海洋石油工程股份有限公司
2022年度独立董事述职报告
尊敬的股东：
我们作为海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，2022年严格按照《公司法》、证监会《上市公司独立董事规
则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》、公司章程、公司独立董事工
作制度等相关法律法规的规定和要求，以及良好公司治理对独立董事
的内在要求，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，努力发挥独立董事的作
用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公司经营情
况，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审
议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和中小股东
的合法权益，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规
范运作以及公司发展起到了积极作用。现将2022年度履职情况报告如
下：
一、独立董事的基本情况
辛 伟：工程地质学学士，教授级高级工程师。现任上海勘察设
计研究院（集团）有限公司资深副总裁。2021年5月加入公司董事会。
郑忠良：会计学博士，中国注册会计师、中国会计学会会员、英
国特许公认会计师。现任中国农业大学经济管理学院会计系副教授、
会计系主任。2021年5月加入公司董事会。
邢文祥：中国哲学专业博士，教授、博士生导师。现任中国地质
大学（北京）教授。2022年12月加入公司董事会。
作为公司独立董事，我们没有直接或者间接持有公司股份，不在
上市公司实际控制人及其附属企业任职，也不在本公司担任除独立董
事外的任何管理职务，独立性得到了有力的保证。
二、独立董事年度履职概况
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2022年度，我们以谨慎态度勤勉行事，及时了解公司经营情况，
持续关注公司发展状况，积极参加股东大会及任职的董事会专业委员
会，在会议期间与其他董事深入讨论审议每项议案，对所议事项做出
客观、公正判断，并发表独立意见，发挥了独立董事独立作用，切实
维护了公司全体股东合法利益。
2022年度，公司共召开了10次董事会，其中1次现场会议，4次以
现场结合视频方式召开，5次以传真方式召开，出席情况列示如下：
现场参会次数/本年应参
独立董事 出席率
加的现场董事会次数
辛 伟 10/10 100%
郑忠良 9/10 90%
邢文祥 2/2 100%
邱晓华（原独立董事） 8/8 100%
注：2022年8月19日，公司第七届董事会第十二次会议，独立董事郑忠良先生委
托独立董事邱晓华先生代为出席并行使表决权。独立董事邱晓华先生于2022年12
月召开的公司2022年第一次临时股东大会上离任，邢文祥先生获选为公司新的独
立董事，接任邱晓华先生在董事会专门委员会中所任的职务。
2022年度，公司独立董事召集并参加了11次专业委员会，其中审
计委员会5次，提名委员会4次，薪酬与考核委员会2次。出席情况（现
场出席会议次数/年度内应参加的会议次数）列示如下：
独立董事 审计委员会 提名委员会 薪 酬 与 考 出席率
核委员会
辛 伟 5/5 4/4 2/2 100%
（提名委员会召集人）
郑忠良 4/5 不适用 不适用 80%
（审计委员会召集人）
邢文祥 1/1 0 0 100%
（薪酬委员会召集人）
邱晓华 4/4 4/4 2/2 100%
（原薪酬委员会召集人）
我们作为公司的独立董事，本着勤勉务实和诚信负责的原则，所
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有议案均经过客观谨慎的思考，并投了赞成票，没有反对票和弃权票。
除上述会议外，我们积极参加公司管理层就经营管理情况和年度
审计进行的专项沟通会，对公司生产经营状况、财务状况和内部控制
制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行详细了解，与外
部审计师和内审人员进行详细交流。对于公司内部审计工作的开展、
内控制度的建设，根据自己的经验提出相应的建议，监督公司的合规
运作。我们认为公司为独立董事履行职责提供了必要的条件，保证了
我们履职所需要的知情权及有效的沟通渠道。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
作为独立董事，我们在工作中重点对公司聘请财务和内控审计机
构、为子公司提供担保、公司董事候选人选聘、公司高级管理人员聘
任、使用自有资金理财、计提减值准备等 21 个事项进行了认真审议，
发表了独立意见。此外就定期报告、各季度财务情况、经营现金流、
公司治理制度和管理办法、未来公司发展方式等方面与公司管理层进
行了充分沟通和讨论，对海外项目审计工作进行了重点关注和提示。
我们建议公司与合作伙伴要真诚，互信，利益共享。我们建议在新时
