上海复旦复华科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料




      证券代码：600624               证券简称：复旦复华




  上海复旦复华科技股份有限公司


2020 年第一次临时股东大会会议资料




              二〇二〇年十一月


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2020 年第一次临时股东大会议程........................................................................................................ 3

2020 年第一次临时股东大会会议须知................................................................................................ 4

2020 年第一次临时股东大会议案表决办法........................................................................................ 5

关于补选公司第九届董事会董事的议案............................................................................................. 6




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                        2020年第一次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2020 年 11 月 3 日下午 2 点整
现场会议地点：上海市国权路 525 号 10 楼会议室
出席人员：1、2020 年 10 月 26 日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其授权
             委托人；
          2、公司董事、监事、高管人员及聘任的股东大会见证律师。
会议议程：
一、介绍出席会议的股东人数及其代表的股份总数。
二、审议本次股东大会议案表决办法。
三、审议下列议案：

 序号                                       议案名称

  1     关于补选公司第九届董事会董事的议案

四、股东发言及股东提问。
五、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。
六、计票人统计表决情况。
七、宣读表决结果。
八、与会董监事签署大会决议。
九、宣读本次股东大会法律意见书。
十、主持人宣布大会结束。




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                    2020年第一次临时股东大会会议须知


    为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2020 年第一次临时股东大会期
间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员
会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下：
    一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
    二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程
序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行
法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员
发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处
理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
    四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行
使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言
提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答
股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时，其他
参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。
    五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予
表决。
    六、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    七、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。




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                 2020年第一次临时股东大会议案表决办法

    一、本次大会表决方式
    本次大会议案共一项，须经出席大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
    本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决：
    采取现场投票方式表决的，对议案进行逐项表决。股东或股东代理人投票时应当
注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计表决结果。
    采取网络投票方式表决的，股东可以在2020年11月3日的交易时间通过上海证券
交易所网络投票系统行使表决权。网络投票具体操作流程详见2020年10月17日在上海
证券报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《上海复旦复华科技股份有限
公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
    股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种进行表决，如果同一股
份通过现场和网络投票系统重复进行表决，以第一次投票结果为准。
    二、凡是 2020 年 10 月 26 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册并办理出席会议手续或委托手续的股东，今天出席大会并在大会
表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
    三、股东对本次股东大会的提案应逐项表决，“同意”、“反对”，“弃权”中任选
一项，不符合此规则的表决均视为弃权。
    四、本次大会审议议案现场投票采用记名投票表决方式表决。表决完成后，请股
东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。
    五、本次大会监票人由公司监事担任，计票人由两名股东担任，并由律师当场见
证并公布表决结果。




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2020 年第一次临时股东大会议案一

                   关于补选公司第九届董事会董事的议案

    公司控股股东上海奉贤投资（集团）有限公司推荐褚建平先生为公司第九届董事
会董事候选人，经公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，公司董事会提名褚建
平先生为公司第九届董事会董事候选人（董事候选人简历附后），董事任期自公司 2020
年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。


    董事候选人简历：

    褚建平，男，1963 年 10 月出生，汉族，中共党员，本科学历，1981 年 8 月参加
工作。曾任上海市奉贤区外经委党组书记、主任；上海市奉贤区金汇镇党委副书记、
镇长；上海市奉贤区投资管理服务中心党组书记；上海市奉贤区委统战部副部长、区
工商联党组书记、常务副主席等职务，现任上海奉贤投资（集团）有限公司党委副书
记、董事长。


    以上议案，请各位股东审议。




                                                 上海复旦复华科技股份有限公司董事会
                                                                          二零二零年十一月




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