证券代码：600624           证券简称：复旦复华          公告编号：临 2022-048



         上海复旦复华科技股份有限公司
       第十届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28 日以
通讯方式召开公司第十届董事会第十八次会议，本次会议的通知已于 2022 年 10 月
18 日送达全体董事。公司董事会成员 8 名，实际参与表决 8 名。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    1、上海复旦复华科技股份有限公司 2022 年第三季度报告
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
    2、关于 2022 年第三季度部分经营数据的议案
    详见公司公告临 2022-049《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2022 年第三
季度部分经营数据公告》。
    同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
    3、关于更换董事会薪酬与考核委员会委员的议案
    因工作内容调整，公司董事庄越女士不再担任董事会薪酬与考核委员会委员。
根据公司董事会《薪酬与考核委员会实施细则》，公司董事长褚建平先生提名独立董
事吕勇先生担任薪酬与考核委员会委员，其任职期限自本次董事会审议通过之日起
至第十届董事会任期届满之日止。
    本次更换完成后，公司第十届董事会薪酬与考核委员会组成情况如下：
    卢长祺先生（主任委员）、包晓林先生、吕勇先生。
    同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票



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特此公告。


                 上海复旦复华科技股份有限公司董事会
                                  2022 年 10 月 29 日




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