代背景下，要关注发展与安全问题，从发展角度，公司要把制造强国
作为主攻的方向，加强技术创新力度，突出制造业领域的智能化，数
字化，绿色化。从安全角度，强化底线思维，对外在严格控制风险的
前提下开发新市场，对内在巩固主营业务的前提下拓展新业务。我们
建议公司要实现既定的战略目标，一方面要巩固传统的海油工程业
务，另一方面要加快从传统能源到新能源业务的转型升级。人力成本，
材料成本以及施工的成本大幅度上升给公司发展带来挑战，我们建议
公司要加大科技研发力度，通过智能化降低生产成本。
2022年度公司相关事项的审议情况和意见如附件所示。
四、总体评价和建议
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附件：独立董事年度履职重点关注事项
序号 事项 审议程序 披露情况 独立董事发表的专项意见内容
关联交易情况
1 关联方资金占用情况 经 2022 年 3 月 18 2022 年 3 月 18 日披 1．中海石油财务有限责任公司作为一家经中国银行保
日召开的本公司第 露的《独立董事意 险监督管理委员会批准的金融机构，在其经营范围内
七届董事会第九次 见》 为公司控股股东中国海洋石油集团有限公司及其下属
会议审议通过 单位提供金融服务，符合国家有关法律法规的规定。
2．中海石油财务有限责任公司具有合法有效的《金融
许可证》《营业执照》，建立了较为完整合理的内部
控制体系，运营合规，资金充裕，内控健全，资产质
量良好，资本充足率较高，公司与海油财务之间发生
关联存、贷款等金融业务的风险可控。
2 关于中海石油财务有限责 经 2022 年 8 月 19 2022 年 8 月 23 日披 中海石油财务有限责任公司为公司提供金融业务服务
任公司的风险评估报告 日召开的本公司七 露的《独立董事意 属于正常的商业业务，公司与中海石油财务有限责任
届董事会第十二次 见》 公司之间发生的关联存贷款等金融业务公平、合理。
会议审议通过 中海石油财务有限责任公司风险管理不存在重大缺
陷，该风险评估报告客观、公正。公司董事会审议该
议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合有关法
律、法规和《公司章程》规定。因此，我们一致同意
该报告。
3 关于与中海石油财务有限 经 2022 年 8 月 19 2022 年 8 月 23 日披 经核查，公司制定的《海洋石油工程股份有限公司关
责任公司开展金融业务的 日召开的本公司七 露的《独立董事意 于与中海石油财务有限责任公司开展金融业务的风险
风险处置预案 届董事会第十二次 见》 处置预案》有利于保障公司资金安全，能够有效防范、
会议审议通过 及时控制和化解公司与中海石油财务有限责任公司开
展金融业务的风险，不存在损害公司及中小股东利益
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的情形。同时，公司董事会审议该议案时，关联董事
已回避表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司
章程》规定。因此，我们一致同意该预案。
对外担保和资金占用情况
4 对公司累计和当期对外担 经 2022 年 3 月 18 2022 年 3 月 22 日披 截至 2021 年 12 月 31 日，公司对外担保累计 5 项，没
保情况审查意见 日召开的本公司第 露的《独立董事意 有为控股股东及其关联方提供担保。公司已经严格按
七届董事会第九次 见》 照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
会议审议通过 的有关规定，履行对外担保的信息披露义务，如实披
露了公司全部对外担保事项。
5 同意为子公司海洋石油工 经 2022 年 3 月 18 2022 年 3 月 22 日披 1．公司为子公司海洋石油工程（青岛）有限公司承揽
程（青岛）有限公司提供 日召开的本公司第 露的《独立董事意 项目提供担保，是公司日常生产经营的需要。
担保事项 七届董事会第九次 见》、《关于为青岛 2．公司此次担保的对象为间接持股 100%的子公司，
会议审议通过 子公司提供母公司 公司可以随时掌握其资信状况，能够严格控制和防范
担保的公告（临 担保风险。
2022-005）》 3．该担保事项及决策程序符合中国证监会《上市公司
监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的
监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）及《上海证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法规
的规定。
4．该担保事项公平、合理，没有发现损害公司及中小
股东利益的情形。
5．一致同意本次担保事项。
关于募集资金的使用情况
6 同意公司使用不超过 4.10 经 2022 年 3 月 18 2022 年 3 月 22 日披 1．本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，履
