股票代码：600583               股票简称：海油工程            编号：临 2021-017



                      海洋石油工程股份有限公司
                   第七届董事会第四次会议决议公告
                                 重要提示
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、会议召开情况

     海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司董事会议事
规则第十一条的规定于 2021 年 7 月 16 日以电子邮件送出方式向全体董事
发出了关于召开第七届董事会第四次会议的通知。董事会根据公司章程第
一百二十五条的规定，于 2021 年 7 月 21 日以传真会议形式召开了第七届
董事会第四次会议。

     本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，其中 3 名独立董事参加了表
决，符合法律法规、规章及公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

      与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

    以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整第七届董
事会部分专门委员会委员的议案》。

    同意调整公司第七届董事会薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委
员会委员组成，调整后的公司第七届董事会薪酬与考核委员会、审计委员
会和提名委员会委员如下：

    薪酬与考核委员会委员：邱晓华先生、杨敬红先生、辛伟先生，其中
邱晓华先生担任召集人。

     审计委员会委员：郑忠良先生、邱晓华先生、辛伟先生，其中郑忠良

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先生担任召集人。

    提名委员会委员：辛伟先生、于毅先生、邱晓华先生，其中辛伟先生
担任召集人。

      特此公告。




                                 海洋石油工程股份有限公司董事会

                                      二○二一年七月二十一日




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