证券代码：600624              证券简称：复旦复华          公告编号：临 2022-009



           上海复旦复华科技股份有限公司
         第十届董事会第十二次会议决议公告
        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



        上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日
    以通讯方式召开公司第十届董事会第十二次会议，本次会议的通知已于 2022 年
    4 月 18 日送达全体董事。公司董事会成员 9 名，实际参与表决 9 名。监事会成
    员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
    定。会议由董事长褚建平先生主持，审议通过了如下事项：


       一、2021 年度董事会报告
                同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
        本议案须经 2021 年年度股东大会审议通过。


       二、2021 年年度报告及报告摘要
                详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
                同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
        本议案须经 2021 年年度股东大会审议通过。


       三、2021 年度财务决算报告
           公司 2021 年度财务决算，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
       计，这里将其审计验证的有关结果报告如下。
                                                                            单位：元
                 指标项目                2021 年        2020 年（调整后）     比上年增减(%)
1    营业收入                        1,041,335,675.14      940,327,546.92               10.74
2    归属于上市公司股东的净利润       -105,424,199.14       -59,657,118.9              不适用


                                             1
3   总资产                           1,916,227,337.2      2,091,207,013.01    -8.37
4   股东权益                          916,328,758.98      1,041,657,203.41    -12.03
5   基本每股收益（元）                           -0.154            -0.087     不适用
6   每股净资产（元）                               1.34              1.52     -11.84
7   加权平均净资产收益率（%）                    -10.60            -5.504     不适用
8   资产负债率（%）                               47.85             46.44      1.40
9   股东权益比率（%）                             47.82             49.81     -1.99
        注：上表中 2020 年的数据为前期会计差错更正并追溯调整后的数据。
               同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
        本议案须经 2021 年年度股东大会审议通过。


       四、2022 年度财务预算报告
        2022 年，面对国内外经济形势的复杂变化，以及近期国内疫情局部暴发带
    来的严峻挑战，公司将坚持“稳中求进”的总基调，积极研判外部环境，努力克
    服各种困难，保障经营工作的正常有序开展。2022 年度公司经营预算为：
        1、营业总收入预计为 10.20 亿元。
        2、营业成本预计为 5.80 亿元。
        3、费用预计为 4.10 亿元。
        同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
        本议案须经 2021 年年度股东大会审议通过。


       五、2021 年度利润分配的方案
        详见公司公告临 2022-011《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2021 年度
    拟不进行利润分配的公告》
               同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
        本议案须经 2021 年年度股东大会审议通过。


       六、独立董事 2021 年度述职报告
        详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
               同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
        本议案须经 2021 年年度股东大会审议通过。

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   七、董事会审计委员会 2021 年度履职报告
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
        同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票


    八、关于 2022 年度为控股子公司提供融资担保的议案
    详见公司公告临 2022-012《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2022 年度
为控股子公司提供融资担保的公告》。
        同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    本议案须经 2021 年年度股东大会审议通过后实施。


    九、2021 年度内部控制审计报告
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
        同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票


    十、2021 年度内部控制评价报告
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
        同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票


    十一、关于独立董事 2022 年度津贴的议案
    公司董事会拟在 2022 年度给付每位独立董事人民币 14 万元津贴。
        同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票
        （独立董事回避本议案的表决）
    本议案须经 2021 年年度股东大会审议通过。


    十二、关于续聘会计师事务所的议案
    详见公司公告临 2022-013《上海复旦复华科技股份有限公司关于续聘会计
师事务所的公告》。
        同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    本议案须经 2021 年年度股东大会审议通过。



                                     3
    十三、关于 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案
    详见公司公告临 2022-014《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2022 年度
向银行等金融机构申请综合授信业务的公告》。
        同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    本议案须经 2021 年年度股东大会审议通过后实施。


    十四、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案
    详见公司公告临 2022-015《上海复旦复华科技股份有限公司关于前期会计
差错更正及追溯调整的公告》。
        同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    本议案须经 2021 年年度股东大会审议通过。


    十五、关于会计政策变更的议案
    详见公司公告临 2022-016《上海复旦复华科技股份有限公司关于会计政策
变更的公告》。
        同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票


    十六、关于开展远期结售汇套期保值业务的议案
    详见公司公告临 2022-017《上海复旦复华科技股份有限公司关于开展远期
结售汇套期保值业务的公告》。
        同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票


    十七、关于计提资产减值准备的议案
    详见公司公告临 2022-018《上海复旦复华科技股份有限公司关于计提资产
减值准备的公告》。
        同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    本议案须经 2021 年年度股东大会审议通过。


    十八、关于收购宁波美丽人生医药生物科技发展有限公司 51%股权的议案
    详见公司公告临 2022-019《上海复旦复华科技股份有限公司关于收购宁波

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美丽人生医药生物科技发展有限公司 51%股权的公告》。
        同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票


    十九、2022 年第一季度报告
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
        同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票


    二十、关于 2022 年第一季度部分经营数据的议案
    详见公司公告临 2022-020《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2022 年第
一季度部分经营数据公告》。
        同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票




    特此公告。


                                         上海复旦复华科技股份有限公司董事会
                                                           2022 年 4 月 30 日




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