亿元人民币的闲置募集资 日召开的本公司第 露的《第七届董事会 行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金使用
金暂时补充流动资金 七届董事会第九次 第九次会议决议公 用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
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会议审议通过 告》（临 2022-003）、 2．本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能
《关于使用部分闲 够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
置募集资金暂时补 3．本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合
充流动资金的公告》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
（临 2022-006）、 独 和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规
立董事意见》 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关法律法规及公司章程的有关
规定。
4．同意本次使用部分闲置募集资暂时补充流动资金，
使用期限不超过公司董事会批准之日起 12 个月，到期
将归还至募集资金专户。
关于自有资金理财
7 同意调整公司 2022 年度自 2022 年 8 月 19 日召 2022 年 8 月 23 日披 1．在保证正常经营、资金安全的前提下，公司使用闲
有资金理财额度，将 2022 开的本公司第七届 露的《独立董事意 置自有资金投资安全性高的大额存单、结构性存款、
年自有资金理财额度由不 董事会第十二次会 见》、《关于调整 银行理财产品、货币市场基金，有利于提高资金使用
超过人民币 85 亿元调整至 议 2022 年度自有资金 效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平。
不超过人民币 110 亿元 理财方案的公告》 2．根据公司 2022 年资金余额预测，同意将 2022 年自
（临 2022-019） 有资金理财额度由不超过人民币 85 亿元调整至不超
过人民币 110 亿元，该等额度自董事会审议通过之日
起 12 个月内有效。同时，将理财产品范围调整为“大
额存单、结构性存款、银行理财产品、货币市场基金”。
关于公司董事、监事、高级管理人员变动
8 于长生先生辞去公司副总 2022 年 3 月 3 日召 2022 年 3 月 4 日披 《关于于长生先生辞去公司副总裁职务的议案》发表
裁职务的议案 开的本公司第七届 露的《第七届董事会 独立意见如下：因个人原因，于长生先生辞去公司副
董事会第八次会议 第八次会议决议公 总裁职务，并不再担任公司任何职务，符合相关法律、
告》（临 2022-001）、 法规及《公司章程》的有关规定。于长生先生的辞职
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《独立董事意见》 不会影响公司正常生产经营。
9 聘任李鹏先生为董事会秘 经 2022 年 3 月 18 2022 年 3 月 22 日披 1．经审阅李鹏先生个人履历等相关资料，未发现其有
书 日召开的本公司第 露的《第七届董事会 《公司法》第 146 条及公司章程第 130 条规定不得担
七届董事会第九次 第九次会议决议公 任公司高级管理人员的情形。李鹏先生符合《公司法》、
会议审议通过 告》（临 2022-003）、 公司章程中关于高级管理人员任职资格的规定。
《独立董事意见》 2．李鹏先生具备了与其行使职权相适应的任职条件和
职业素质，同意聘任李鹏先生为公司董事会秘书。
10 选举彭雷先生为公司董事 经 2022 年 4 月 27 2022 年 4 月 27 日披 1．公司董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法
候选人 日召开的本公司第 露的《第七届董事会 规及《公司章程》的规定，合法、有效。
七届董事会第十次 第十次会议决议公 2．经审阅公司董事候选人个人履历等相关资料，认为
会议审议通过 告》（临 2022-010）、 彭雷先生具备履行相关职责的任职条件及工作经验；
《独立董事意见》 未发现有《公司法》第 146 条及公司章程第 98 条规定
不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证
监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定。
3．同意公司董事会向股东大会提名彭雷先生为公司第
七届董事会董事候选人。
11 聘任王会峰先生为公司副 经 2022 年 9 月 15 2022 年 9 月 16 日披 1．经审阅王会峰先生个人履历等相关资料，未发现其
