证券代码：600624           证券简称：复旦复华           编号：临 2022-026



       上海复旦复华科技股份有限公司
     第十届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 27 日
以通讯方式召开公司第十届董事会第十四次会议，本次会议的通知已于 2022 年
6 月 22 日送达全体董事。公司董事会成员 9 名，实际参与表决 9 名。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：


    1、关于前期会计差错更正及追溯调整的补充议案
    详见公司公告临 2022-028《上海复旦复华科技股份有限公司关于前期会计
差错更正及追溯调整的补充公告》。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票


    2、上海复旦复华科技股份有限公司 2019 年度审计报告及财务报表
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票


    特此公告。


                                      上海复旦复华科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 6 月 28 日