证券代码：600583               证券简称：海油工程            公告编号：临 2023-003



                       海洋石油工程股份有限公司
                   第七届董事会第十八次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、会议召开情况

    海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 10 日
以电子邮件送出方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第十八次
会议的通知》。2023 年 3 月 17 日，公司在北京市召开了第七届董事会第
十八次会议，会议由公司董事长于毅先生主持。

    本次会议应到董事 7 人，现场实到董事 5 人，董事王章领先生委托独
立董事邢文祥先生代为出席并行使表决权，董事邱健勇先生委托独立董事
辛伟先生代为出席并行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席了本
次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

       与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

    （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022
年董事会工作报告》。

    （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022
年总裁工作报告》。

    （三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会审计
委员会关于立信会计师事务所从事本公司 2022 年度财务和内控审计
工作的总结报告》。

       （四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022
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年度财务决算报告》。

    （五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于计提减
值准备的议案》。（详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露的《公司关于计提减值准备的公告》和《公司独立董事意见》）

    （六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022
年度利润分配预案》。

    经立信会计师事务所 (特殊普通合伙)审计，母公司 2022 年度实现净
利润 151,873.33 万元，截至 2022 年末，母公司可供股东分配的利润为
989,665.19 万元，母公司资本公积金余额为 424,538.80 万元。

    公司拟以 2022 年末总股本 4,421,354,800 股为基数，每 10 股派发现
金红利 1.00 元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本。本
次分配共计派发现金红利 442,135,480 元，未分配的利润余额结转至以后
年度分配。

    （七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022
年年度报告及摘要》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    （八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022
年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。（全文请见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn）

    （九）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（全文请见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn）

    （十）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    同意公司使用不超过 4.10 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将
归还至募集资金专户。

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    公司独立董事对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表
了独立意见。

    中金公司作为公司保荐机构就使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金事项进行了核查并发表意见。

    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的详细情况详见公司
于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》和《公司独立董事意见》。

    （十一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制订<
海油工程关联交易管理办法>的议案》。（《海油工程关联交易管理办法》
全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

    （十二）以 5 票同意、 票反对、 票弃权审议通过《关于 2023-2025
年度日常关联交易预计的议案》

    在审议该项关联交易事项时，关联董事彭雷先生、邱健勇先生回避表
决。

      公司独立董事为本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

    本次关联交易预计的详细情况及独立董事意见详见公司于同日在上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于 2023-2025 年度日常
关联交易预计的公告》、《公司独立董事事前认可意见》和《公司独立董事
意见》。

    （十三）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与中
海石油财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>的议案》。

      在审议该项关联交易事项时，关联董事邱健勇先生回避表决。

    公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核并发表了事前认可
意见和独立意见。

      本次关联交易的详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站

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www.sse.com.cn 披露的《公司关于与中海石油财务有限责任公司签订<金
融服务框架协议>暨关联交易的公告》、《公司独立董事事前认可意见》和
《公司独立董事意见》。

    （十四）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于中海
石油财务有限责任公司的风险评估报告》（全文请见上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn）。

      在审议该项关联交易事项时，关联董事邱健勇先生回避表决。

    公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核并发表了事前认可
意见和独立意见，详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《公司独立董事事前认可意见》和《公司独立董事
意见》。

    （十五）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于与中
海石油财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》（全文请见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

      在审议该项关联交易事项时，关联董事邱健勇先生回避表决。

    公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核并发表了事前认可
意见和独立意见，详细情况详见公司于同日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的《公司独立董事事前认可意见》和《公司独立董事
意见》。

    （十六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘
2023 年度公司财务和内部控制审计机构的议案》。

    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务
和内部控制审计机构，为公司提供会计报表审计以及财务报告为主的内控
审计服务和其他相关审计服务，聘期一年。授权公司经营层与立信会计师
事务所（特殊普通合伙）商定 2023 年度整体审计费用。

      公司独立董事为续聘 2023 年度公司财务和内部控制审计机构事项发

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表了事前认可意见和独立意见。

    本次续聘审计机构的详细情况及独立董事意见详见公司于同日在上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司关于续聘会计师事务所
的公告》、《公司独立董事事前认可意见》和《公司独立董事意见》。

    （十七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2022
年度工资总额使用情况的议案》。

    （十八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《海油工程
合规管理工作报告（2022 年度）》。

    （十九）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022
年度内部控制评价报告》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    （二十）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2022
年度内部控制审计报告》。（全文请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    董事会通过的上述第一、四、六、七、十一、十二、十三、十六项议
案须提交公司 2022 年度股东大会审议，公司将另行发出召开股东大会的
通知。

       三、上网公告附件

      1．独立董事事前认可意见；

      2．独立董事意见。

       特此公告。




                                   海洋石油工程股份有限公司董事会
                                       二○二三年三月十七日




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