总裁 日召开的本公司第 露的《第七届董事会 有《公司法》第 146 条及公司章程第 130 条规定不得
七届董事会十三次 第十三次会议决议 担任公司高级管理人员的情形。王会峰先生符合《公
会议审议通过 公 告 》 （ 临 司法》、公司章程中关于高级管理人员任职资格的规
2022-022）、《独立 定。
董事意见》 2．王会峰先生具备了与其行使职权相适应的任职条件
和职业素质，同意公司本次董事会决议。
12 提名邢文祥先生为公司独 经 2022 年 10 月 27 2022 年 10 月 31 日 公司董事会提名邢文祥先生为第七届董事会独立董事
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立董事候选人 日召开的本公司第 披露的《第七届董事 候选人，提名和表决程序符合《上市公司独立董事规
七届董事会第十五 会第十五次会议决 则》、《上市公司治理准则》及公司《章程》的有关
次会议审议通过 议 公 告 》 （ 临 规定。经审阅独立董事候选人的职业、学历、职称、
2022-023）、《独立 详细的工作经历、全部兼职等情况，我们认为独立董
董事意见》 事候选人具有公司《独立董事工作规则》所要求的任
职条件和独立性，未有被中国证监会确定为市场禁入
者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市
公司独立董事人员的条件。独立董事候选人的任职资
格和条件符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
上述独立董事候选人的任职资格及独立性需经上海证
券交易所审核无异议后，该议案方可提交股东大会审
议。
合并报表范围变更
13 修改中海福陆重工有限公 经 2022 年 12 月 12 2022 年 12 月 13 日 1. 公司通过全资子公司海洋石油工程（珠海）有限公
司章程及合资合同暨将该 日召开的本公司第 披露的《独立董事意 司（以下简称“珠海公司”）对合资公司中海福陆重
公司纳入合并报表 七届董事会第十六 见》、《关于修改中 工有限公司（以下简称“中海福陆”）的投资比例为
次会议审议通过 海福陆重工有限公 51% ， 美 国 福 陆 公 司 通 过 下 属 Fluor International
司章程及合资合同 Limited 持股 49%。中海福陆董事会成员 7 人，珠海公
暨将该公司纳入合 司委派 4 人、Fluor International Limited 委派 3 人。公
并报表的公告（临 司本次通过修改中海福陆公司章程及合资合同的方式
2022-030）》 将中海福陆董事会职权中日常重大经营决策事项由双
方一致决调整为简单多数决，实现对中海福陆的实际
控制，并将其纳入公司合并报表范围，符合《企业会
计准则第 33 号－合并财务报表》的规定。
2. 同意将该议案提交公司股东大会审议。
计提资产减值准备
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14 计提减值准备 经 2022 年 3 月 18 2022 年 3 月 22 日披 公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关
日召开的本公司第 露的《独立董事意 规定，能够公允地反映公司的资产状况，计提减值准
七届董事会第九次 见》、《关于计提减 备的决策程序合法，不存在损害公司和中小股东合法
会议审议通过 值准备的公告（临 利益的情况。同意公司本次计提减值准备事项。
2022-004）》
15 计提减值准备 经 2022 年 8 月 19 2022 年 8 月 23 日披 公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关
日召开的本公司第 露的《独立董事意 规定，能够公允地反映公司的资产状况，计提减值准
七届董事会第十二 见》、《关于计提减 备的决策程序合法，不存在损害公司和中小股东合法
次会议审议通过 值准备的公告（临 利益的情况。同意公司本次计提减值准备事项。
2022-018）》
16 计提减值准备 经 2022 年 10 月 27 2022 年 10 月 31 日 公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关
日召开的本公司第 披露的《独立董事意 规定，能够公允地反映公司的资产状况，计提减值准
七届董事会第十五 见》、《关于计提减 备的决策程序合法，不存在损害公司和中小股东合法
次会议审议通过 值准备的公告（临 利益的情况。同意公司本次计提减值准备事项。
2022-024）》
聘任会计师事务所情况
17 拟继续聘任立信会计师事 经 2022 年 3 月 18 2022 年 3 月 22 日披 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称“立信”）
务所（特殊普通合伙）为 日召开的本公司第 露的《独立董事意 作为公司 2021 年度的审计机构，在公司 2021 年度财
2022 年度公司财务和内控 七届董事会第九次 见》、《关于续聘会 务报表和财务报告内部控制审计过程中，能够认真履
