男，1964 年 7 月出生，1986 年本科毕业于大连工学
院（现大连理工大学）造船系船舶设计与制造专业；2003 年毕业于
英国威尔士大学卡迪夫工商管理专业，获研究生学历和硕士学位，教
授级高级工程师。
1988 年 1 月至 2004 年 4 月先后在渤海石油公司、中海石油（中
国）有限公司天津分公司和中海石油天然气及发电有限责任公司工
作；2004 年 4 月至 2007 年 2 月，在中海石油天然气及发电有限责任
公司先后任中海福建天然气有限责任公司副总经理、粤东 LNG 一体
化项目筹备组总经理；2007 年 2 月至 2012 年 7 月，在中海石油气电
集团有限责任公司先后任广东大鹏液化天然气有限公司副总裁、广东
珠海金湾液化天然气有限公司总经理；2012 年 7 月至 2012 年 11 月，
任中国海洋石油总公司工程建设部副总经理兼中海石油气电集团有
限责任公司广东珠海金湾液化天然气有限公司总经理；2012 年 11 月
至 2018 年 6 月，任中国海洋石油总公司（中国海洋石油集团有限公
司）工程建设部副总经理；2018 年 6 月至 2019 年 4 月，任中国海洋
石油集团有限公司工程建设部总经理。2019 年 5 月至今，任海洋石
油工程股份有限公司董事长、党委书记。
于毅先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
王章领先生：男，1968 年 3 月出生，教授级高级工程师，硕士
研究生毕业。
2003 年 6 月至 2007 年 4 月，任中海石油（中国）有限公司天津
分公司工程建设办公室经理；2007 年 4 月至 2010 年 12 月，任中海
石油（中国）有限公司特别授权项目总经理；2010 年 12 月至 2016
年 2 月，任中海油基建管理有限责任公司副总经理、党委委员；2016
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年 3 月至 2019 年 8 月，任中国海洋石油渤海石油管理局工程建设中
心党委书记、总经理；2019 年 8 月至 2020 年 11 月，任中国海洋石
油集团有限公司采办部副总经理。
王章领先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
杨敬红先生：男，1963 年 12 月出生，1984 年本科毕业于江汉石
油学院石油开发系钻井工程专业，2008 年毕业于中欧国际工商学院
工商管理专业，获工商管理硕士学位，教授级高级经济师。
1984 年 8 月至 1995 年 2 月，在渤海石油钻井公司工作；1995 年
2 月至 2001 年 11 月，在中海石油北方钻井公司先后任安全部副经理、
技安部经理、人力资源部经理；2001 年 11 月至 2002 年 10 月，任中
海油田服务有限公司人力资源部人力资源开发岗位经理；2002 年 10
月至 2010 年 1 月，在中海油田服务股份有限公司先后任油田技术事
业部副总经理、人力资源部总经理；2010 年 1 月至 2010 年 7 月，任
中海油田服务股份有限公司物探事业部总经理；2010 年 7 月至 2013
年 12 月，任中海油田服务股份有限公司物探事业部总经理兼物探研
究院院长；2013 年 12 月至 2017 年 6 月，任中国海洋石油南海西部
石油管理局副局长兼中国海洋石油南海西部公司总经理、党委书记；
2017 年 6 月至 2017 年 11 月，任中国海洋石油南海西部石油管理局
副局长、党委副书记、工会主席兼中国海洋石油南海西部公司总经理、
党委书记；2017 年 11 月至 2019 年 4 月，任中国海洋石油南海西部
石油管理局副局长、党委副书记、工会主席，中国海洋石油南海西部
有限公司董事长、总经理、党委书记；2019 年 4 月至 2019 年 7 月，
任海洋石油工程股份有限公司党委副书记；2019 年 7 月至今，任海
洋石油工程股份有限公司党委副书记、工会主席。
杨敬红先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。杨敬红先生的配偶持有公司股票 100 股。
康卓玮女士：女，1971 年 12 月出生，1994 年毕业于中国人民大
学财政金融系财政学专业，经济学学士，高级会计师。
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1994 年 7 月至 1999 年 9 月，任中国海洋石油总公司计财部税务
岗主管；1999 年 9 月至 2010 年 1 月，在中海石油（中国）有限公司
先后任计财部会计主管、资金融资部资金主管、财务管理部财务报告
及业务分析主管（香港）、资金融资部预算审查与监督管理高级主管、
资金结算管理经理；2010 年 1 月至 2020 年 4 月，在中国海洋石油总
公司（中国海洋石油集团有限公司）资金部先后任资金结算处经理、
现金管理处经理；2020 年 4 月至今，任中国海洋石油集团有限公司
资金部副总经理。
康卓玮女士不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
邱晓华先生：男，1958 年 1 月出生，厦门大学经济学学士，北京
师范大学经济学硕士、博士。1982 年 2 月 13 日分配到国家统计局工
作，先后担任国家统计局综合司副处长、处长、副司长，国家统计局
总经济师兼新闻发言人、副局长、局长；1998 年 8 月至 1999 年 9 月
任安徽省人民政府省长助理；2008 年 6 月至 2012 年 9 月，任中国海
洋石油总公司能源经济研究院（政策研究室）首席经济学家；2012
年 9 月至 2018 年 2 月，任民生证券股份有限公司首席经济学家；现
任阳光保险集团股份有限公司首席经济学家，阳光资产管理股份有限
公司首席战略官，新华都商学院教授，澳门城市大学教授，纳川股份
独立董事，首开股份独立董事，易联众独立董事，龙洲股份独立董事，
兼任中国国际经济交流中心学术委员、高级研究员。2016 年 11 月至
