股票代码：600583               股票简称：海油工程            编号：临 2021-003



                      海洋石油工程股份有限公司
                   第七届董事会第二次会议决议公告
                                 重要提示
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、会议召开情况

    海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 12 日
以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第二次会
议的通知》。2021 年 3 月 19 日，公司在北京市召开了第七届董事会第二
次会议，会议由公司董事长于毅先生主持。

    本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、部分高级管理人
员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

      与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

    （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2020
年董事会工作报告》。

    （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2020
年总裁工作报告》。

    （三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2020
年度内部控制评价报告》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    （四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2020
年度内部控制审计报告》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

      （五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于会计政

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策变更的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的《公司关于会计政策变更的公告》）

    （六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于计提减
值准备的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的《公司关于计提减值准备的公告》）

    （七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2020
年度财务决算报告》。

    （八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2020
年度利润分配预案》。

    经立信会计师事务所 (特殊普通合伙)审计，母公司 2020 年度实现净
利润 614,624,204.93 元，截至 2020 年末，母公司可供股东分配的利润为
8,578,844,741.44 元，母公司资本公积金余额为 4,245,387,997.87 元。

    公司拟以 2020 年末总股本 4,421,354,800 股为基数，每 10 股派发现
金红利 0.70 元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本。本
次分配共计派发现金红利 309,494,836.00 元，未分配的利润余额结转至以
后年度分配。

    （九）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2020
年度社会责任报告》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    （十）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会审计
委员会关于立信会计师事务所从事本公司 2020 年度财务和内控审计
工作的总结报告》。

    （十一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2020
年年度报告及摘要》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    （十二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（全文请见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn）

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    （十三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    同意公司使用不超过 4.10 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将
归还至募集资金专户。

    公司独立董事对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表
了独立意见。

    中金公司作为公司保荐机构就使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金事项进行了核查并发表意见。

    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的详细情况详见公司
于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油工程关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》和《公司独立董事意见》。

    （十四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘
2021 年度公司财务和内部控制审计机构的议案》。

    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务
和内部控制审计机构，为公司提供会计报表审计以及财务报告为主的内控
审计服务和其他相关审计服务，聘期一年。授权公司经营层与立信会计师
事务所（特殊普通合伙）商定 2021 年度整体审计费用。

    公司独立董事为续聘 2021 年度公司财务和内部控制审计机构事项发
表了独立意见。

    本次续聘审计机构的详细情况及独立董事意见详见公司于同日在上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于续聘会计师事务所
的公告》和《公司独立董事意见》。


    董事会通过的上述第一、六、七、八、十一、十四项议案须提交公司
2020 年度股东大会审议，公司将另行发出召开股东大会的通知。

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       三、上网公告附件

     独立董事意见。

      特此公告。




                                 海洋石油工程股份有限公司董事会

                                        二○二一年三月十九日




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