审计机构 会议审议通过 计师事务所的公告 行职责，以公允、客观的态度进行了独立审计，较好
（临 2022-007）》 地完成了年度审计工作，按照独立审计准则，真实、
公允地为本公司出具了审计报告。同意续聘立信为公
司 2022 年度公司财务和内控审计机构，并提交公司
2021 年度股东大会审议。
现金分红情况
18 2021 年度利润分配预案 经 2022 年 3 月 18 2022 年 3 月 22 日披 公司董事会作出的公司 2021 年度利润分配预案符合
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日召开的本公司第 露的《独立董事意 公司的客观情况，兼顾公司与股东间利益、长期与短
七届董事会第九次 见》 期间发展效益，符合有关法律、法规和公司章程的规
会议审议通过 定，不存在损害投资者利益的情况。我们同意公司 2021
年度利润分配预案，并提交公司 2021 年度股东大会审
议。
公司及股东承诺履行情况
19 关注控股股东的承诺履行 / / 公司上市时，控股股东中国海洋石油总公司承诺在本
情况 公司存续期间，中国海洋石油总公司及其控制的法人
现在和将来均不从事任何与本公司经营范围相同或者
相似的业务，以及不采取任何方式进行可能导致本公
司利益受损的活动。
我们及时关注了公司及持股 5%以上的股东承诺事项
履行情况，我们认为公司及股东及时严格履行了相应
承诺，不存在违反承诺的情况。
信息披露的执行情况
20 公司严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规的有关规定，披露定期报告 4 期，临时公告 32 份，信息披露遵
守了“公开、公平、公正”的三公原则，保证了 2022 年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公平。
内部控制的执行情况
21 （1）公司对相关业务和事项已建立内部控制，并得以有效执行，达到公司内部控制目标，未发现内部控制重大缺陷。
（2）针对内部控制重要、一般缺陷，公司已采取相应的整改措施或制定相应的整改计划。
（3）公司应根据积累的经验、股东建议、国内外内控发展趋势以及内外部风险的变化，对照监管规则和要求，持续改进内部
控制。
董事会以及下属专门委员会的运作情况
提名委员会成员：辛伟、于毅、邢文祥
薪酬与考核委员会成员：邢文祥、彭雷、辛伟
审计委员会成员：郑忠良、辛伟、邢文祥
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22 提名委员会履职情况 2022 年 3 月 18 日， 会议决议：
审议《关于提名李鹏 经与会委员认真审议，一致审议通过《关于提名
先生为公司董事会 李鹏先生为公司董事会秘书的议案》，同意将该议案
秘书的议案》。 提交公司第七届第九次董事会审议。
根据公司管理和发展需要，提名委员会提名李鹏
先生为公司董事会秘书。委员会已按照法律规定对被
提名人的个人履历、教育背景、工作业绩等情况进行
审查，并征得被提名人同意。
委员会认为：被提名人符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，任职资格合法，符合上市公司高
级管理人员的任职条件，同意将以上人选提交公司董
事会审议。
23 提名委员会履职情况 2022 年 4 月 27 日， 会议决议：
审议《关于提名彭雷 经与会委员认真审议，一致审议通过《关于提名
先生为公司董事候 彭雷先生为公司董事候选人的议案》，同意将该议案
选人的议案》 提交公司第七届第十次董事会审议。
杨敬红先生因工作安排变动原因，其本人申请辞
去公司董事职务。公司需要增补一名董事。持有公司
有表决权总数 48.36％股份的股东中国海洋石油集团
有限公司推荐彭雷先生为公司第七届董事会董事候选
人。
根据公司管理和发展需要，提名委员会提名彭雷
先生为公司董事候选人，委员会已按照法律规定对被
提名人的个人履历、教育背景、工作业绩等情况进行
审查，并征得被提名人同意。
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提名委员会认为：被提名人具备《公司法》等法
律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合《公司
章程》规定的任职条件，同意将以上人选提交公司董
事会审议。
24 提名委员会履职情况 2022 年 9 月 15 日审 会议决议：
议《关于提名王会峰 一致审议通过《关于提名王会峰先生为公司副总
先生为公司副总裁 裁的议案》，同意将该议案提交公司第七届第十三次
的议案》 董事会审议。
根据公司管理和发展需要，提名委员会提名王会
峰先生为公司副总裁。委员会已按照法律规定对被提
名人的个人履历、教育背景、工作业绩等情况进行审
查，并征得被提名人同意。
委员会认为：被提名人符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，任职资格合法，符合上市公司高
级管理人员的任职条件，同意将以上人选提交公司董
事会审议。
25 提名委员会履职情况 2022 年 10 月 27 日 会议决议：
