证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2022-013
海洋石油工程股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办
公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,655,997,808
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.0720
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长于毅先生主持会议。本次股东大会采用
现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事杨敬红先生、邱健勇先生、独立董事邱
晓华先生、辛伟先生因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事车永刚先生、职工监事李涛先生因公务
原因未能出席本次会议；
3、财务总监兼董事会秘书李鹏先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1/5
1、 议案名称：公司 2021 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,599,332,813 97.8665 39,214,996 1.4764 17,449,999 0.6571
2、 议案名称：公司 2021 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,599,332,813 97.8665 39,214,996 1.4764 17,449,999 0.6571
3、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,599,225,513 97.8624 39,322,296 1.4805 17,449,999 0.6571
4、 议案名称：公司 2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,618,239,371 98.5783 37,258,437 1.4028 500,000 0.0189
5、 议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,599,332,813 97.8665 39,214,996 1.4764 17,449,999 0.6571
2/5
6、 议案名称：关于续聘 2022 年度公司财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,598,033,829 97.8176 40,480,396 1.5241 17,483,583 0.6583
7、 议案名称：关于修订公司章程并授权董事会办理工商登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,481,300,814 93.4225 174,696,994 6.5775 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,472,897,009 93.1061 183,100,799 6.8939 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,472,897,009 93.1061 183,100,799 6.8939 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《公司募集资金管理和使用办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
3/5
A股 2,472,897,009 93.1061 183,100,799 6.8939 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,473,117,309 93.1144 182,880,499 6.8856 0 0.0000
12、 议案名称：关于选举彭雷先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,611,274,336 98.3161 28,223,472 1.0626 16,500,000 0.6213
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
公司 2021 年
4 度利润分配 171,898,862 81.9904 37,258,437 17.7711 500,000 0.2385
方案
关于续聘
2022 年度公
6 司财务和内 151,693,320 72.3529 40,480,396 19.3078 17,483,583 8.3393
部控制审计
机构的议案
关于选举彭
雷先生为公
12 164,933,827 78.6682 28,223,472 13.4617 16,500,000 7.8701
司董事的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、12 项议案为普通决
议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审
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议通过。第 7 项议案为特别决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：张尹昇、刘佳汇
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会由北京市君合律师事务所委派张尹昇律师和刘佳汇律师见证，并出
具了法律意见书。其结论性意见为：公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程
序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
海洋石油工程股份有限公司
2022 年 5 月 23 日
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