证券代码：600624           证券简称：复旦复华           编号：临 2020-042



       上海复旦复华科技股份有限公司
     第九届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 3 日
在上海市国权路 525 号 10 楼会议室以现场结合通讯方式召开公司第九届董事会
第十九次会议，本次会议的通知已于 2020 年 10 月 23 日送达全体董事。会议应
到董事 6 人，实到董事 6 人，其中董事应炳兴先生、独立董事王仁荣先生、邵俊
先生以通讯方式参会，监事会成员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事周曦先生主持，审议通过了如下
事项：


    一、关于选举公司董事长的议案。
    公司于 2020 年 11 月 3 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，选举褚建
平先生为公司董事（详见公司公告临 2020-041《上海复旦复华科技股份有限公
司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》）。
    根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举褚建平先生为公司第九届董事
会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止（褚
建平先生简历见附件）。
    根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完
成法定代表人的工商变更登记手续。
    同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票


    二、关于调整公司第九届董事会战略委员会及审计委员会成员的议案。
    鉴于公司第九届董事会成员发生变动，根据公司董事会《战略委员会实施细
则》、《审计委员会实施细则》，对公司第九届董事会战略委员会、审计委员会的
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部分组成人员进行如下调整：
    董事会战略委员会成员调整为：褚建平先生、应炳兴先生、王仁荣先生，其
中，董事长褚建平先生为主任委员。
    董事会审计委员会成员调整为：郑卫军先生、邵俊先生、周曦先生，其中，
独立董事郑卫军先生为主任委员。
    调整后的董事会专门委员会的任期不变，自董事会审议通过之日起至第九届
董事会任期届满为止。
    同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票



    三、关于聘任公司代理总经理的议案。
    根据公司生产经营需要，董事会选派褚建平先生担任代理总经理，代理总经
理在董事会的授权范围内，主持公司日常生产经营和管理工作。公司独立董事对
上述议案发表了同意的独立意见。
    同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票


    特此公告。


                                          上海复旦复华科技股份有限公司董事会
                                                            2020 年 11 月 4 日




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附件：褚建平先生简历
    褚建平，男，1963 年 10 月出生，汉族，中共党员，本科学历，1981 年 8
月参加工作。曾任上海市奉贤区外经委党组书记、主任；上海市奉贤区金汇镇党
委副书记、镇长；上海市奉贤区投资管理服务中心党组书记；上海市奉贤区委统
战部副部长、区工商联党组书记、常务副主席等职务。现任上海奉贤投资（集团）
有限公司党委副书记、董事长；上海复旦复华科技股份有限公司党委书记。




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