股票代码：600583              股票简称：海油工程          编号：临 2022-015



                   海洋石油工程股份有限公司
            第七届董事会第十一次会议决议公告
                               重要提示
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、会议召开情况

     海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司董事会
议事规则第十一条的规定于 2022 年 6 月 21 日以电子邮件送出方式向
全体董事发出了关于召开第七届董事会第十一次会议的通知。董事会
根据公司章程第一百二十五条的规定，于 2022 年 6 月 30 日以传真会
议形式召开了第七届董事会第十一次会议。

     本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，其中 3 名独立董事参加
了表决，符合法律法规、规章及公司章程的规定。

      二、董事会会议审议情况

     与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

    以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于增补董事
会薪酬与考核委员会委员的议案》。

    同意增补彭雷先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，
任期与第七届董事会同步。

      特此公告。




                                    海洋石油工程股份有限公司董事会

                                           二○二二年六月三十日