证券代码：600583               证券简称：海油工程          公告编号：临 2022-023



                   海洋石油工程股份有限公司
               第七届董事会第十五次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      一 、会议召开情况

      海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 20
日以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第十五
次会议的通知》。2022 年 10 月 27 日，公司以现场与视频结合的会议方式
召开了第七届董事会第十五次会议，会议由公司董事长于毅先生主持。

     本次会议应到董事 7 位，实到董事 7 位，公司监事、部分高级管理人
员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

      二 、董事会会议审议情况

      与 会 董 事经认真审议并表决通过如下决议：

      （一）以 7 票同意 、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022 年
第 三 季度报告》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

      （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于计提减
值准备的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的《公司关于计提减值准备的公告》）

      （三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于邱晓华
先 生 辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务的议案》。

      根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作规
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则》的要求，独立董事连任时间不得超过六年。公司现任独立董事邱晓华
先生自 2016 年 11 月起在公司连续任职将满六年，向董事会申请辞去独立
董事及相关董事会专门委员会职务。邱晓华先生的辞职将导致公司独立董
事人数低于董事会成员的三分之一，其辞职将在股东大会选举产生新的独
立董事后生效。在此期间，邱晓华先生仍将按照法律法规及公司章程等规
定继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。公司董
事会对邱晓华先生在担任公司独立董事期间忠实诚信、勤勉尽责的工作表
示由衷感谢！

      （四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提名邢
文 祥 先生为公司独立董事候选人的议案》。

      根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会《上市公司独立董事规
则》等有关规定，提名邢文祥先生为独立董事候选人进入公司第七届董事
会，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。（独立董
事 候 选 人简历详见附件）

      该议案尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

      《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事
对该议案发表的独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

      （五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公
司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。 （详见公司于同日在上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于召开 2022 年第一次临时
股东大会的通知》）

      三 、上网公告附件

      1．独立董事候选人声明；

      2．独立董事提名人声明；

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      3．独立董事意见。

      特 此 公 告。

      附 ： 独 立董事候选人简历


                                     海 洋 石 油工程股份有限公司董事会
                                          二 ○ 二 二年十月二十七日




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附件：

                      独立董事候选人简历

    邢文祥先生：男，1963 年出生，中国国籍，辽宁大学哲学专业学士，
辽宁大学国民经济管理专业硕士，河北大学中国哲学专业博士，教授、博
士生导师。
     1984 年 07 月至 1988 年 12 月，任辽宁青年干部学院团委书记、办公
室主任；1988 年 12 月至 1990 年 12 月，任中共沈阳市委宣传部副处长；
1990 年 12 月至 1994 年 12 月，任沈阳金杯客车制造有限公司党委书记、
第一副总经理；1994 年 12 月至 1996 年 08 月，任共青团沈阳市委员会书
记、党组书记；1996 年 08 月至 2000 年 03 月，任沈阳市沈河区人民政府
区长；2000 年 03 月至 2002 年 03 月，任沈阳市人民政府副秘书长；2002
年 03 月至 2003 年 12 月，任亿达集团有限公司总裁；2003 年 12 月至 2005
年 11 月，任成都理工大学教授；2005 年 11 月至 2008 年 07 月，任中国地
质大学（北京）教授；2008 年 07 月至 2011 年 09 月，任中央财经大学党
委宣传部长；2011 年 09 月至 2019 年 12 月，任中央财经大学教授；2020
年 01 月至今，任中国地质大学（北京）教授。
    曾任福建龙马环卫装备股份有限公司、易联众信息技术股份公司独立
董事。
      邢文祥先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。




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