2022 年第一次临时股东大会
                会
                议
                资
                料
           股票简称：海油工程
           股票代码：600583



           天津 滨海新区
       二〇二二年十二月十二日
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 海洋石油工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会

                    材     料      目       录


一、2022 年第一次临时股东大会会议议程
二、股东大会表决及选举办法的说明
三、本次股东大会审议事项
                         会 议 议 案


审议《关于选举邢文祥先生为公司独立董事的议案》。




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               海洋石油工程股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2022 年 12 月 12 日（星期一）下午 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票 平台的 投 票时间 为股东 大 会召开 当日的 交 易时间 段，即
9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00； 通 过互 联网 投票 平 台的 投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召开地点：天津港保税区海滨十五路 199 号海油工程 A 座办公
楼会议室


 14:30-14:35     参会股东及股东代表、董事、监事及相关高级
                 管理人员和见证律师入场、签到

 14:35-14:40     会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2022
                 年第一次临时股东大会开始，会议登记终止，
                 宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持
                 有表决权的股份总数；说明表决及选举办法，
                 选举两名股东代表参加计票、监票

 14:40-14:55     审议议案

 14:55-15:20     股东发言及提问

 15:20-15:25     股东表决，由律师、股东代表与监事代表共同
                 负责计票、监票，监票人宣读投票结果

 15:25-15:30     北京市君合律师事务所见证律师宣读法律意见
                 书

 15:30           会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司 2022
                 年第一次临时股东大会现场会议结束




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     海洋石油工程股份有限公司 2022 年第一次
    临时股东大会现场会议表决及选举办法的说明

    ● 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为：

    （1）有权参加本次议案审议和表决的，为 2022 年 12 月 6 日上
海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司
登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东大会的本
公司法人股股东和个人股股东。

    （2）公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权，
为保证表决结果的有效性，请各位股东在表决票上签名。

    （3）议案宣读后与会股东可向会议主席申请提出自己的质询意
见。公司董事、监事、议案宣读人做出答复和解释后，股东将履行自
己的权利、行使表决权。

    （4）对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事、议案宣读
人有权不回答。

    （5）会议指派一名监事、选派两名股东代表和见证律师清点表
决票数，并当场公布表决结果。

    （6）本次会议由北京市君合律师事务所律师对会议的召集、召
开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。




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议案

       关于选举邢文祥先生为公司独立董事的议案


各位股东、股东代表：

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工
作制度》的要求，独立董事连任时间不得超过六年。公司现任独立董
事邱晓华先生自 2016 年 11 月起在公司连续任职将满六年，向董事会
申请辞去独立董事及相关董事会专门委员会职务，公司董事会对邱晓
华先生在担任公司独立董事期间忠实诚信、勤勉尽责的工作表示由衷
感谢！

    鉴于此，根据《公司法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制
度》等有关规定，提名邢文祥先生为独立董事候选人进入公司第七届
董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

    以上独立董事候选人是按照法律规定进行必要的审查后确定的，
提名人充分了解被提名独立董事候选人职业、学历、职称、详细的工
作经历、全部兼职等情况，认为具备担任独立董事的资格和独立性，
提名人在提名前征得了被提名独立董事候选人的同意，其提名程序符
合法律、法规及本公司章程的有关规定。

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和公司章程的规定，
上述独立董事候选人的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核
无异议。

    以上议案，已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，现提
请股东大会审议批准。

    附件：独立董事候选人简历




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附件：


                   独立董事候选人简历

    邢文祥先生：男，1963 年出生，中国国籍，辽宁大学哲学专业
学士，辽宁大学国民经济管理专业硕士，河北大学中国哲学专业博士，
教授、博士生导师。

    1984 年 07 月至 1988 年 12 月，任辽宁青年干部学院团委书记、
办公室主任；1988 年 12 月至 1990 年 12 月，任中共沈阳市委宣传部
副处长；1990 年 12 月至 1994 年 12 月，任沈阳金杯客车制造有限公
司党委书记、第一副总经理；1994 年 12 月至 1996 年 08 月，任共青
团沈阳市委员会书记、党组书记；1996 年 08 月至 2000 年 03 月，任
沈阳市沈河区人民政府区长；2000 年 03 月至 2002 年 03 月，任沈阳
市人民政府副秘书长；2002 年 03 月至 2003 年 12 月，任亿达集团有
限公司总裁；2003 年 12 月至 2005 年 11 月，任成都理工大学教授；
2005 年 11 月至 2008 年 07 月，任中国地质大学（北京）教授；2008
年 07 月至 2011 年 09 月，任中央财经大学党委宣传部长；2011 年 09
月至 2019 年 12 月，任中央财经大学教授；2020 年 01 月至今，任中
国地质大学（北京）教授。

    曾任福建龙马环卫装备股份有限公司、易联众信息技术股份公司
独立董事。

    邢文祥先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。




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