审议《关于提名公司 经与会委员认真审议，本次会议以举手表决方式
独立董事候选人的 审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》，
议案》 同意将该议案提交公司第七届董事会第十五次会议审
议。
公司现任独立董事邱晓华先生自 2016 年 11 月起
在公司连续任职将满六年，向董事会申请辞去独立董
事职务和相关董事会专门委员会职务，辞职后将不在
公司任职。
鉴于此，根据《公司法》、《公司章程》、中国
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证监会《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董
事工作规则》等有关规定，经慎重考察和征求意见，
提名邢文祥先生为独立董事候选人进入公司第七届董
事会，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事
会届满时止。
委员会已按照法律规定对被提名人的个人履历、
教育背景、工作业绩等情况进行审查，并征得被提名
人同意。
委员会认为：被提名人符合《公司法》、《公司
章程》及《上市公司独立董事规则》的有关规定，任
职资格合法，同意将以上人选提交公司董事会审议。
26 薪酬与考核委员会履职情 2022 年 3 月 18 日， 会议决议：
况 审议《关于完善<海 （一）审议通过《关于完善<海油工程实施“两制
油工程实施“两制一 一契”管理工作方案>的议案》；
契”管理工作方案> （二）审议通过《关于制订<公司领导人员业绩管
的议案》、《关于制 理办法>的议案》；
订<公司领导人员 （三）审议通过《关于制订<公司领导人员薪酬管
业绩管理办法>的 理办法>的议案》。
议案》、《关于制订
<公司领导人员薪
酬管理办法>的议
案》。
27 薪酬与考核委员会履职情 2022 年 4 月 27 日， 会议决议：
况 审议《关于制订<公 会议审议通过《关于制订<公司工资总额管理办
司工资总额管理办 法>的议案》。
法>的议案》。
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28 审计委员会履职情况 2022 年 3 月 18 日， 会议决议：
审议公司关于《公司 （一）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》。
2021 年度财务决算 审计委员会认为：
报告》、《公司计提 1．公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务
减值准备的议案》、 报表没有重大差异，经审计的财务报表如实地反映了
《公司 2021 年度内 公司的财务状况。
控评价报告》、《公 2．经审计的公司财务报表符合新企业会计准则的
司 2022 年度审计计 相关规定，能够如实地反映了企业的生产经营状况，
划》；听取立信会计 财务数据准确无误，不存在重大遗漏。
师事务所向审计委 3．立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
员会汇报的海油工 称“立信”）在对公司 2021 年度财务报表审计过程中，
程 2021 年财务和内 以公允、客观的态度完成了独立审计，同意将公司财
控审计工作和审计 务会计报表提交董事会审议。
工作的管理建议书； （二）审议通过《公司计提减值准备的议案》。
审计《关于续聘公司 审计委员会认为，本次计提减值准备是公司根据
2022 年度财务审计 《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。
机构和内部控制审 计提后能更加公允的反映公司截止 2021 年 12 月 31 日
计机构的议案》；审 的财务状况、资产价值及经营情况。同意将本次计提
计委员会召集人汇 减值准备议案提交董事会审议。
报了《向董事会提交 （三）审议通过《公司 2021 年度内控评价报告》。
会计师事务所从事 审计委员会认为，公司 2021 年内部控制制度较为
本年度海油工程审 健全并有效执行。公司已经建立起较为健全和完善的
计工作的总结报告》 内部控制体系，各项内部控制制度符合我国法律法规
和《董事会审计委员 以及相关监管规则的要求，且能够得到有效执行。报
会 2021 年度履职情 告真实、客观地反映了公司 2021 年内部控制的建设及
况报告》议案。 运行情况。
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（四）审议通过《公司 2022 年度审计计划》。
（五）审议通过《向董事会提交会计师事务所从
事 2021 年度海油工程审计工作的总结报告》。
审计委员会认为，立信在对公司进行 2021 年度审
计过程中，按照中国注册会计师审计准则的要求执行
了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、恰
当的审计证据。立信对公司财务报表和财务报告内部
控制发表的标准无保留审计意见，是在获取充分、恰
当的审计证据的基础上做出的。