今，任公司独立董事。
邱晓华先生不持有公司股份，未受过中国证监会和证券交易所惩
戒。
郭涛先生：男，1955 年 8 月出生，经济学硕士，中国注册会计师、
中国注册税务师。1986 年 7 月至 1990 年 7 月，任中国人民大学第一
分校财会金融系副主任、主任、校长助理；1990 年 7 月至 1998 年 5
月，在国家教育委员会任中国教育服务中心总经理；1998 年 5 月至
2002 年 5 月，任北京炬通远扬科技发展有限责任公司（澳洲上市公
司子公司）财务总监；2002 年 5 月至 2006 年 8 月，任中科华会计师
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事务所有限公司董事长、主任会计师；2006 年 8 月至 2012 年 10 月，
任中准会计师事务所有限公司副主任会计师；2012 年 10 月至今，任
中准会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2017 年 6 月起，兼任
国融证券股份有限公司独立董事。2015 年 5 月至今，任公司独立董
事。
郭涛先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
黄永进先生：男，1966 年 4 月出生，同济大学地球物理勘查学士，
土木工程硕士，教授级高级工程师。1990 年 7 月至 2007 年 12 月，
历任上海岩土工程勘察设计研究院测试中心技术员、副主任、主任；
2008 年 1 月至 2010 年 12 月，任上海岩土工程勘察设计研究院有限
公司市场部经理、总裁助理；2011 年 1 月至今，任上海勘察设计研
究院集团有限公司董事、副总裁；2013 年 12 月至今，兼任上海顺凯
信息技术有限公司董事长；2019 年 1 月起兼任上海长凯岩土公司有
限公司董事；2019 年 12 月起兼任上海三凯工程咨询有限公司董事；
2020 年 6 月至今，兼任上海新朋实业股份有限公司独立董事。2015
年 5 月至今，任公司独立董事。
黄永进先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
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议案三
关于监事会换届选举的议案
各位股东、股东代表：
公司第六届监事会从 2017 年 5 月开始，到目前已三年届满，根
据《公司法》和公司章程的规定，须选举产生第七届监事会成员。
作为持有公司有表决权总数 48.36%股份的大股东，中国海洋石
油集团有限公司推荐彭文先生和车永刚先生为公司第七届监事会股
东监事候选人，与公司职工代表大会民主选举产生的职工监事李涛先
生共同组成公司第七届监事会。
下面介绍监事候选人的基本情况：
彭文先生：男，1969 年 11 月出生，高级会计师。1991 年 7 月
毕业于湘潭矿业学院经济系财会专业，2000 年 9 月至 2003 年 7
月在中国矿业大学会计学专业函授学习，管理学学士；2004 年 2 月
至 2008 年 1 月在中国矿业大学法学专业业余学习，获本科学历。
1991 年 7 月至 1999 年 4 月，彭先生在大屯煤电公司先后任地
质勘探队财务科出纳、会计、特殊建筑基础工程总公司财务科会计、
社会保险统筹处财务会计、财务基金科副科长、主任科员；1999 年 4
月至 2006 年 4 月，先后任大屯煤电（集团）有限责任公司孔庄矿
财务科科长、建筑安装工程公司总会计师、总法律顾问；2006 年 4 月
至 2007 年 9 月任湖南省兵器工业集团有限责任公司副总经理、总
会计师；2007 年 9 月至 2013 年 4 月任中联煤层气有限责任公司
总会计师；2013 年 4 月至 2016 年 2 月任中联煤层气有限责任公
司总会计师，中海石油（中国）有限公司非常规油气分公司总会计师；
2016 年 2 月至 2017 年 2 月任中海油国际融资租赁有限公司副总
裁；2017 年 2 月至 2020 年 6 月任中海油国际融资租赁有限公司
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副总裁，中海石油投资控股有限公司副总经理；2020 年 6 月至今任
中国海洋石油集团有限公司专职监事。
彭文先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒。
车永刚先生：男，1963 年 1 月出生，高级工程师。1984 年 8 月
毕业于大庆石油学院石油生产及加工过程自动化专业，获本科学士学
位。
1984 年 7 月至 2000 年 12 月，在北方钻井公司任职，2001 年 7
月至 2004 年 11 月，任中海油田服务有限公司钻井事业部综合管理部
经理；2004 年 11 月至 2006 年 3 月，任中海油田服务股份有限公司
钻井事业部总装备师；2006 年 3 月至 2008 年 11 月，任中海油田服
务股份有限公司钻井事业部墨西哥模块钻机项目组组长；2008 年 11
月至 2012 年 6 月，任中海油田服务股份有限公司钻井事业部副总经
理；2012 年 6 月至 2015 年 1 月，任中海油田服务股份有限公司船舶
事业部副总经理；2015 年 1 月至 2016 年 1 月，任中海油田服务股份
有限公司船舶事业部党委书记兼副总经理；2016 年 1 月至 2020 年 6
月，任中海油田服务股份有限公司船舶事业部党委书记兼总经理；
2020 年 7 月至今任中国海洋石油集团有限公司专职监事。
车永刚先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。
上述监事候选人均符合有关法律、法规、其他规范性文件和公司
章程所规定的任职条件。
以上议案，已经公司第六届监事会第二十次会议审议通过，现提
请股东大会审议批准。
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