证券代码：600583             证券简称：海油工程        公告编号：临 2022-017



                   海洋石油工程股份有限公司
            第七届董事会第十二次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、会议召开情况

     海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月
12 日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事
会第十二次会议的通知》。2022 年 8 月 19 日，公司在天津市滨海新
区召开了第七届董事会第十二次会议，会议由公司董事长于毅先生主
持。

    本次会议应到董事 7 人，现场实到董事 6 人，独立董事郑忠良先
生委托独立董事邱晓华先生代为出席并行使表决权。公司监事、部分
高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及
公司章程的规定。

      二、董事会会议审议情况

     与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

     （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022
年 半 年 度 报 告 及 摘 要 》（ 全 文 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn）。

    （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于计
提减值准备的议案》。

     公司独立董事对本次计提减值准备事项发表了独立意见。

     本次计提减值准备的详细情况详见公司于同日在上海证券交易

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所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于计提减值准备的公告》和《公
司独立董事意见》。

    （三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于中
海石油财务有限责任公司的风险评估报告》（全文请见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn）。

     在审议该项关联交易事项时，关联董事邱健勇先生回避表决。

    公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核并发表了事前
认可意见和独立意见，详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 披露的《公司独立董事对关联交易的事前认可意
见》和《公司独立董事意见》。

    （四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与
中海石油财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》（全
文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

     在审议该项关联交易事项时，关联董事邱健勇先生回避表决。

    公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核并发表了事前
认可意见和独立意见，详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 披露的《公司独立董事对关联交易的事前认可意
见》和《公司独立董事意见》。

    （五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公
司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全
文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

    （六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调
整公司 2022 年度自有资金理财方案的议案》。

    为提高资金使用效率，经公司 2021 年 12 月 28 日召开的第七届
董事会第七次会议审议批准，同意公司在保证正常经营、资金安全的
前提下，授权公司管理层使用不超过人民币 85 亿元的暂时闲置资金，

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投资安全性高的大额存单、结构性存款、银行理财产品、货币市场基
金、信托理财产品，该等额度在决议有效期内可循环使用。该授权自
董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日有效。

    因公司现金流持续改善，为进一步提高资金使用效率，同意将
2022 年自有资金理财额度由不超过人民币 85 亿元调整至不超过人民
币 110 亿元，该等额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同
时，将理财产品范围调整为“大额存单、结构性存款、银行理财产品、
货币市场基金”。

    公司独立董事对调整公司 2022 年度自有资金理财方案事项发表
了独立意见。

    本次调整公司 2022 年度自有资金理财方案的详细情况详见公司
于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《海油工程关
于调整 2022 年度自有资金理财方案的公告》和《公司独立董事意见》。

    （七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调
整公司 2022 年度投资计划的议案》。

    根据 2022 年实际生产安排，同意公司将 2022 年度投资计划
从 10.54 亿元调整至 5.34 亿元，调减率 49.34%。调整的主要内
容为浅水铺管船购置项目取消调减投资 4 亿元，天津海洋工程装备制
造基地建设项目（二期）工程调减投资 0.42 亿元，海洋石油 278 船
软铺系统改造项目调减投资 0.28 万元。

     三、上网公告附件

     1. 独立董事对关联交易事项的事前认可意见；

     2. 独立董事意见。

      特此公告。

                                 海洋石油工程股份有限公司董事会

                                         二○二二年八月十九日
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