（六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务和
内部控制审计机构的议案》。
审计委员会认为，立信在公司 2021 年度财务报表
和财务报告内部控制审计过程中，能依照国家的政策、
法规，认真尽责地按期保质完成审计工作，保持了应
有的独立性，以公允、客观的态度进行了独立审计，
较好地完成了年度审计工作，建议续聘立信为公司
2022 年度财务和内控审计机构。授权公司经营层与立
信商定 2022 年度整体审计费用，整体审计费用控制在
250 万元以内。同意将该事项提交董事会审议，并将
提交股东大会审议批准。
（七）审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履
职情况报告》。
29 审计委员会履职情况 2022 年 4 月 27 日， 会议决议：
审议《公司 2022 年 （一）审议通过《公司 2022 年第一季度财务报
第一季度财务报 告》。
告》；《海油工程合 审计委员会认为：
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规管理工作报告 （1）公司编制的财务报表如实地反映了 2022 年
（2021 年度）》。 第一季度公司的财务状况。
（2）同意将公司 2022 年第一季度财务会计报表
提交董事会审议。
（二）审议通过《海油工程合规管理工作报告
（2021 年度）》。
30 审计委员会履职情况 2022 年 8 月 19 日， 会议决议：
审议《公司 2022 年 （一）《公司 2022 年半年度财务报告》
半年度财务报告》和 审计委员会认为：
《关于计提减值准 1．公司编制的财务报表如实地反映了 2022 年上
备的议案》 半年公司的经营成果、财务状况和现金流情况。
2．同意将公司编制的 2022 年上半年财务会计报
表提交董事会审议。
（二）《关于计提减值准备的议案》
审计委员会认为，本次计提减值准备是公司根据
《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。
计提后能更加公允的反映公司截止 2022 年 6 月 30 日
的财务状况、资产价值及经营情况。同意将本次计提
减值准备议案提交董事会审议。
31 审计委员会履职情况 2022 年 10 月 27 日， 会议决议：
审议《公司 2022 年 （一）《公司 2022 年第三季度财务报告》
第三季度财务报 审计委员会认为：
告》；《关于计提减 1．公司编制的财务报表如实地反映了 2022 年第
值准备的议案》； 关 三季度公司的经营成果、财务状况和现金流情况；
于公司董事会授权 2．同意将公司编制的 2022 年第三季度财务会计
管理办法执行情况 报表提交董事会审议。
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的专项报告》。 （二）《关于计提减值准备的议案》
审计委员会认为，本次计提减值准备是公司根据
《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。
计提后能更加公允的反映公司截止 2022 年 9 月 30 日
的财务状况、资产价值及经营情况。同意将本次计提
减值准备议案提交董事会审议。
（三）《关于公司董事会授权管理办法执行情况
的专项报告》
审计委员会认为，近半年来，董事会通过合理授
权，有效提升了决策效率。被授权人严格按照《海油
工程董事会授权决策管理办法》所规定的决策事项、
决策方式和决策程序行权，董事会授权事项决策效果
良好，实现了决策质量和决策效率的辩证统一。同意
将本专项报告提交董事会审阅。
32 审计委员会履职情况 2022 年 12 月 12 日， 会议决议：
审议《关于修改中海 （一）《关于修改中海福陆重工有限公司章程及
福陆重工有限公司 合资合同暨将该公司纳入合并报表范围的议案》。
章程及合资合同暨 审计委员会认为：中海福陆重工有限公司章程及合资
将该公司纳入合并 合同修订后，公司将中海福陆重工有限公司纳入公司
报表范围的议案》； 合并报表范围，符合《企业会计准则第 33 号－合并
《关于与中国海洋 财务报表》的规定，同意将该议案提交公司第七届董
石油集团有限公司 事会第十六次会议审议。
签署财务共享服务 （二）《关于与中国海洋石油集团有限公司签署
协议的议案》；《公 财务共享服务协议的议案》。
司 2023 年度审计计 审计委员会认为，中国海洋石油集团有限公司是
划》。 公司的控股股东，双方上述交易行为构成关联交易，
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本次交易没有对上市公司独立性构成影响，没有发现
有侵害公司及全体股东、特别是非关联股东和中小股
东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的
有关规定，同意将该议案提交公司第七届董事会第十
六次会议审议。
（三）《公司 2023 年度审计计划》，同意将该议
案提交公司第七届董事会第十六次会议审议。
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