证券代码：600624           证券简称：复旦复华          公告编号：临 2022-051



         上海复旦复华科技股份有限公司
       第十届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 4 日以通
讯方式召开公司第十届董事会第十九次会议，本次会议的通知已于 2022 年 10 月 29
日送达全体董事。公司董事会成员 8 名，实际参与表决 8 名。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    关于聘任公司财务负责人的议案
    因年龄原因，赵振兴先生不再担任公司财务负责人。为确保公司财务管理工作
的顺利开展，经公司代理总经理褚建平先生提名，董事会同意聘任公司副总经理周
驰浩先生为公司财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事
会任期届满之日止（周驰浩先生简历见附件）。公司董事会提名委员会对上述高级管
理人员的任职资格进行了审核，同意提名人对该候选人的提名。
    同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票
    公司独立董事对上述议案发表独立意见如下：1、经审阅本次被提名的周驰浩先
生的履历资料，未发现其有《公司法》第 146 条规定的禁止任职的情形，亦未有被
中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，我们认为周驰浩先生具备行
使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格。2、本次聘任公司财
务负责人的程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。
基于独立判断，我们同意董事会聘任周驰浩先生为公司财务负责人。
    赵振兴先生在担任公司财务负责人期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对赵
振兴先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！



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   特此公告。


                                       上海复旦复华科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 11 月 5 日




附件：周驰浩先生简历：
   周驰浩，男，中共党员，1978 年 11 月出生，硕士学历，注册会计师。曾任普
华永道中天会计师事务所高级审计师；世茂房地产控股集团财务副总监；上海红星
美凯龙企业发展有限公司财务总监；复星基础设施产业发展集团副总裁、首席财务
官、投资管理部总经理；狮头科技发展股份有限公司副总裁兼财务负责人。现任上
海复旦复华科技股份有限公司党委委员、副总经理。




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